تواجه شركة بيثومب قرارات جديدة بشأن العقوبات بعد فوزها الكبير على الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية

أفادت تقارير محلية لوكالة يونهاب للأنباء أن محكمة كورية جنوبية ألغت قرار تعليق النشاط التجاري الجزئي لمدة ستة أشهر الذي فرضته وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية على شركة بيثامب. 

يمثل حكم المحكمة ارتياحاً كبيراً لشركة بيثامب في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة مشاكل جديدة ناجمة عن مزاعم منفصلة تتعلق بإخفاقات ضخمة في مكافحة غسل الأموال.

كما فتحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية تحقيقاً في منصات Upbit وBithumb وغيرها فيما يتعلق بمشاركة سجلات الطلبات مع منصات خارجية.

لماذا عوقب بيثامب؟

الدائرة الثانية في محكمة سيول الإدارية طلب شركة بيثامب للحصول على أمر قضائي، مما أدى فعلياً إلى تعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر كان من شأنه أنripple قدرة البورصة على قبول عملاء جدد. 

بفضل قرار المحكمة، تستطيع شركة بيثامب مواصلة عملياتها التجارية المعتادة دون انقطاع بينما تتكشف تفاصيل النزاع القانوني الأوسع.

قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال التابعة للجنة الخدمات المالية (FSC)، بفرض عقوبة تعليق جزئي لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون) على شركة بيثامب في مارس الماضي بعد اكتشاف ما يقرب من 6.65 مليون انتهاك لقانون المعلومات المالية المحدد.

توصل المحققون إلى أن منصة بيثامب لم تتحقق بشكل صحيح منdentالعملاء، ولم تحظر المعاملات مع مشغلي العملات المشفرة غير المسجلين في الخارج. وكان من المقرر أن يبدأ تعليق الخدمة في 27 مارس، مما كان سيمنع العملاء الجدد من تحويل أصول العملات المشفرة من وإلى المنصة. 

ومع ذلك، قدمت شركة بيثومب طلبًا للحصول على أمر قضائي قبل أيام، في 23 مارس، لتجميد تعليقها حتى صدور حكم المحكمة. 

العقوبات التنظيمية تجتاح كوريا الجنوبية 

أفاد Cryptopolitan في وقت سابق من هذا الشهر أن محكمة سيول الإدارية أصدرت حكمًا لصالح شركة دونامو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DUNU)، المشغلة لمنصة أببيت. ألغت المحكمة قرارًا بتعليق جزئي لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري بتهم مماثلة لتلك المفروضة على منصة بيثمب، وذلك استنادًا إلى أن دونامو اتخذت خطوات امتثال معقولة. كما قضت المحكمة بأن نسبة ضئيلة من المعاملات التي تم الإبلاغ عنها لا تُعد مخالفة متعمدة.

استأنفت وحدة الاستخبارات المالية هذا القرار، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محاكمة ثانية. كما تلقى كوينون عقوبات ويطعن فيها أمام المحكمة. 

وبصرف النظر عن عقوبة وحدة الاستخبارات المالية، يواجه موقع Bithumb تحقيقًا منفصلاً وربما أكثر ضررًا يتعلقdent وقعت في فبراير حيث قام أحد الموظفين عنdentبدفع 620,000 Bitcoinبدلاً من 620,000 فائز خلال حدث ترويجي. 

ذكر Cryptopolitan سابقًا أن "defiلجنة الخدمات المالية (FSC) وجدتdent. في نظام الرقابة الداخلية لشركة Bithumb" أثناء تفتيشها فبراير

كما دفع خطأ الدفع هيئة الرقابة المالية إلى تشديد متطلبات المراقبة لجميع منصات التداول الرئيسية. قبلdent، كانت ثلاث من أكبر خمس منصات في كوريا الجنوبية تُجري مطابقة بين سجلاتها الداخلية وحيازات العملات الرقمية الفعلية مرة واحدة كل 24 ساعة فقط، لكن الهيئة تُلزم الآن بإجراء هذه المطابقات كل خمس دقائق، مع إيقاف التداولmatic في حال وجود اختلافات كبيرة. كما استُبدلت عمليات التدقيق ربع السنوية السابقة بعمليات تدقيق شهرية.

تتطلب أي عمليات دفع يدوية الآن التحقق من طرف ثالث، ويجب على البورصات تعيين مسؤول إدارة المخاطر وتشكيل لجنة إدارة المخاطر.