- Bithumbは、制裁対象団体や違法行為との関わりを理由に、決済プロセッサのHeleketとの提携を終了しました。
- 同取引所は現在、600万件を超えるコンプライアンス違反と400億ドルの誤送金エラーについて調査を受けています。
- Bithumbはさらなる罰則を回避し、部分的な業務停止処分の取り消しを目指して、内部統制の強化を急ピッチで進めています。
韓国第2位の暗号通貨取引所Bithumbは、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達リスクを理由に、グローバルな暗号通貨決済プロセッサーであるHeleketとの提携を解消しました。
ニュース は、今年初めに韓国規制当局が、登録されていない外国プラットフォームを通じて数万件の取引を処理したとして取引所に368億ウォン（2,460万ドル）の罰金を科した後に、Bithumbがコンプライアンス記録の改善に取り組んでいる時期に届きました。
なぜBithumbはHeleketとの関係を断ったのか？
Heleketを切り捨てる決定は偶然ではありませんでした。ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsは 研究 先月、「高い自信を持って」Heleketとロシアに関連する決済プロセッサーであるCryptomusが、共有インフラ、人員、ブランド、オンチェーンアクティビティを通じて運用上接続されていると評価するレポートを発表しました。
TRMの分析では、Heleketが2025年1月に設立されたことも判明しました。これは、Cryptomusが必須の本人確認（KYC）管理を導入し、2025年1月の1億5,300万ドルから3月には8,600万ドルにオンチェーンボリュームを減少させた直後です。このタイミングは、HeleketがCryptomusの新しいKYC要件から逃れたユーザーを引き付けるために構築されたことを示唆しています。
2025年10月、Cryptomusはカナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）から、マネーロンダリングおよびテロ資金調達法違反により、過去最高の約1億7,700万カナダドルの罰金を受けました。
TRMはまた、2022年から2025年の間に、Cryptomusが違法活動の主要なハブとなり、児童ポルノ販売者、テロ資金調達ネットワーク、および現在ブラックリスト入りしているロシアの取引所Garantexを通じて国際制裁を回避しようとする者たちのために、数億ドルの取引を処理していたことを観察しました。
TRM Labsのデータによると、Heleket自身の違法への曝露は、決済サービスプロバイダー間で記録された平均の約5倍でした。Heleketに流れ込んだ最初の主要な流動性は、直接Garantexからのものであり、これは欧州連合（EU）の規制内で運営すると主張するあらゆるサービスにとって異常なパターンです。
Heleketの AML/KYCポリシー は、ウェブサイト上で指定された制裁リストにある個人とは協力せず、顧客の身元を確認すると主張しています。しかしTRMは、ユーザーがプラットフォーム上で取引を完了する際に身分証明書を一切提出する必要がないことに注意しました。これは、彼らの公開手続きと直接矛盾しています。
Bithumbにもコンプライアンス上の問題がある
BithumbがHeleketとの接続を切断した決定は、取引所における強制的なコンプライアンスアップグレードのより広範な傾向の一部です。 Cryptopolitanによると、韓国の金融情報ユニット（FIU）は、顧客の身元を適切に確認せずに登録されていない外国の暗号通貨プラットフォームとの45,772件の取引を処理するなど、Bithumbにおける特定金融情報法のおよそ665万件の違反を捕捉しました。
FIUはまた、昨年3月に罰金とともに6か月の一部業務停止も科しました。しかし、Bithumbは直ちに法廷で反撃し、4月30日にソウル行政裁判所第2部は、法的紛争が続く間、停止を一時停止する仮処分を許可しました。
Bithumbにとってさらに悪化するのは、金融サービス委員会（FSC）が別の調査で、2月にスタッフによる誤送金事件（プロモーション給付金として62万ウォンではなく62万BTCを送信）の調査中に「Bithumbの内部統制システムに欠陥がある」ことを発見したことです。このエラーは Cryptopolitan.
によると約4,000億ドルに相当しました。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
よくある質問
Heleketとは何ですか？また、なぜBithumbはそれをブロックしたのですか？
Heleketは暗号資産決済プロセッサであり、TRM Labsによって高い確信度でロシア系プラットフォーム「Cryptomus」と運営上関連があると評価されました。Cryptomusはカナダ当局からマネーロンダリングおよびテロ資金供与の違反により約1億7,700万カナダドルの罰金を科されています。BithumbはAMLおよびテロ資金供与のリスクを理由に、このプラットフォームとの取引を停止しました。
BithumbはどのようなAML違反で罰せられたのですか？
韓国金融情報分析院は、特定金融取引情報法違反が約665万件あることを発見しました。これには、登録されていない海外暗号資産事業者との4万5,772件の取引や、顧客本人確認の不履行が含まれており、368億ウォン（約2,460万ドル）の罰金と6か月の業務一部停止処分が科されましたが、裁判所によりこの処分は一時停止されています。
Bithumbはまだ調査中ですか？
はい。金融監督院は、2026年2月にBithumbの従業員が誤って62万ウォンの代わりに62万ビットコインを支払った事案に関連する制裁を決定するための別個の法的審査を完了中です。また、韓国の個人情報保護委員会も、海外プラットフォームとの注文簿共有に関する捜査を開始しています。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
