Bithumb、マネーロンダリング対策とテロ資金供与の疑惑でHeleketとの取引を停止

韓国第2位の暗号資産取引所であるBithumbは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを理由に、世界的な暗号資産決済処理業者であるHeleketとの提携関係を解消した。.

このニュースは 、Bithumbがコンプライアンス記録の改善に取り組んでいる最中に伝えられた。Bithumbは今年初め、韓国の規制当局から、未登録の海外プラットフォームを通じて数万件の取引を処理したとして科された368億ウォン（2460万ドル）の罰金を免除されていた。

BithumbはなぜHeleketとの関係を断ったのか？

Heleketとの取引を打ち切るという決定は、偶然によるものではありませんでした。ブロックチェーン分析企業TRM Labsは 処理 業者であるCryptomusが、共通のインフラ、人材、ブランド、およびオンチェーン活動を通じて運用上つながっていることを「高い確信度で」評価する調査結果を発表しました。

TRMの分析によると、Heleketは2025年1月に設立されたが、これはCryptomusが顧客確認（KYC）を義務付けた直後であり、その導入によりCryptomusのオンチェーン取引量は2025年1月の1億5300万ドルから3月には8600万ドルにまで減少した。このタイミングから、HeleketはCryptomusの新たなKYC要件から逃れるユーザーをtracために構築されたと考えられる。.

2025年10月、クリプトマス社は、資金洗浄およびテロ資金供与に関する法律に違反したとして、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）から、過去最高額となる約1億7700万カナダドルの罰金を科せられた。.

TRMはまた、2022年から2025年の間に、Cryptomusが違法行為の主要な拠点となり、児童ポルノ販売業者、テロ資金供与ネットワーク、そして現在ブラックリストに掲載されているロシアの取引所Garantexを通じて国際制裁を回避しようとする者たちのために、数億ドルもの資金を処理していたことを指摘した。.

TRM Labsのデータによると、Heleket自身の違法な資金流出額は、決済サービスプロバイダー全体の平均の約5倍だった。Heleketに最初に流入した主要な資金はGarantexから直接提供されたもので、これは欧州連合の規制に準拠して運営されていると主張するサービスとしては異例のパターンである。.

Heleketの AML/KYCポリシーに ウェブサイト上のdentを提​​出することなくプラットフォーム上で取引を完了できることを指摘しておりdent、これはHeleketの公表されている手続きと真っ向から矛盾している。

Bithumbには独自のコンプライアンス上の問題がある。

BithumbがHeleketとの取引を停止した決定は、取引所における強制的なコンプライアンス強化という広範な傾向の一環である。Cryptopolitanによると Cryptopolitanを適切に確認せずに未登録の外国の仮想通貨プラットフォームとの取引を45,772件処理したことも含まれているdent。

金融情報機関（FIU）は3月、罰金に加え、6ヶ月間の部分的な営業停止処分も科した。しかし、Bithumbは直ちに法廷で反論し、4月30日、ソウル行政裁判所第2部は、訴訟が継続している間、営業停止処分を一時停止する仮処分命令を出した。.

Bithumbにとってさらに悪いことに、金融サービス委員会（FSC）は別の調査で、defi中に、「Bithumbの内部統制システムに不備がある」ことdent 2月に発生したプロモーション報酬の支払いの際に、従業員がdentした Bitcoinよると、このミスによる損失は約400億ドルに上るという Cryptopolitan。

その結果、金融委員会は韓国の主要取引所すべてに対する規制を強化し、5分ごとに照合チェックを実施すること、重大な不一致が発生した場合にmatic 取引を停止すること、および月次監査を実施することを義務付けた。.