Bithumbは韓国の規制当局との大勝後、新たな制裁措置の決定に直面する

聯合ニュースの現地報道によると、韓国の金融情報機関がBithumbに課した6ヶ月間の部分的な営業停止処分は、韓国の裁判所によって覆された。. 

今回の裁判所の判決は、大規模なマネーロンダリング対策（AML）の不備に関する別の申し立てによる新たな問題に備えるBithumbにとって、大きな安堵となる。.

また、韓国の個人情報保護委員会は、 Upbit、Bithumbなどのプラットフォームが海外のプラットフォームと注文板を共有していた件について調査を開始した。

Bithumbはなぜ罰せられたのか？

ソウル行政裁判所第2部は、 Bithumbの 差し止め請求を認め、ripple 新規顧客獲得能力を 

裁判所の決定により、Bithumbは、より広範な法的紛争が展開する間も、事業運営を中断することなく通常通り継続できる。.

金融委員会（FSC）傘下のマネーロンダリング対策機関である金融情報部（FIU）は、特定金融情報法違反が約665万件発覚したことを受け、3月にBithumbに対し6ヶ月間の部分的な営業停止処分と2460万ドル（368億ウォン）の罰金を科した。.

調査の結果、Bithumbは顧客のdent確認を適切に行っておらず、未登録の海外仮想通貨事業者との取引を阻止していなかったことが判明した。3月27日に開始予定だったサービス停止措置が実施されれば、新規顧客はプラットフォームへの仮想通貨の入出金ができなくなるはずだった。. 

しかし、Bithumbは数日前の3月23日に差し止め命令を申し立て、裁判所の判決が出るまでサービス停止を凍結した。. 

韓国で規制違反に対する罰則が蔓延 

Cryptopolitan 今月初め、ソウル行政裁判所がUpbitの運営会社であるDunamu（NASDAQ: DUNU）にも有利な判決を下したと 報じた。裁判所は、Dunamuが適切なコンプライアンス措置を講じていたことを理由に、Bithumbと同様の容疑で科されていた3ヶ月間の部分的な業務停止処分 と352億ウォンの罰金を撤回した。また、裁判所は、問題視された取引のごく一部は意図的な不正行為には当たらないと判断した。

金融情報機関（FIU）はその後、この決定を不服として控訴し、事件は再審理へと進んだ。コイノーネ氏も制裁を受けており、法廷でその処分に異議を申し立てている。. 

FIUによる罰金とは別に、Bithumbは、2月に発生したプロモーションイベント中に、従業員が誤って62万ウォンではなく62万 Bitcoinコインを支払ってしまった事件に関連した、より深刻な損害をもたらすdentのある別のdent に直面している。. 

Cryptopolitan 以前、 金融サービス委員会（FSC）が2月の 「defiの調査中にdent。 Bithumbの内部統制システムに」と発見したと報じた

この支払いエラーを受けて、金融監督委員会（FSC）は主要取引所すべてに対する監視要件を強化した。このdent以前は、韓国の大手5社のうち3社は、内部台帳と実際の暗号資産保有額との照合を24時間に1回しか行っていなかったが、FSCは現在、5分ごとの照合を義務付けており、大きな不一致が生じた場合はmatic 取引を停止する仕組みになっている。また、監査も以前の四半期ごとのスケジュールから月次に変更された。.

手動での支払いを行う際には、第三者による検証が必須となり、取引所はリスク管理責任者を任命し、リスク管理委員会を設置しなければならない。.