在与韩国监管机构的谈判中取得重大胜利后，Bithumb 面临新的制裁决定。

经过

汉娜·科利莫尔

阅读时长：2分钟 2026年4月30日

首尔一家法院叫停了对 Bithumb 为期六个月的部分营业禁令。.
该交易所因违反反洗钱规定 665 万次而被罚款 2460 万美元，其中包括与未注册的海外加密货币交易所进行交易。.
最近，法院在类似案件中做出了有利于 Bithumb 的竞争对手 Upbit 的裁决。.

据韩联社当地报道，韩国一家法院推翻了韩国金融情报机构对Bithumb实施的为期六个月的部分营业停业处分。.

法院的裁决对 Bithumb 来说无疑是一大解脱，因为该公司正准备应对因大规模反洗钱 (AML) 失败指控而带来的新麻烦。.

此外，韩国个人信息保护委员会已对 Upbit、Bithumb 等平台展开调查，调查内容涉及其与海外平台共享订单簿的行为。

Bithumb为何受到处罚？

首尔行政法院第二庭接受了 Bithumb 的禁令请求，实际上暂停了长达六个月的部分业务暂停，该暂停原本将严重削弱ripple 交易所接纳新客户的能力。

根据法院的裁决，Bithumb 可以在更广泛的法律纠纷进行期间继续正常运营，不会受到干扰。.

韩国金融服务委员会 (FSC) 下属的反洗钱机构金融情报部门 (FIU) 在 3 月份发现 Bithumb 违反《特定金融信息法》约 665 万起事件后，对其处以六个月的部分停业处分和 2460 万美元（368 亿韩元）的罚款。.

调查人员发现，Bithumb未能妥善核实客户dent，也没有阻止与未注册的海外加密货币运营商进行交易。原定于3月27日生效的暂停服务计划将阻止新客户向该平台转入或转出加密资产。.

然而，Bithumb 在几天前的 3 月 23 日提交了一份禁令申请，冻结了暂停运营，直到法院做出裁决。.

韩国遭遇监管处罚

Cryptopolitan 本月早些时候报道称，首尔行政法院也做出了有利于Upbit运营商Dunamu（纳斯达克股票代码：DUNU）的裁决。法院撤销了此前对Dunamu处以的三个月部分停牌处罚和352亿韩元罚款，理由是Dunamu已采取合理的合规措施。法院还裁定，一小部分被标记的交易并不构成故意违规行为。

金融情报机构已就该裁决提出上诉，案件将进入二审。科伊诺内也受到了制裁，目前正在法庭上对此提出质疑。.

除了 FIU 的处罚外，Bithumb 还面临着另一项可能更具破坏性的调查，该调查与 2 月份发生的一起dent 有关，当时一名员工在促销活动中dent支付了 620,000 个 Bitcoin，而不是 620,000 韩元。.

Cryptopolitan 此前报道称缺陷defi金融服务委员会 (FSC) 在对 2 月份发生的事件进行检查时发现“Bithumb 的内部控制系统dent。

此次支付错误也促使韩国金融监督管理委员会（FSC）收紧了对所有主要交易所的监控要求。dent前，韩国五大加密货币平台中的三家每24小时才将其内部账簿与实际持有的加密货币进行一次核对，但FSC现在要求每五分钟进行一次核对，如果出现重大差异，系统将自动matic 交易。此外，每月一次的审计也取代了之前的每季度一次的审计。.

现在任何人工支付都需要第三方验证，交易所必须任命风险管理官并成立风险管理委员会。.

如果你正在阅读这篇文章，你已经领先一步了。订阅我们的新闻简报，继续保持领先优势。