据韩联社当地报道,韩国一家法院推翻了韩国金融情报机构对Bithumb实施的为期六个月的部分营业停业处分。.
法院的裁决对 Bithumb 来说无疑是一大解脱,因为该公司正准备应对因大规模反洗钱 (AML) 失败指控而带来的新麻烦。.
此外,韩国个人信息保护委员会已 展开调查,调查内容 对 Upbit、Bithumb 等平台
Bithumb为何受到处罚?
首尔行政法院第二庭 接受了 Bithumb 的 禁令请求,实际上暂停了长达六个月的部分业务暂停,该暂停原本将严重削弱ripple 交易所接纳新客户的能力。
根据法院的裁决,Bithumb 可以在更广泛的法律纠纷进行期间继续正常运营,不会受到干扰。.
韩国金融服务委员会 (FSC) 下属的反洗钱机构金融情报部门 (FIU) 在 3 月份发现 Bithumb 违反《特定金融信息法》约 665 万起事件后,对其处以六个月的部分停业处分和 2460 万美元(368 亿韩元)的罚款。.
调查人员发现,Bithumb未能妥善核实客户dent,也没有阻止与未注册的海外加密货币运营商进行交易。原定于3月27日生效的暂停服务计划将阻止新客户向该平台转入或转出加密资产。.
然而,Bithumb 在几天前的 3 月 23 日提交了一份禁令申请,冻结了暂停运营,直到法院做出裁决。.
韩国遭遇监管处罚
Cryptopolitan 报道 本月早些时候 三个月部分停牌处罚 和352亿韩元罚款,理由是Dunamu已采取合理的合规措施。法院还裁定,一小部分被标记的交易并不构成故意违规行为。
金融情报机构已就该裁决提出上诉,案件将进入二审。科伊诺内也受到了制裁,目前正在法庭上对此提出质疑。.
除了 FIU 的处罚外,Bithumb 还面临着另一项可能更具破坏性的调查,该调查与 2 月份发生的一起dent 有关,当时一名员工在促销活动中dent支付了 620,000 个 Bitcoin,而不是 620,000 韩元。.
Cryptopolitan 此前 报道称 缺陷defidentdentdentdentdentdentdentdent。
此次支付错误也促使韩国金融监督管理委员会(FSC)收紧了对所有主要交易所的监控要求。dent前,韩国五大加密货币平台中的三家每24小时才将其内部账簿与实际持有的加密货币进行一次核对,但FSC现在要求每五分钟进行一次核对,如果出现重大差异,系统将自动matic 交易。此外,每月一次的审计也取代了之前的每季度一次的审计。.
现在任何人工支付都需要第三方验证,交易所必须任命风险管理官并成立风险管理委员会。.

