金融情报局

  • 韩国拟允许加密交易所交易代币证券，Bithumb与FIU博弈

    韩国拟允许加密交易所交易代币证券，Bithumb与FIU博弈
    监管
  • 韩国交易所存款流失35%，交易员在海外追逐KOSPI 150倍杠杆投机

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    新闻
  • 在23起案件被搁置后，金融情报局可能调查未注册的加密货币公司。

    FIU可在25起案件中搁置23起后调查未注册加密货币公司
    监管

  • 印度打击加密场外交易（OTC）信号显示全球对影子交易的管控收紧
    监管
  • Bithumb因反洗钱和恐怖主义融资指控切断与Heleket的联系

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    新闻
  • 因爱沙尼亚暂停 Zondacrypto 交易所的牌照，该交易所已陷入停滞。

    倒闭交易所Zondacrypto的牌照被爱沙尼亚暂停
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  • 实时新闻与热门讨论

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  • 在对韩国监管机构取得重大胜利后，Bithumb面临新的制裁决定。

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  • 韩国金融监督院加强AI监控以打击加密货币操纵

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  • Dunamu 的上诉暂时中止了针对 Upbit 的 352 亿韩元罚款。

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  • 韩国将于1月28日起限制Google Play上的海外加密货币交易所。

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  • 印度金融情报局要求加密货币用户进行自拍和小额转账验证作为KYC。

    印度FIU强制要求加密货币用户使用自拍和penny drop方法进行KYC
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  • 印度在 AML 框架下注册 49 加密交易所
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  • 韩国金融情报局仅在 2025 批准了两家新的虚拟资产服务提供商 (VASP)。

    韩国 FIU 仅在 2025
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  • 两名韩国警察因加密货币贿赂案被起诉

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  • 最佳代币 26
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  • 印度高等法院裁定：加密货币属于财产。

    印度高等法院裁定加密货币是财产
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  • 韩国金融情报局恢复审查 GOPAX-Binance 收购案
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  • 印度税务机关针对高净值人士打击加密货币逃税行为。

    印度税务当局针对高净值人士进行加密货币逃税调查
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  • 韩国国税厅将加密执法范围扩展至冷钱包
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  • 韩国金融情报院调查 Bithumb 与澳大利亚交易所共享订单簿
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  • 韩国标记 36,684 笔可疑加密货币交易

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  • Bybit在获得监管许可后恢复在印度的服务

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  • 印度严厉打击加密货币逃税行为，向数千名交易者发出通知

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