- 印度现在要求 49 家加密货币交易所遵守反洗钱规则。
- 印度金融情报单位（FIU）的报告指出，存在欺诈、赌博和哈瓦拉转账等非法加密活动。
- 印度封禁了25家未遵守规定的境外交易所。
在其 2024–2025 年度报告中，印度金融情报单位 (FIU-IND) 确认，现在有 49 家加密货币交易所必须遵守该国法律下的反洗钱 (AML) 规则。
这.follows 印度 2023 年决定将 虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商纳入《防止洗钱法》(PMLA)，使加密交易所与银行和其他金融机构一样受到相同标准的约束。
根据 FIU 的报告，2026 年 1 月 5 日，其中 45 家实际上在印度注册的交易所已在该国完成注册流程并接受当地审查。
还有四家从印度境外运营的平台已 undergone 注册流程。现在预计它们将向印度当局报告交易、识别客户并报告可疑行为。
印度政府密切监控加密货币市场，在该国运营的所有平台都必须采取积极措施防止金融犯罪。
FIU 通过交易监控标记犯罪性加密使用
FIU 报告的核心分析基于 可疑交易报告 (STRs)，由注册的交易所提交。这些报告为政府提供了理解加密货币如何被使用和滥用的确切信息。
根据 FIU 的说法，加密货币是促进创新、投资和金融包容性的工具。然而，弊大于利。
该报告还强调了与加密货币使用相关的几种高风险活动，包括类似于印度和巴基斯坦边境国家非正式兑换系统的资金转移、在线非法赌博、有组织的重大刑事欺诈案件，以及明显违法的成人内容平台。
在一例案件中，研究人员通过数字钱包追踪了加密货币支付的流向，最终指向一个非法成人网站。这是一个具体的例子，说明区块链交易在适当管理下是可以被追踪和验证的。
例如，根据现行规则，注册的交易所必须遵守特定的程序标准，包括用户身份验证、识别加密货币钱包的实际所有者、追踪从交易所钱包到私人钱包的转账，并向 FIU 报告可疑行为。
不合规会有后果。在这方面，FIU 对上一财年未达到合规标准的加密平台处以罚款。
随着加密监管收紧，印度封锁离岸交易所
印度的加密市场也存在明显的分化，分为遵守法律和违反法律的两类。 Binance，Coinbase 和 Mudrex — 已在 FIU 注册的主要离岸实体 — 已获得印度批准。
然而，其他外国平台拒绝注册，促使 FIU 断开 25 家未遵守印度 AML 政策的离岸加密货币交易所的连接。这些平台包括 BitMEX、Lbank 和 Phemex。
印度用户被禁止使用这些平台，直到它们注册并报告交易。此类执法行动已将印度的零售加密交易 sharply 转移到受监管交易所的狭窄轨道中。这些平台随后被要求任命一名董事和一名主要官员，负责与政府机构沟通。
执行委员会表示，他们不想关闭数字资产的所有窗口。相反，他们承诺，加密货币只能在透明法律体系下交易，并保持密切监督。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
