- 由共同民主党代表额泰英领衔的十名韩国国会议员提交了2220655号法案。
- 该法案将允许金融情报院（FIU）调查未注册的加密货币运营商、提起投诉，并要求进行刑事调查。
- 金融情报院目前统计有28家已注册提供商和40家已被移交给调查机构的涉嫌非法运营商。
十名韩国国会议员提出了一项法案，允许金融情报局（FIU）追究未注册加密货币运营商的责任，并将其移交给检察官。
韩国警方几乎搁置了FIU移交的所有案件。
十名议员提交法案#2220655
该措施由人民力量党的议员Eom Tae-young于周四提出，另有九人联署。它通过插入新条款第15-4条，修订了《特定金融交易信息报告和使用法》。
根据韩国立法跟踪门户的信息，该法案于8月21日被转交给监督金融服务委员会（FSC）的国会政治事务委员会。
该法案仍需经过委员会审议和全院表决。措辞可能会在此过程中发生变化，且由个别议员提出的法案通常在国会任期结束时未获通过而失效。
根据该提案，任何人都可以直接向FIU举报疑似违规行为。该机构随后可以调查该指控、进行分析、提起诉讼、请求刑事调查，或将信息移交给调查人员。
FIU隶属于金融服务委员会（FSC），并运营着为韩国客户提供服务的加密货币公司必须加入的注册制度。
截至6月，它已有28家注册提供商，并表示已将40家疑似违规运营商移交给调查机构。
警方搁置了23起25起FIU移交的案件
在2022年8月至2025年8月期间，FIU向警方移交了25家未注册的虚拟资产服务提供商进行调查。
但警方在23起案件中暂停了调查或初步询问。据称，这些公司及其人员大多位于海外，使得使用当前流程难以接触。
目前，FIU可以标记疑似违规运营商，但必须依赖警方和其他机构来追究责任。
该法案的理由陈述认为，依赖机构间合作和正式调查请求使得快速响应变得困难。
它警告称，未注册的场所，即所谓的“私人硬币兑换所”，可能被用于洗钱、非法货币兑换和非法海外汇款。
韩国内阁于8月11日批准了一项修正案，取消了加密货币转账的100万韩元报告门槛。
根据此前Cryptopolitan的报道，注册条款于8月20日生效，完整的“旅行规则”扩展将于2027年2月跟进。该方案还引入了对交易所运营商200%的债务比率上限，并加强了对股东的审查。
FIU在2025年仅批准了两家新的虚拟资产服务提供商。这低于前一年的四家。根据Cryptopolitan此前的报道，获得批准的平均时间从11个月增加到16个月。
去年，韩国的可疑交易报告上升至36,684份，其中约90%与非法跨境汇款安排有关。
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常见问题
谁提出了韩国加密货币金融情报院法案？何时提出的？
共同民主党议员额泰英与其他九名立法者提交了编号为2220655的法案。
金融情报院将获得哪些新权力？
金融情报院可直接调查和分析涉嫌违规的未注册加密货币运营商，提起投诉，并要求进行刑事调查。
该法案在韩国已成为法律了吗？
没有。这是一项议员提案，仍需经过委员会审议和全体会议表决。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
