La FIU pourrait enquêter sur les entreprises de cryptomonnaies non enregistrées après que 23 des 25 cas ont été classés sans suite
- Dix parlementaires sud-coréens, menés par le représentant du Parti de la Puissance Populaire Eom Tae-young, ont déposé le projet de loi 2220655.
- Ce projet de loi permettrait à l'UIF d'enquêter sur les opérateurs de crypto non enregistrés, de déposer des plaintes et de demander des enquêtes pénales.
- L'UIF recense déjà 28 fournisseurs enregistrés et 40 opérateurs illégaux présumés renvoyés aux enquêteurs.
Dix parlementaires sud-coréens ont proposé un projet de loi qui permettrait à l'Unité de renseignement financier (FIU) de poursuivre les opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés et de les renvoyer aux procureurs.
La police sud-coréenne a classé sans suite presque tous les cas que la FIU lui a transmis.
Dix parlementaires déposent le projet de loi #2220655
La mesure a été introduite jeudi par le député Eom Tae-young du Parti de la puissance populaire et neuf autres. Elle modifie la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations sur les transactions financières spécifiées en insérant une nouvelle disposition, l'article 15-4.
Selon le portail de suivi législatif de la Corée du Sud, le projet de loi a été renvoyé le 21 août à la commission des affaires politiques de l'Assemblée nationale, qui supervise la Commission des services financiers.
Le projet de loi doit encore subir un examen en commission et un vote en séance plénière. Le libellé peut changer en cours de route, et les projets de loi déposés par des législateurs individuels meurent souvent sans être adoptés à la fin d'un mandat de l'Assemblée.
Selon la proposition, toute personne pourrait signaler une violation suspectée directement à la FIU. L'unité pourrait ensuite enquêter sur l'allégation, l'analyser, déposer une plainte, demander une enquête pénale ou transmettre les informations aux enquêteurs.
La FIU fait partie de la Commission des services financiers (FSC) et gère le régime d'enregistrement auquel les entreprises de cryptomonnaies servant les clients coréens doivent adhérer.
En juin, elle comptait 28 prestataires enregistrés et a déclaré avoir renvoyé 40 opérateurs illégaux suspectés aux autorités d'enquête.
La police a classé sans suite 23 des 25 renvois de la FIU
Entre août 2022 et août 2025, la FIU a renvoyé 25 prestataires de services sur actifs virtuels non enregistrés à la police pour enquête.
Mais la police a suspendu les enquêtes ou les enquêtes préliminaires dans 23 affaires. La plupart de ces entreprises et leurs personnes étaient dites situées à l'étranger, ce qui les rendait difficiles d'accès selon le processus actuel.
Aujourd'hui, la FIU peut signaler un opérateur non enregistré suspecté, mais doit s'en remettre à la police et à d'autres agences pour le poursuivre.
L'exposé des motifs du projet de loi soutient que la dépendance à la coopération inter-agences et aux demandes d'enquête formelles rend une réponse rapide difficile.
Il met en garde contre le fait que les lieux non enregistrés, qu'il appelle « bureaux d'échange de pièces privées », peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent, l'échange de devises illégal et les transferts de fonds internationaux illégaux.
Le Cabinet de la Corée du Sud a approuvé une modification le 11 août qui supprime le seuil de déclaration de 1 million de wons pour les transferts de cryptomonnaies.
Les dispositions d'enregistrement sont devenues effectives le 20 août, et l'expansion complète de la Travel Rule suivra en février 2027, selon un rapport précédent de Cryptopolitan. Le paquet a également introduit un plafond de ratio d'endettement de 200 % pour les opérateurs d'échanges et un contrôle plus strict des actionnaires.
L'unité de renseignement financier (FIU) n'a autorisé que deux nouveaux prestataires de services sur actifs virtuels en 2025. C'est en baisse par rapport aux quatre de l'année précédente. Selon une couverture précédente de Cryptopolitan, le temps moyen nécessaire pour obtenir une approbation est passé de 11 mois à 16 mois.
Les rapports de transactions suspectes ont atteint 36 684 l'année dernière en Corée du Sud, et environ 90 % d'entre eux étaient liés à des arrangements de transfert de fonds transfrontaliers illégaux.
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FAQ
Qui a introduit le projet de loi sud-coréen sur l'UIF des crypto et quand ?
Le député du Parti de la Puissance Populaire Eom Tae-young et neuf autres législateurs ont déposé le projet de loi, numéroté 2220655.
Quel nouveau pouvoir l'UIF obtiendrait-elle ?
L'UIF pourrait enquêter et analyser les violations présumées commises par des opérateurs de crypto non enregistrés, déposer des plaintes et demander directement des enquêtes pénales.
Le projet de loi est-il déjà une loi en Corée du Sud ?
Non. Il s'agit d'un projet de loi d'initiative parlementaire qui doit encore passer par un examen en commission et un vote en séance plénière.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan, couvrant la technologie, l'IA, la robotique, la crypto, les arnaques et les piratages. Elle évolue dans l'espace crypto depuis 2017. Elle a occupé des postes chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa détient un diplôme en génie électrique et électronique de l'Université de Bradford.
