FIU может расследовать незарегистрированные криптофирмы после того, как 23 из 25 дел были закрыты
- Десять южнокорейских законодателей во главе с представителем Партии народной власти Ём Тэён подали законопроект № 2220655.
- Законопроект позволит Финансовому разведывательному управлению (FIU) проводить расследования в отношении незарегистрированных криптооператоров, подавать жалобы и инициировать уголовные расследования.
- В настоящее время FIU зарегистрировало 28 поставщиков услуг и направило 40 подозреваемых в незаконной деятельности операторов следственным органам.
Десять южнокорейских законодателей предложили законопроект, который позволит Службе финансовой разведки (FIU) преследовать незарегистрированных криптооператоров и передавать их дела прокурорам.
Южнокорейская полиция закрыла почти каждое дело, которое FIU передавала им.
Десять законодателей подают законопроект #2220655
Мера была представлена в четверг представителем Еом Тэ Ёнгом от Партии народной власти и еще девятью коллегами. Она вносит поправки в Закон о сообщении и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях путем добавления новой статьи 15-4.
Согласно порталу отслеживания законодательства Южной Кореи, законопроект был передан 21 августа политическому комитету по делам Национального собрания, который курирует Комиссию по финансовым услугам.
Законопроект все еще должен пройти комитетский обзор и голосование в зале. Формулировки могут измениться в процессе, и законопроекты, поданные отдельными законодателями, часто умирают без принятия, когда срок полномочий Собрания заканчивается.
Согласно предложению, любой может сообщить о предполагаемом нарушении напрямую в FIU. Затем подразделение может расследовать allegation, проанализировать его, подать жалобу, запросить уголовное расследование или передать информацию следователям.
FIU является частью Комиссии по финансовым услугам (FSC) и управляет режимом регистрации, к которому должны присоединиться криптофирмы, обслуживающие корейских клиентов.
По состоянию на июнь у него было 28 зарегистрированных поставщиков, и он заявил, что передал 40 подозреваемых нелегальных операторов в следственные органы.
Полиция закрыла 23 из 25 обращений FIU
Между августом 2022 года и августом 2025 года FIU передала 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов полиции для расследования.
Но полиция приостановила расследования или предварительные запросы в 23 случаях. Говорилось, что большинство этих фирм и их сотрудников находились за границей, что делало их труднодоступными для использования текущего процесса.
Сегодня FIU может отметить подозреваемого незарегистрированного оператора, но должна полагаться на полицию и другие агентства для его преследования.
Обоснование законопроекта утверждает, что зависимость от межведомственного сотрудничества и формальных запросов на расследование затрудняет быструю реакцию.
Он предупреждает, что незарегистрированные площадки, которые он называет «частными обменными пунктами», могут использоваться для отмывания денег, незаконного обмена валюты и незаконных зарубежных переводов.
Кабинет министров Южной Кореи одобрил поправку 11 августа, которая отменяет порог отчетности в 1 миллион вон для переводов криптовалюты.
Положения о регистрации вступили в силу 20 августа, а полное расширение правила Travel Rule последует в феврале 2027 года, согласно предыдущему отчету Cryptopolitan. Пакет также ввел лимит в 200% для коэффициента задолженности операторов бирж и ужесточил проверку акционеров.
В 2025 году FIU разрешила только два новых поставщика услуг виртуальных активов. Это меньше, чем четыре в предыдущем году. Согласно предыдущему освещению со стороны Cryptopolitan, среднее время получения одобрения увеличилось с 11 до 16 месяцев.
Отчеты о подозрительных транзакциях в прошлом году в Южной Корее выросли до 36 684, и около 90% из них были связаны с незаконными трансграничными переводными схемами.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Кто внес законопроект о создании финансового разведывательного управления для криптовалют в Южной Корее и когда?
Законодатель от Партии народной власти Ём Тэён и ещё девять депутатов подали законопроект под номером 2220655.
Какие новые полномочия получит FIU?
FIU сможет проводить расследования и анализировать предполагаемые нарушения со стороны незарегистрированных криптооператоров, подавать жалобы и напрямую инициировать уголовные расследования.
Является ли этот законопроект уже законом в Южной Корее?
Нет. Это законопроект, предложенный членом парламента, который всё ещё должен пройти рассмотрение в комитете и голосование на пленарном заседании.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
