A FIU pode investigar empresas de criptomoedas não registradas após 23 dos 25 casos serem arquivados

Dez legisladores sul-coreanos propuseram um projeto de lei que permitiria à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) perseguir operadores de criptomoedas não registrados e encaminhá-los aos promotores.

A polícia sul-coreana arquivou quase todos os casos que a FIU passou para eles.

Dez legisladores apresentam projeto de lei #2220655

A medida foi introduzida na quinta-feira pelo deputado Eom Tae-young, do Partido do Poder Popular, e outros nove. Ela emenda a Lei sobre Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas, inserindo uma nova disposição, o Artigo 15-4.

De acordo com o portal de acompanhamento legislativo da Coreia do Sul, o projeto de lei foi encaminhado em 21 de agosto para o comitê de assuntos políticos da Assembleia Nacional, que supervisiona o Conselho de Serviços Financeiros.

O projeto de lei ainda precisa passar pela revisão do comitê e por uma votação em plenário. A redação pode mudar ao longo do caminho, e projetos de lei apresentados por legisladores individuais frequentemente morrem sem aprovação quando um mandato da Assembleia termina.

Sob a proposta, qualquer pessoa poderia denunciar uma violação suspeita diretamente à FIU. A unidade poderia então investigar a alegação, analisá-la, apresentar uma queixa, solicitar uma investigação criminal ou passar as informações aos investigadores.

A FIU faz parte do Conselho de Serviços Financeiros (FSC) e opera o regime de registro que as empresas de criptomoedas que atendem clientes coreanos devem aderir.

Até junho, ela tinha 28 provedores registrados e disse que havia encaminhado 40 operadores ilegais suspeitos às autoridades investigativas.

A polícia arquivou 23 de 25 encaminhamentos da FIU

Entre agosto de 2022 e agosto de 2025, a FIU encaminhou 25 provedores de serviços de ativos virtuais não registrados à polícia para investigação.

Mas a polícia suspendeu investigações ou inquéritos preliminares em 23 casos. A maioria dessas empresas e suas pessoas eram ditas estar localizadas no exterior, tornando-as difíceis de acessar usando o processo atual.

Hoje, a FIU pode sinalizar um operador não registrado suspeito, mas precisa depender da polícia e de outras agências para perseguí-lo.

A declaração de motivos do projeto de lei argumenta que a dependência da cooperação interagências e dos pedidos formais de investigação torna uma resposta rápida difícil.

Ela alerta que venues não registrados, que ela chama de “escritórios de câmbio de moeda privada”, podem ser usados para lavagem de dinheiro, câmbio ilegal de moeda e remessas ilegais no exterior.

O Gabinete da Coreia do Sul aprovou uma emenda em 11 de agosto que remove o limite de notificação de 1 milhão de won para transferências de criptomoedas.

As disposições de registro entraram em vigor em 20 de agosto, e a expansão completa da Regra de Viagem seguirá em fevereiro de 2027, de acordo com um anterior relatório da Cryptopolitan. O pacote também introduziu um limite de 200% na relação dívida/patrimônio para operadores de exchanges e uma verificação mais rigorosa dos acionistas.

A FIU permitiu apenas dois novos provedores de serviços de ativos virtuais em 2025. Isso é uma queda em relação aos quatro do ano anterior. De acordo com a cobertura anterior da Cryptopolitan, o tempo médio para obter aprovação aumentou de 11 meses para 16 meses.

Os relatórios de transações suspeitas aumentaram para 36.684 no ano passado na Coreia do Sul, e cerca de 90% deles estavam ligados a arranjos de remessas transfronteiriças ilegais.