FIU könnte nicht registrierte Krypto-Firmen nach 23 von 25 eingestellten Fällen untersuchen
- Zehn südkoreanische Abgeordnete, angeführt vom Volksmacht-Partei-Vertreter Eom Tae-young, haben den Gesetzentwurf 2220655 eingereicht.
- Der Gesetzentwurf würde der FIU ermöglichen, nicht registrierte Krypto-Betreiber zu untersuchen, Beschwerden einzureichen und strafrechtliche Ermittlungen anzufordern.
- Die FIU zählt bereits 28 registrierte Anbieter und 40 mutmaßliche illegale Betreiber, die den Ermittlern übergeben wurden.
Zehn südkoreanische Gesetzgeber haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der der Financial Intelligence Unit (FIU) erlauben würde, nicht registrierte Krypto-Betreiber zu verfolgen und sie an die Staatsanwaltschaft zu überweisen.
Die südkoreanische Polizei hat fast jeden Fall, den die FIU an sie weitergeleitet hat, beiseite gelegt.
Zehn Gesetzgeber bringen Gesetzentwurf #2220655 ein
Der Maßnahme wurde am Donnerstag von Rep. Eom Tae-young der People Power Party und neun anderen eingeführt. Er ändert das Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter finanzieller Transaktionsinformationen, indem er eine neue Bestimmung, Artikel 15-4, einfügt.
Laut dem legislativen Verfolgungsportal Südkoreas wurde der Gesetzentwurf am 21. August an den Ausschuss für politische Angelegenheiten der Nationalversammlung verwiesen, der die Financial Services Commission beaufsichtigt.
Der Gesetzentwurf muss noch durch den Ausschuss und eine Plenarabstimmung gehen. Die Formulierung kann sich dabei ändern, und Gesetzentwürfe, die von einzelnen Gesetzgebern eingereicht wurden, sterben oft unbearbeitet, wenn eine Legislaturperiode endet.
Nach dem Vorschlag könnte jeder einen verdächtigen Verstoß direkt an die FIU melden. Die Einheit könnte dann die Behauptung untersuchen, analysieren, eine Beschwerde einreichen, eine strafrechtliche Untersuchung anfordern oder die Informationen an Ermittler weiterleiten.
Die FIU ist Teil der Financial Services Commission (FSC) und betreibt das Registrierungssystem, dem Krypto-Firmen, die koreanische Kunden bedienen, beitreten müssen.
Bis Juni hatte es 28 registrierte Anbieter und erklärte, 40 verdächtige illegale Betreiber den Ermittlungsbehörden gemeldet zu haben.
Polizei legte 23 von 25 FIU-Überweisungen beiseite
Zwischen August 2022 und August 2025 leitete die FIU 25 nicht registrierte virtuelle Vermögensdienstleister zur Untersuchung an die Polizei weiter.
Aber die Polizei setzte die Ermittlungen oder Voruntersuchungen in 23 Fällen aus. Die meisten dieser Firmen und ihre Leute befanden sich angeblich im Ausland, was es schwierig machte, sie mit dem aktuellen Verfahren zu erreichen.
Heute kann die FIU einen verdächtigen nicht registrierten Betreiber markieren, muss sich aber auf die Polizei und andere Behörden verlassen, um ihn zu verfolgen.
Die Begründung des Gesetzentwurfs behauptet, dass die Abhängigkeit von interbehördlicher Zusammenarbeit und formellen Ermittlungsanfragen eine schnelle Reaktion erschwert.
Es warnt, dass nicht registrierte Plattformen, die als „private Münzwechselbüros“ bezeichnet werden, für Geldwäsche, illegalen Währungsumtausch und illegale Auslandsüberweisungen genutzt werden können.
Der südkoreanische Kabinett hat am 11. August eine Änderung genehmigt, die die Meldegrenze von 1 Million Won für Krypto-Überweisungen abschafft.
Die Registrierungsbestimmungen wurden am 20. August wirksam, und die vollständige Ausweitung der Travel Rule wird im Februar 2027 folgen, gemäß einem früheren Cryptopolitan Bericht. Das Paket führte auch eine Obergrenze von 200 % für das Verschuldungsverhältnis von Börsenbetreibern und strengere Überprüfungen der Aktionäre ein.
Die FIU hat im Jahr 2025 nur zwei neue virtuelle Vermögensdienstleister zugelassen. Das ist ein Rückgang von vier im Vorjahr. Laut vorheriger Berichterstattung von Cryptopolitan stieg die durchschnittliche Zeit für die Genehmigung von 11 auf 16 Monate.
Die Meldungen über verdächtige Transaktionen stiegen im vergangenen Jahr in Südkorea auf 36.684, und etwa 90 % davon waren mit illegalen grenzüberschreitenden Überweisungsarrangements verbunden.
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Häufig gestellte Fragen
Wer hat den südkoreanischen Krypto-FIU-Gesetzentwurf eingebracht und wann?
Der Volksmacht-Partei-Abgeordnete Eom Tae-young und neun weitere Gesetzgeber haben den Gesetzentwurf mit der Nummer 2220655 eingereicht.
Welche neuen Befugnisse würde die FIU erhalten?
Die FIU könnte mutmaßliche Verstöße durch nicht registrierte Krypto-Betreiber untersuchen und analysieren, Beschwerden einreichen und strafrechtliche Ermittlungen direkt anfordern.
Ist der Gesetzentwurf in Südkorea bereits in Kraft?
Nein. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf eines Mitglieds, der noch eine Ausschussprüfung und eine Plenarabstimmung durchlaufen muss.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
