L'FIU potrebbe indagare sulle aziende crypto non registrate dopo che 23 dei 25 casi sono stati archiviati

Dieci parlamentari sudcoreani hanno proposto un disegno di legge che consentirebbe all'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) di perseguire gli operatori crypto non registrati e di riferirli ai procuratori.

La polizia sudcoreana ha archiviato quasi ogni caso che l'FIU ha passato loro.

Dieci parlamentari presentano il disegno di legge #2220655

La misura è stata introdotta giovedì dal deputato Eom Tae-young del People Power Party e da altri nove. Emenda l'Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information inserendo una nuova disposizione, l'articolo 15-4.

Secondo il portale di monitoraggio legislativo della Corea del Sud, il disegno di legge è stato riferito il 21 agosto alla commissione per gli affari politici dell'Assemblea Nazionale, che sovrintende alla Financial Services Commission.

Il disegno di legge deve ancora passare attraverso la revisione in commissione e un voto in aula. La formulazione può cambiare lungo il percorso e i disegni di legge presentati da singoli legislatori spesso muoiono senza essere approvati quando termina un mandato dell'Assemblea.

Secondo la proposta, chiunque potrebbe segnalare una presunta violazione direttamente all'FIU. L'unità potrebbe quindi indagare sull'allegazione, analizzarla, presentare una denuncia, richiedere un'indagine penale o trasmettere le informazioni agli investigatori.

L'FIU fa parte della Financial Services Commission (FSC) e gestisce il regime di registrazione a cui le aziende crypto che servono i clienti coreani devono aderire.

A giugno, aveva 28 fornitori registrati e ha dichiarato di aver riferito a 40 operatori illegali sospetti alle autorità investigative.

La polizia ha archiviato 23 di 25 riferimenti dell'FIU

Tra agosto 2022 e agosto 2025, l'FIU ha riferito alla polizia 25 fornitori di servizi di asset virtuali non registrati per l'indagine.

Ma la polizia ha sospeso le indagini o le inchieste preliminari in 23 casi. Si dice che la maggior parte di queste aziende e delle loro persone si trovassero all'estero, rendendole difficili da raggiungere con il processo attuale.

Oggi, l'FIU può segnalare un operatore non registrato sospetto, ma deve fare affidamento sulla polizia e su altre agenzie per perseguirlo.

La dichiarazione di motivi del disegno di legge sostiene che la dipendenza dalla cooperazione inter-agenzie e dalle richieste formali di indagine rende difficile una risposta rapida.

Avverte che le piattaforme non registrate, che chiama «uffici di scambio di moneta privata», possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro, lo scambio di valute illegale e i rimesse estere illegali.

Il Gabinetto della Corea del Sud ha approvato un emendamento l'11 agosto che rimuove la soglia di segnalazione di 1 milione di won per i trasferimenti di criptovalute.

Le disposizioni di registrazione sono diventate efficaci il 20 agosto e l'espansione completa della Travel Rule seguirà a febbraio 2027, secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan. Il pacchetto ha anche introdotto un limite del 200% sul rapporto di debito per gli operatori di scambio e un controllo più rigoroso degli azionisti.

L'FIU ha permesso solo due nuovi fornitori di servizi di asset virtuali nel 2025. È diminuito da quattro l'anno precedente. Secondo la precedente copertura di Cryptopolitan, il tempo medio necessario per ottenere l'approvazione è aumentato da 11 mesi a 16 mesi.

Le segnalazioni di transazioni sospette sono salite a 36.684 lo scorso anno in Corea del Sud, e circa il 90% di esse era collegato ad accordi di rimesse transfrontaliere illegali.