FIU、25件中23件が棚上げされた後、登録されていない暗号資産企業を調査する権限を得る可能性

韓国の議員10名が、金融情報ユニット（FIU）に登録されていない暗号資産事業者を追求し、検察官に送付することを可能にする法案を提案しました。

韓国警察は、FIUが彼らに渡した事件のほとんどを棚上げしてきました。

10人の議員が法案2220655を提出

この措置は、与党・国民の力の代表であるEom Tae-young氏と他の9名によって木曜日に導入されました。これは、特定金融取引情報の報告および利用に関する法律に新しい規定である第15条の4を挿入することで改正するものです。

韓国の立法追跡ポータルによると、法案は8月21日に金融サービス委員会を監督する国会の政治問題委員会に付託されました。

法案はまだ委員会の審査と本会議での投票を通過する必要があります。文言は途中で変更される可能性があり、個人議員によって提出された法案は、国会任期が終了すると通らないままになることが多いです。

提案の下では、誰でも疑わしい違反をFIUに直接報告することができます。FIUはその申し立てを調査し、分析し、訴えを起こし、刑事捜査を要求するか、情報を捜査機関に渡すことができます。

FIUは金融サービス委員会（FSC）の一部であり、韓国顧客にサービスを提供する暗号資産企業が参加しなければならない登録制度を運用しています。

6月時点で、28件の登録プロバイダーがあり、40件の疑わしい違法事業者を捜査当局に送付したと述べていました。

警察は23件の25 FIU照会を棚上げ

2022年8月から2025年8月にかけて、FIUは25件の登録されていない仮想資産サービスプロバイダーを警察に調査のために送付しました。

しかし、警察は23件の事件で捜査または予備調査を停止しました。これらの企業の多くとその関係者は海外に所在しているとされ、現在のプロセスではアクセスが困難です。

現在、FIUは疑わしい登録されていない事業者をフラグ付けできますが、それを追求するには警察や他の機関に依存しなければなりません。

法案の理由書は、機関間の協力と公式な捜査要求への依存が、迅速な対応を困難にすると主張しています。

法案は、登録されていない取引所（「プライベートコイン交換所」と呼ばれる）が、マネーロンダリング、違法な通貨交換、違法な海外送金に使用される可能性があると警告しています。

韓国の内閣は、暗号資産送金に関する100万ウォンの報告閾値を撤廃する改正案を8月11日に承認しました。

登録規定は8月20日に発効し、2027年2月にはTravel Ruleの全面的な拡大が予定されています。これはCryptopolitanの過去のレポートによるとのことです。また、このパッケージでは、取引所事業者に対する負債比率の上限を200%に設定し、株主の審査を強化しました。

FIUは2025年に新規の仮想資産サービス提供者を2件しか承認していません。前年の4件から減少しています。Cryptopolitanの過去の報道によると、承認にかかる平均期間は11ヶ月から16ヶ月に延びました。

韓国での疑わしい取引報告は昨年3万6,684件に増加し、その約90%が違法な国境を越えた送金手配に関連していました。