يمكن لـ FIU التحقيق في شركات العملات المشفرة غير المسجلة بعد إسقاط 23 من 25 قضية
- أقدم 10 نواب كوريين جنوبيين، بزعامة عضو حزب القوة الشعبية إوم تاي يونغ، على تقديم مشروع القانون رقم 2220655.
- سيمنح هذا المشروع وحدة المعلومات المالية (FIU) صلاحية التحقيق مع مشغلي العملات الرقمية غير المسجلين، وتقديم شكاوى، وطلب تحقيقات جنائية.
- تُعد وحدة المعلومات المالية (FIU) أن هناك 28 مقدم خدمة مسجلاً و40 مشتبهاً بهم في عمليات غير قانونية تم إحالتهم بالفعل للتحقيق.
اقترح عشرة من أعضاء البرلمان الكوريين مشروع قانون يسمح لوحدة الاستخبارات المالية بملاحقة مشغلي العملات المشفرة غير المسجلين وإحالتهم إلى المدعين العامين.
لقد أوقفت الشرطة الكورية تقريباً كل قضية أحالتها وحدة الاستخبارات المالية إليها.
عشرة من أعضاء البرلمان يقدمون مشروع قانون رقم 2220655
تم تقديم الإجراء يوم الخميس من قبل النائب إوم تاي يونغ من حزب الشعب Power وعشرة آخرين. وهو يعدل قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة بإضافة حكم جديد، المادة 15-4.
ووفقاً لبوابة تتبع التشريع في كوريا الجنوبية، أحيل مشروع القانون في 21 أغسطس إلى لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، التي تشرف على لجنة الخدمات المالية.
ما زال مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة اللجنة والتصويت في القاعة. يمكن أن تتغير الصياغة على طول الطريق، وغالباً ما تموت مشاريع القوانين المقدمة من قبل المشرعين الفرديين دون إقرار عند انتهاء ولاية الجمعية.
وفقاً للمقترح، يمكن لأي شخص الإبلاغ عن انتهاك مشتبه به مباشرة إلى وحدة الاستخبارات المالية. يمكن للوحدة بعد ذلك التحقيق في الادعاء، وتحليله، وتقديم شكوى، وطلب تحقيق جنائي، أو تمرير المعلومات إلى المحققين.
تعد وحدة الاستخبارات المالية جزءاً من لجنة الخدمات المالية (FSC) وتشرف على نظام التسجيل الذي يجب على شركات العملات المشفرة التي تخدم العملاء الكوريين الانضمام إليه.
بحلول يونيو، كان لديها 28 مزوداً مسجلاً وذكرت أنها أحالت 40 مشغلاً غير قانوني مشتبه بهم إلى سلطات التحقيق.
أوقفت الشرطة 23 من 25 إحالات وحدة الاستخبارات المالية
بين أغسطس 2022 وأغسطس 2025، أحالت وحدة الاستخبارات المالية 25 مشغلاً لخدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين إلى الشرطة للتحقيق.
لكن الشرطة علقت التحقيقات أو التحقيقات الأولية في 23 حالة. قيل إن معظم هذه الشركات وأفرادها كانوا مقيمين في الخارج، مما يجعل من الصعب الوصول إليهم باستخدام العملية الحالية.
اليوم، يمكن لوحدة الاستخبارات المالية وضع علامة على مشغل غير مسجل مشتبه به، لكنها تعتمد على الشرطة والوكالات الأخرى لملاحقته.
تحتج بيان أسباب مشروع القانون على أن الاعتماد على التعاون بين الوكالات وطلبات التحقيق الرسمية يجعل الاستجابة السريعة صعبة.
تحذر من أن الأماكن غير المسجلة، التي تسميها "مكاتب تبادل العملات الخاصة"، يمكن استخدامها لغسل الأموال، وتبادل العملات غير القانوني، والتحويلات المالية الخارجية غير القانونية.
وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية على تعديل في 11 أغسطس يزيل حد الإبلاغ البالغ مليون وون عن تحويلات العملات المشفرة.
أصبحت أحكام التسجيل سارية المفعول في 20 أغسطس، وستتبعها التوسعة الكاملة لقاعدة السفر في فبراير 2027، وفقاً لتقرير سابق من Cryptopolitan. كما حزم الحزمة أيضاً فرض حد أقصى بنسبة 200% على نسبة الدين لمزودي التبادل وفرض تدقيق أكثر صرامة على المساهمين.
لم تسمح وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إلا لمزودي خدمات الأصول الافتراضية الجديدين في عام 2025. وهذا انخفاض من أربعة في العام السابق. ووفقاً لتغطية سابقة من Cryptopolitan، ارتفع متوسط الوقت اللازم للحصول على الموافقة من 11 شهراً إلى 16 شهراً.
ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة إلى 36,684 العام الماضي في كوريا الجنوبية، وارتبط حوالي 90% منها بترتيبات التحويلات المالية عبر الحدود غير القانونية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من قدم مشروع قانون وحدة المعلومات المالية للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية ومتى؟
قدمه عضو حزب القوة الشعبية إوم تاي يونغ وتسعة تشريعيين آخرين، تحت الرقم 2220655.
ما هي الصلاحيات الجديدة التي ستكتسبها وحدة المعلومات المالية (FIU)؟
ستتمكن وحدة المعلومات المالية (FIU) من التحقيق في الانتهاكات المشتبه بها من قبل مشغلي العملات الرقمية غير المسجلين وتحليلها، وتقديم شكاوى، وطلب تحقيقات جنائية مباشرة.
هل أصبح مشروع القانون قانوناً سارياً في كوريا الجنوبية؟
لا. إنه مشروع قانون فردي لا يزال بحاجة إلى مراجعة لجنة والتصويت عليه في الجلسة العامة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
