- 印度金融情报单位（FIU）已发布针对交易所新用户入职的最新指南。
- 该机构还推出了针对该国加密货币交易所的更新措施。
- 该机构旨在打击洗钱行为以及加密货币行业日益增长的犯罪率。
印度金融情报局（FIU）宣布，加密货币交易所应在新用户入职时强制使用自拍和penny drop方法。随着该机构继续打击洗钱和恐怖主义融资，宣布了这些新措施。
据报道， penny drop（小额存款验证）方法需要记录地理坐标并验证银行账户，而了解你的客户（KYC）一直是该机构提出的反洗钱协议的一部分。
该指令还包括对首次代币发行（ICO）和首次代币 offering（ITO）的限制，该机构称这些等同于由加密货币交易所进行的股票市场IPO。
印度FIU发布新用户入职新指南
根据金融情报机构（FIU）的说法，印度交易所被禁止从事混币服务，该机构指出，与匿名代币相关的交易也不应被协助处理。FIU（在印度联邦财政部下运作的机构）发布的新指南已由PTI审核。
PTI提到，更新的法规将帮助印度利用数字资产打击恐怖主义融资和洗钱。
此外，该机构还更新了交易所的报告指南。此次更新是在2023年3月发布第一批规则约三年后进行的。FIU作为印度境内根据《反洗钱法》（PMLA）运营的加密货币交易所（报告平台或VDA服务提供商）的唯一监管机构。
更新的指南意味着，在该国运营的所有加密货币交易所必须作为报告实体向FIU注册，并提交关于他们认为可疑交易的定期报告。他们还被要求维护客户记录，以识别和打击与加密资产相关的非法资金和扩散融资风险。这并不意味着数字资产被认可为法定货币，而是用于缴纳税款。
FIU分享加密货币行业指南更新
根据指南，交易所被强制要求客户提交永久账户号码（PAN）、带有许可证检测的自拍、入职地点的经纬度坐标，以及日期和时间戳。
此外，用户还被要求提交其IP地址，作为该机构所谓的“客户尽职调查”措施的一部分。交易所还被要求确保提交凭证的客户始终是他们访问账户的人。
“此类访问和个人存在的真实性应通过拍摄客户的实时照片并采用活体检测技术来验证客户的物理存在来确立，”它说。
活体检测由指定的软件完成，该软件在印度用于多种法律目的，例如为养老金领取者生成生命证明。该软件要求他们眨眼以证明他们活着且真实。
交易所还被要求收集客户的另一份身份和地址文件，包括驾驶执照、Aadhaar持有证明、护照、选民ID和驾驶执照。此外，他们还需要使用一次性密码（OTP）验证他们的手机号码和电子邮件。
此外，交易所被强制要求每六个月对其认为高风险的客户进行KYC更新，而对其他客户则在一年后更新。
在ICO/ITO方面，印度机构指出，这些活动增加了复杂的洗钱和恐怖主义融资风险。它们指出，这些活动缺乏合理的经济理由。该机构还提到，旨在掩盖资金起源的匿名代币或加密货币混币器也被禁止，并警告交易所确保不执行此类交易。
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行动。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
