- ED在《防止非法资金流动法》(PMLA) 调查中对卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里的21个地点进行突击搜查。
- 诈骗网络承诺高额回报，利用虚假交易网站和名人照片。
- 资金通过加密货币钱包、点对点转账、空壳公司和哈瓦拉渠道进行洗钱。
印度的金融犯罪监管机构正在扩大对加密货币相关欺诈的打击力度。在这一新举措中，ED 在三个州进行了协调搜查。这些突袭与一起涉及虚假投资平台的案件有关，该平台据称欺骗了印度和海外的投资者。
据报道，执法局（ED）在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和新德里突袭了 21 处住宅和办公地点。这是洗钱调查的一部分。搜查是根据《防止洗钱法》（PMLA）进行的。该案件是针对 4th Bloc Consultants 和几名其他个人注册的。
ED 发现加密货币钱包网络
据 ED 称，调查源于卡纳塔克邦邦警察分享的 FIR 和情报输入。当局将其描述为一个有组织的、多年的金融欺诈行动。被告据称运营着一个 虚假加密货币投资 平台网络，这些平台看起来非常像真实的交易网站。
正在调查的平台承诺异常高的回报。然而，它们针对印度居民和外国国民。骗子以通过数字资产快速且定期获利的说法引诱他们。调查人员强调，运营商未经许可使用知名人物和所谓加密货币专家的照片来建立信誉。
The 报告 补充称，在要求更大金额之前，向早期投资者支付小额回报以建立信任。这些策略反映了经典的多级营销和“杀猪盘”骗局。
ED 表示，该集团 heavily 依赖社交媒体平台来推广这些计划。这包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram。然而，为了扩大投资者基础，提供了推荐奖金。随着资金据称通过加密货币钱包、空壳公司和外国银行账户的网络进行路由，情况变得黑暗。
加密货币骗局追溯到 2015
官员指出，犯罪收益使用点对点（P2P）加密货币转账进行转移。骗子还使用哈瓦拉渠道，然后将其转换为现金或存入银行账户。它还指出，部分资金也直接用于加密货币交易。
当局还在印度和海外追踪了动产和不动产。这些资产据称是使用从欺诈中筹集的资金购买的。ED 曾表示，该团伙自 2015 年至少就开始运营。目前尚未宣布逮捕。
在一份公开建议中，该机构向投资者发出警告，不要参与涉嫌属于该骗局网络的几个网站。这包括 goldbooker.com、cryptobrite.com、hawkchain.com、cubigains.com、bitminerclub.com 等。它敦促立即停止任何相关活动。与此同时，在该国数字资产不是法定货币。
全球加密货币正面临高卖出压力。累计加密货币市值仍低于 3 万亿美元，因为 比特币价格 看起来卡在 88,000 美元以下。BTC 年初至今（YTD）下跌了 7%。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
