L'ED indienne met au jour un réseau de faux sites crypto dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent
- L'ED a mené des perquisitions dans 21 lieux au Karnataka, au Maharashtra et à Delhi dans le cadre d'une enquête en vertu de la PMLA.
- Le réseau de fraude promettait des rendements élevés, utilisait des sites de trading fictifs et des images de célébrités.
- Les fonds ont été blanchis via des portefeuilles crypto, des transferts P2P, des sociétés écrans et des canaux hawala.
Le régulateur indien de la lutte contre la criminalité financière élargit sa répression contre la fraude liée aux cryptomonnaies. Dans cette nouvelle mesure, l'ED a mené des perquisitions coordonnées dans trois États. Ces raids étaient liés à une affaire impliquant des plateformes d'investissement factices qui auraient dupé des investisseurs en Inde et à l'étranger.
L'Enforcement Directorate (ED) aurait perquisitionné 21 résidences et bureaux dans le Karnataka, le Maharashtra et New Delhi. Cela faisait partie d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Les perquisitions ont été menées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'affaire a été enregistrée contre 4th Bloc Consultants et plusieurs autres personnes.
L'ED découvre un réseau de portefeuilles crypto
Selon l'ED, l'enquête découle d'un FIR et d'informations de renseignement partagées par la police de l'État du Karnataka. Les autorités l'ont décrite comme une opération de fraude financière organisée et pluriannuelle. Les accusés auraient dirigé un réseau de plateformes d'investissement crypto factices qui ressemblaient de près à de véritables sites de trading.
Les plateformes sous enquête promettaient des rendements inhabituellement élevés. Cependant, elles ciblaient à la fois les résidents indiens et les ressortissants étrangers. Les escrocs les attirent avec des allégations de profits rapides et réguliers via les actifs numériques. Les enquêteurs ont souligné que les opérateurs utilisaient des photographies de personnalités bien connues et de soi-disant experts crypto sans autorisation pour établir leur crédibilité.
Le rapport a ajouté que plusieurs premiers investisseurs ont reçu de petits rendements pour établir la confiance avant que de plus grosses sommes ne soient demandées. Ces tactiques reflètent les arnaques classiques de marketing de niveau multiple et de « slaughter de porcs » (pig-butchering scams).
L'ED a déclaré que le groupe s'appuyait fortement sur les plateformes de médias sociaux pour promouvoir les schemes. Cela inclut Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram. Cependant, des bonus de parrainage ont été offerts pour élargir la base des investisseurs. Cela prend une tournure sombre car les fonds auraient été acheminés à travers un réseau de portefeuilles crypto, de sociétés écrans et de comptes bancaires étrangers.
Les arnaques crypto remontent à 2015
Les responsables ont indiqué que les produits de la criminalité ont été transférés à l'aide de transferts crypto pair-à-pair (P2P). Les escrocs ont également utilisé des canaux hawala avant de les convertir en espèces ou de les placer dans des comptes bancaires. Il a ajouté que certains fonds ont également été utilisés directement pour des transactions crypto.
Les autorités ont également tracé les actifs mobiliers et immobiliers en Inde et à l'étranger. Ces actifs auraient été acquis à l'aide des fonds recueillis par la fraude. L'ED avait déclaré que le syndicat opérait depuis au moins 2015. Aucune arrestation n'a été annoncée jusqu'à présent.
Dans un avis public, l'agence a émis un avertissement aux investisseurs contre la participation à plusieurs sites web soupçonnés de faire partie du réseau d'arnaque. Cela inclut goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com et d'autres. Elle a exhorté à cesser immédiatement toute activité liée. Pendant ce temps, les actifs numériques ne sont pas un cours légal dans le pays.
Le marché crypto mondial fait face à une forte pression de vente. La capitalisation boursière cumulative du crypto est restée sous la barre des 3 billions de dollars alors que le prix du Bitcoin semblait coincé en dessous de 88 000 $. Le BTC est en baisse de 7 % sur une base année à date (YTD).
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
