L'agence indienne de répression des fraudes financières (ED) met au jour un réseau de faux sites de cryptomonnaies dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent

L'autorité indienne de lutte contre la criminalité financière intensifie sa répression des fraudes liées aux cryptomonnaies. Dans le cadre de cette nouvelle opération, la Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions coordonnées dans trois États. Ces opérations sont liées à une affaire impliquant de fausses plateformes d'investissement qui auraient escroqué des investisseurs en Inde et à l'étranger.

La Direction de l'application des lois aurait mené des perquisitions dans 21dentet bureaux répartis entre le Karnataka, le Maharashtra et New Delhi. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Les perquisitions ont été menées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Une plainte a été déposée contre la société 4th Bloc Consultants et plusieurs autres personnes. 

ED découvre un réseau de portefeuilles de cryptomonnaies

Selon l'ED, l'enquête fait suite à une plainte et à des renseignements fournis par la police de l'État du Karnataka. Les autorités la décrivent comme une opération de fraude financière organisée et s'étalant sur plusieurs années. Les accusés auraient géré un réseau de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies , imitant à la perfection de véritables sites de trading. 

Les plateformes faisant l'objet de l'enquête promettaient des rendements exceptionnellement élevés. Elles ciblaient aussi bien lesdentindiens que les ressortissants étrangers. Les escrocs les appâtaient avec des promesses de gains rapides et réguliers grâce aux actifs numériques. Les enquêteurs ont souligné que les opérateurs utilisaient sans autorisation les photos de personnalités connues et de prétendus experts en cryptomonnaies afin de gagner en crédibilité. 

Le rapport ajoute que plusieurs investisseurs initiaux ont perçu de petits rendements pour instaurer un climat de confiance avant de leur demander des sommes plus importantes. Ces pratiques rappellent les classic du marketing multiniveau et les escroqueries liées à l'abattage de porcs. 

L'ED a déclaré que le groupe s'appuyait fortement sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses arnaques, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram. Des bonus de parrainage étaient offerts afin d'élargir le nombre d'investisseurs. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque les fonds auraient transité par un réseau complexe de portefeuilles de cryptomonnaies, de sociétés écrans et de comptes bancaires étrangers.

Des arnaques liées aux cryptomonnaies tracà 2015

Les autorités ont constaté que les produits du crime étaient transférés via des échanges de cryptomonnaies de pair à pair (P2P). Les escrocs utilisaient également le système hawala avant de convertir les fonds en cash ou de les déposer sur des comptes bancaires. Une partie des fonds était aussi utilisée directement pour des transactions en cryptomonnaie.

Les autorités ont également tracdes biens mobiliers et immobiliers en Inde et à l'étranger. Ces biens auraient été acquis grâce aux fonds détournés. La Direction de l'application des lois (ED) a déclaré que le réseau était actif depuis au moins 2015. Aucune arrestation n'a été annoncée à ce jour.

Dans un avis public, l'agence a mis en garde les investisseurs contre toute interaction avec plusieurs sites web soupçonnés d'appartenir à un réseau d'escroquerie. Parmi ces sites figurent goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com et d'autres. L'agence a exhorté à cesser immédiatement toute activité liée à ces sites. Par ailleurs, les actifs numériques ne constituent pas une monnaie légale dans le pays.

Le marché mondial des cryptomonnaies subit une forte pression à la vente. La capitalisation boursière cumulée des cryptomonnaies reste inférieure à 3 000 milliards de dollars, Bitcoin le prix semblant bloqué sous les 88 000 $. Le BTC affiche une baisse de 7 % depuis le début de l’année.