Un ingénieur indien à la retraite a perdu plus de 1,28 million de roupies (environ 133 000 dollars) suite à une escroquerie. Il avait été attiré par la promesse de gains mirobolants. Dans la plainte déposée auprès de la police indienne, les escrocs ont présenté à la victime une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies, l'attirant via WhatsApp avant de le conduire vers leur application frauduleuse.
Selon la police indienne, la victime était un ancien employé du secteur public. Il a déclaré avoir été ajouté à un groupe WhatsApp intitulé « 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group ».
La victime a déclaré que l'administrateur du groupe s'était présenté comme le professeur Rajat Verma. Il s'est adressé à eux en compagnie d'une analyste se faisant passer pour Meena Bhatt. Après ces présentations, les criminels ont convaincu les suspects de télécharger l'application mobile.
Un ingénieur indien perd 130 000 $ dans une affaire d'escrocs
La victime a déclaré que les membres du groupe avaient été invités à se rendre sur le domaine www.ggtkss.cc pour télécharger l'application. Elle a précisé que l' administrateur affirmait qu'une fois l'application téléchargée, ils auraient accès à des exclusivités et à des parts importantes d'introductions en bourse, inaccessibles aux investisseurs particuliers.
La police indienne a affirmé que la victime avait déposé 1 lakh de roupies et avait été autorisée à en retirer 5 000 afin de gagner sa confiance.
Selon le communiqué de la police, au cours des semaines suivantes, entre novembre et début décembre, il a été persuadé de déposer des fonds plus importants.
Suivant leurs conseils, il a investi des sommes plus importantes dans l'introduction en bourse de Capital Small Finance Bank et dans un rachat d'actions. Durant cette période, la police a affirmé que la victime avait effectué des dépôts d'environ 1,2 crore de roupies via plusieurs comptes bancaires et l'UPI.
Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il a tenté de retirer une partie de son solde. Les escrocs ont prétendu qu'il devait payer une commission de 20 % avant de pouvoir effectuer le moindre retrait. Constatant qu'il n'était pas en mesure de payer, ils ont bloqué son compte.
Comprenant qu'il avait été victime d'une escroquerie, l'ingénieur indien s'est rendu au commissariat de police de Cyberabad et a porté plainte auprès de la brigade de lutte contre la cybercriminalité. La police a enregistré sa plainte et a ouvert une enquête.
Les crimes liés aux cryptomonnaies sont en hausse en Inde depuis le début de l'année, et la police s'efforce activement d'endiguer ce fléau.
Dans une affaire similaire, la police indienne a affirmé qu'un chercheur en intelligence artificielle avait été victime d'une escroquerie aux cryptomonnaies, suite à une proposition d'investissement sur un site de rencontres matrimoniales. Il a expliqué avoir entamé une conversation avec une femme rencontrée sur le site, qui l'aurait ensuite présenté une plateforme lui permettant de réaliser des gains grâce à des investissements.
Au cours des trois mois suivants, la victime a affirmé avoir transféré des USDT sur la plateforme en 14 transactions.
Les enquêteurs de la police indienne ont affirmé que certaines transactions avaient été effectuées vers un compte enregistré au nom de Shankar Sahu, tandis que plus de 13 lakhs de roupies avaient transité par une entité appelée RR Physiotherapy. La police indienne indique que le reste de la somme a été converti en divers actifs numériques et transféré vers des portefeuilles électroniques au Royaume-Uni et en Malaisie.
Parallèlement, la police indienne a exhorté la population à la vigilance et à se méfier des signes pouvant indiquer une escroquerie. Elle a averti que les arnaques atteignent actuellement un niveau record dans le pays, un phénomène qui s'est intensifié à l'approche des fêtes de fin d'année.
Ils ont exhorté lesdentà consulter des experts financiers expérimentés et dignes de confiance avant d'investir. Ils les ont également incités à signaler rapidement toute escroquerie dont ils s'estiment victimes.
