Индийское УПР раскрывает сеть фальшивых крипто-сайтов в ходе расследования отмывания денег

Индийский орган по борьбе с финансовыми преступлениями расширяет свою борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В новом ходе событий Управление по расследованию нарушений (ED) провело скоординированные обыски в трех штатах. Эти рейды были связаны с делом, касающимся фальшивых инвестиционных платформ, которые, как утверждается, обманули инвесторов в Индии и за рубежом.

По сообщениям, Управление по расследованию нарушений (ED) провело обыски в 21 жилом и офисном помещении в штатах Карнатака, Махараштра и Нью-Дели. Это было частью расследования отмывания денег. Обыски проводились в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Дело было зарегистрировано против 4th Bloc Consultants и нескольких других лиц. 

ED обнаруживает сеть криптокошельков

Согласно ED, расследование началось на основе FIR и разведывательной информации, предоставленной полицией штата Карнатака. Власти описали это как организованную и многолетнюю финансовую мошенническую операцию. Подсудимые, как утверждается, управляли сетью фальшивых крипто-инвестиционных платформ, которые очень напоминали настоящие торговые сайты. 

Платформы, находящиеся под расследованием, обещали необычно высокую доходность. Однако они нацеливались как на жителей Индии, так и на иностранных граждан. Мошенники заманивали их обещаниями быстрых и регулярных прибылей от цифровых активов. Расследователи подчеркнули, что операторы использовали фотографии известных личностей и так называемых крипто-экспертов без разрешения, чтобы создать доверие. 

Корпоративные отчете добавил, что нескольким ранним инвесторам выплачивали небольшие доходы для установления доверия, прежде чем запрашивались большие суммы. Эти тактики отражают классические схемы многоуровневого маркетинга и мошенничества типа «pig-butchering». 

ED заявила, что группа сильно полагалась на социальные платформы для продвижения схем. Сюда входят Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. Однако для расширения базы инвесторов предлагались реферальные бонусы. Это принимает темный оборот, так как средства, как утверждается, направлялись через сеть криптокошельков, фирм-однодневок и зарубежных банковских счетов.

Крипто-мошенничество прослеживается до 2015

Официальные лица отметили, что доходы от преступления перемещались с помощью крипто-передач по принципу «пиринг-к-пирингу» (P2P). Мошенники также использовали каналы хавалы перед конвертацией их в наличные или размещением на банковских счетах. Было добавлено, что некоторые средства также использовались напрямую для крипто-транзакций.

Власти также отследили движимое и недвижимое имущество в Индии и за рубежом. Это имущество, как утверждается, было приобретено с использованием средств, собранных в результате мошенничества. ED заявляла, что синдикат действовал как минимум с 2015 года. Пока не объявлено о каких-либо арестах.

В публичном предупреждении агентство вынесло предупреждение инвесторам против взаимодействия с несколькими веб-сайтами, подозреваемыми в принадлежности к мошеннической сети. Сюда входят goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com и другие. Оно призвало к немедленному прекращению любой связанной деятельности. Тем временем цифровые активы не являются законным платежным средством в стране.

Глобальная криптоиндустрия сталкивается с высоким давлением продаж. Совокупная капитализация крипто рынка оставалась ниже отметки в $3 трлн, так как цена биткоина выглядел застрявшим ниже $88,000. BTC снизился на 7% с начала года (YTD).