Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) раскрыло сеть поддельных криптовалютных сайтов в ходе расследования отмывания денег

Индийское ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями расширяет масштабы борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В рамках новой инициативы Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) провело скоординированные обыски в трех штатах. Эти рейды были связаны с делом о поддельных инвестиционных платформах, которые, предположительно, обманывали инвесторов в Индии и за рубежом.

По сообщениям, Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в 21dentи офисном помещении в штатах Карнатака, Махараштра и Нью-Дели. Это было частью расследования по делу об отмывании денег. Обыски проводились в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Дело было возбуждено против компании 4th Bloc Consultants и нескольких других лиц. 

Следствие обнаружило сеть криптокошельков

По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), расследование началось на основании заявления о возбуждении уголовного дела и разведывательной информации, предоставленной полицией штата Карнатака. Власти охарактеризовали это как организованную многолетнюю операцию по финансовому мошенничеству. Обвиняемые предположительно руководили сетью поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту , которые внешне напоминали настоящие торговые сайты. 

Расследуемые платформы обещали необычайно высокую доходность. Однако они ориентировались как наdentИндии, так и на иностранных граждан. Мошенники заманивали их обещаниями быстрой и регулярной прибыли за счет цифровых активов. Следователи подчеркнули, что операторы использовали фотографии известных личностей и так называемых криптоэкспертов без разрешения, чтобы создать видимость доверия. 

В отчете также отмечалось, что нескольким первым инвесторам выплачивались небольшие суммы для укрепления доверия, прежде чем их просили о более крупных выплатах. Эта тактика напоминает classic многоуровневого маркетинга и мошенничества на свиноперерабатывающих предприятиях. 

Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что группа активно использовала социальные сети для продвижения своих схем. К ним относятся Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. Однако для расширения базы инвесторов предлагались реферальные бонусы. Ситуация принимает мрачный оборот, поскольку средства, предположительно, переводились через сеть криптовалютных кошельков, подставных компаний и зарубежных банковских счетов.

Криптовалютные мошенничества tracдо 2015 года

Власти установили, что доходы от преступной деятельности переводились с использованием одноранговых (P2P) криптовалютных переводов. Мошенники также использовали каналы хавалы, прежде чем обменять средства на cash или разместить их на банковских счетах. Было также отмечено, что часть средств использовалась напрямую для криптовалютных транзакций.

Власти также tracдвижимое и недвижимое имущество в Индии и за рубежом. Предполагается, что это имущество было приобретено на средства, полученные мошенническим путем. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) заявило, что преступная группировка действовала как минимум с 2015 года. Пока об арестах не сообщалось.

В публичном сообщении агентство предупредило инвесторов о недопустимости взаимодействия с рядом веб-сайтов, подозреваемых в участии в мошеннической сети. В их число входят goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com и другие. Агентство настоятельно призвало к немедленному прекращению любой подобной деятельности. Между тем, цифровые активы не являются законным платежным средством в стране.

Мировой рынок криптовалют испытывает сильное давление со стороны продавцов. Совокупная капитализация криптовалютного рынка остается ниже отметки в 3 триллиона долларов, поскольку Bitcoin цена похоже, застряла ниже 88 000 долларов. С начала года BTC снизился на 7%.