Индийский инженер потерял $130k из-за мошенничества с фиктивной крипто-инвестицией

Вышедший на пенсию индийский инженер потерял более 1,28 рупий (примерно 133 тыс. долларов США) мошенникам после того, как его заманили обещанием сочных прибылей. В деле, зарегистрированном в индийской полиции, мошенники представили мужчине фиктивную платформу для торговли криптовалютой, заманив его из WhatsApp, прежде чем в конечном итоге представить ему свое фальшивое приложение.

Согласно индийской полиции, потерпевший был бывшим сотрудником государственного сектора. Он утверждал, что его добавили в группу WhatsApp под названием «531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group».

Потерпевший утверждал, что администратор группы представился как профессор Раджат Верма. Он обратился к ним вместе с аналитиком, который утверждал, что его зовут Мина Бхатт. После представлений преступники убедили подозреваемых загрузить мобильное приложение.

Индийский инженер потерял $130k мошенникам

Потерпевший утверждал, что члены группы были направлены на домен www(dot)ggtkss(dot)cc для загрузки приложения. Он отметил, что администратор утверждал, что после загрузки приложения они смогут получить доступ к блок-сделкам и высокоценным распределениям IPO, недоступным для обычных инвесторов.

Индийская полизия утверждала, что потерпевший внес депозит в размере 1 лакха рупий и ему разрешили вывести 5 000 рупий, чтобы завоевать его доверие.

Согласно заявлению полиции, в течение следующих нескольких недель, между ноябрем и началом декабря, его убедили внести более крупные суммы.

Следуя их совету, он внес большие суммы для подписки на IPO банка Capital Small Finance Bank и для покрытия обратного выкупа акций. В течение этого периода, по утверждению полиции, потерпевший внес депозиты примерно на 1,2 крора рупий через несколько банковских счетов и UPI.

Однако проблемы начались, когда он попытался вывести часть своего баланса. Мошенники утверждали, что он должен заплатить комиссию в размере 20%, прежде чем ему разрешат совершить какие-либо выводы. Когда они обнаружили, что он не готов платить, они заморозили его счет.

Осознав, что его обманули, индийский инженер обратился в полицейский участок, сообщив о преступлении в киберполицию Cyberabad. Полиция впоследствии зарегистрировала его жалобу и начала расследование.

Полиция предупреждает жителей на фоне роста преступлений, связанных с криптовалютой

Преступления, связанные с криптовалютой в Индии растут с начала года, при этом полиция проактивно работает над сдерживанием этой угрозы.

В аналогичном случае индийская полизия утверждала, что ученый в области искусственного интеллекта стал жертвой мошенничества с крипто-инвестициями, которое было предложено ему на сайте знакомств. Он утверждал, что начал общаться с женщиной, которую встретил на сайте, которая впоследствии представила ему платформу, где он мог зарабатывать на инвестициях.

В течение следующих трех месяцев потерпевший утверждал, что перевел USDT через 14 транзакций на платформу.

Расследователи, прикрепленные к индийской полиции, утверждали, что некоторые транзакции были сделаны на счет, зарегистрированный на Шанкара Сау, в то время как более 13 лакхов рупий были направлены через организацию под названием RR Physiotherapy. Индийская полиция говорит, что оставшаяся сумма была конвертирована в различные цифровые активы и переведена в кошельки в Соединенных Штатах и Малайзии.

Тем временем индийская полиция призвала широкую публику быть начеку и обращать внимание на признаки того, что инвестиции являются мошенничеством. Они предупредили, что мошенничество в настоящее время находится на рекордно высоком уровне в стране, явление, которое стало повсеместным в период подготовки к праздникам.

Они призвали жителей обращаться за советом к опытным и надежным финансовым экспертам, если они хотят совершать инвестиции. Они также призвали их быстро сообщать, как только они почувствуют, что стали жертвами мошенничества.