Indiens ED deckt Netzwerk gefälschter Krypto-Websites im Geldwäscheermittlungsverfahren auf
- ED durchsucht 21 Standorte in Karnataka, Maharashtra und Delhi im Rahmen einer PMLA-Ermittlung.
- Das Betrugsnetzwerk versprach hohe Renditen, nutzte gefälschte Handelsplattformen und Bilder von Prominenten.
- Die Gelder wurden über Krypto-Wallets, P2P-Überweisungen, Briefkastenfirmen und Hawala-Kanäle gewaschen.
Indiens Finanzkriminalitätsbehörde erweitert ihre Bekämpfung von kryptobezogener Betrug. In der neuesten Maßnahme führte die ED koordinierte Durchsuchungen in drei Bundesstaaten durch. Diese Razzien waren mit einem Fall verbunden, der gefälschte Investitionsplattformen betrifft, die angeblich Investoren in Indien und im Ausland betrogen haben.
Die Enforcement Directorate (ED) durchsuchte Berichten zufolge 21 Wohn- und Bürostandorte in Karnataka, Maharashtra und Neu-Delhi. Dies war Teil einer Geldwäscheermittlung. Die Durchsuchungen wurden gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) durchgeführt. Der Fall wurde gegen 4th Bloc Consultants und mehrere andere Personen registriert.
ED findet Netzwerk von Krypto-Wallets
Laut der ED ergibt sich die Ermittlung aus einer FIR und von der Polizei des Bundesstaates Karnataka bereitgestellten Geheimdienstinformationen. Die Behörden beschrieben dies als organisierte und mehrjährige Finanzbetrugsoperation. Die Angeklagten betrieben angeblich ein Netzwerk von gefälschten Krypto-Investitions plattformen, die echten Handelswebsites zum Verwechseln ähnlich sahen.
Die untersuchten Plattformen versprachen ungewöhnlich hohe Renditen. Sie richteten sich jedoch sowohl an indische Staatsbürger als auch an ausländische Staatsangehörige. Die Betrüger lockten sie mit Versprechungen schneller und regelmäßiger Gewinne durch digitale Assets. Ermittler hoben hervor, dass die Betreiber Fotos bekannter Persönlichkeiten und sogenannter Krypto-Experten ohne Erlaubnis nutzten, um Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Die Bericht fügte hinzu, dass einige frühe Investoren kleine Renditen erhalten hatten, um Vertrauen aufzubauen, bevor größere Summen gefordert wurden. Diese Taktiken spiegeln klassische Multi-Level-Marketing- und „Pig-Butchering“-Betrügereien wider.
Die ED sagte, die Gruppe habe stark auf Social-Media-Plattformen zur Förderung der Schemata zurückgegriffen. Dazu gehören Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram. Es wurden jedoch Empfehlungsboni angeboten, um die Investorenbasis zu erweitern. Dies nimmt eine dunkle Wendung, da die Mittel angeblich durch ein Netz von Krypto-Wallets, Briefkastenfirmen und ausländischen Bankkonten geleitet wurden.
Krypto-Betrug führt zurück zu 2015
Beamte haben festgestellt, dass die Straftaterlöse über Peer-to-Peer (P2P)-Krypto-Überweisungen bewegt wurden. Die Betrüger nutzten auch Hawala-Kanäle, bevor sie sie in Bargeld umwandelten oder auf Bankkonten parkten. Es wurde hinzugefügt, dass einige Mittel auch direkt für Krypto-Transaktionen verwendet wurden.
Die Behörden verfolgten auch bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte in Indien und im Ausland. Diese Vermögenswerte wurden angeblich mit den aus Betrug gesammelten Mitteln erworben. Die ED hatte erklärt, dass das Syndikat seit mindestens 2015 operiert. Bisher wurden keine Festnahmen bekannt gegeben.
In einer öffentlichen Warnung gab die Agentur Anlegern eine Warnung heraus, sich nicht mit mehreren Websites in Verbindung zu setzen, von denen vermutet wird, dass sie Teil des Betrugsnetzwerks sind. Dazu gehören goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com und andere. Es wurde die sofortige Einstellung aller damit verbundenen Aktivitäten gefordert. Währenddessen sind digitale Assets in dem Land kein gesetzliches Zahlungsmittel.
Der globale Kryptomarkt steht unter hohem Verkaufsdruck. Die kumulative Krypto-Marktkapitalisierung blieb unter der 3-Billionen-US-Dollar-Marke, da Bitcoin-Preis unter $88.000 festzustecken schien. BTC ist im Jahr-zu-Jahr-Vergleich (YTD) um 7 % gefallen.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
