La ED de India descubre una red de sitios falsos de criptomonedas en investigación por lavado de dinero
- La ED allana 21 ubicaciones en Karnataka, Maharashtra y Delhi en el marco de una investigación bajo la PMLA.
- La red de estafa prometía altos rendimientos, utilizaba sitios de comercio falsos e imágenes de celebridades.
- Los fondos fueron lavados mediante carteras de criptomonedas, transferencias P2P, empresas fantasma y canales hawala.
El organismo de lucha contra el crimen financiero de India está ampliando su represión contra el fraude relacionado con las criptomonedas. En esta nueva medida, la ED realizó registros coordinados en tres estados. Estos allanamientos están vinculados a un caso que involucra plataformas de inversión falsas que supuestamente engañaron a inversores en India y en el extranjero.
Según informes, la Dirección de Aplicación (ED) allanó 21 residencias y oficinas en Karnataka, Maharashtra y Nueva Delhi. Esto formó parte de una investigación por lavado de dinero. Los registros se llevaron a cabo en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). El caso fue registrado contra 4th Bloc Consultants y varios otros individuos.
La ED descubre una red de carteras de criptomonedas
Según la ED, la investigación surge de una denuncia penal (FIR) y aportes de inteligencia compartidos por la policía del estado de Karnataka. Las autoridades lo han calificado como una operación fraudulenta financiera organizada y de varios años. Los acusados supuestamente operaban una red de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que imitaban muy de cerca sitios web de comercio reales.
Las plataformas bajo investigación prometían anteriormente rendimientos inusualmente altos. Sin embargo, dirigieron sus acciones tanto a residentes de la India como a nacionales extranjeros. Los estafadores los atraen con afirmaciones de ganancias rápidas y regulares mediante activos digitales. Los investigadores destacaron que los operadores utilizaron fotografías de personalidades conocidas y supuestos expertos en criptomonedas sin permiso para generar credibilidad.
El informe Añadieron que varios inversores iniciales recibieron pequeños retornos para establecer confianza antes de solicitar sumas mayores. Estas tácticas reflejan las estafas clásicas de marketing multinivel y el 'pig-butchering'.
La ED indicó que el grupo dependió en gran medida de plataformas de redes sociales para promocionar los esquemas. Esto incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram. Sin embargo, se ofrecieron bonificaciones por referidos para ampliar la base de inversores. La situación toma un giro oscuro ya que los fondos fueron supuestamente canalizados a través de una red de billeteras de criptomonedas, empresas fantasma y cuentas bancarias extranjeras.
Estafas de criptomonedas rastreadas hasta 2015
Los funcionarios señalaron que los productos del delito se movieron utilizando transferencias de criptomonedas entre pares (P2P). Los estafadores también utilizaron canales hawala antes de convertirlos en efectivo o depositarlos en cuentas bancarias. Se añadió que algunos fondos también se utilizaron directamente para transacciones de criptomonedas.
Las autoridades también rastrearon bienes muebles e inmuebles en la India y en el extranjero. Estos bienes fueron supuestamente adquiridos con los fondos recaudados mediante fraude. La ED había declarado que el sindicato operaba desde al menos 2015. Hasta ahora no se han anunciado arrestos.
En un aviso público, la agencia emitió una advertencia a los inversores contra interactuar con varios sitios web sospechosos de formar parte de la red de estafas. Esto incluye goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com y otros. Ha instado a cesar inmediatamente cualquier actividad relacionada. Mientras tanto, los activos digitales no son curso legal en el país.
El mercado global de criptomonedas enfrenta una fuerte presión de venta. La capitalización de mercado acumulada de las criptomonedas se mantuvo por debajo de los 3 billones de dólares mientras el precio de Bitcoin parecía estancada por debajo de los 88.000 dólares. BTC ha caído un 7% en lo que va de año (YTD).
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
