El Departamento de Educación de la India descubre una red de sitios de criptomonedas falsos en una investigación sobre lavado de dinero

El organismo de control de delitos financieros de la India está intensificando sus medidas contra el fraude relacionado con las criptomonedas. En esta nueva medida, el Departamento de Educación (ED) realizó registros coordinados en tres estados. Estas redadas se relacionaron con un caso relacionado con plataformas de inversión falsas que presuntamente engañaron a inversores en la India y en el extranjero.

Según se informa, la Dirección de Cumplimiento allanó 21denty oficinas en Karnataka, Maharashtra y Nueva Delhi. Esto formaba parte de una investigación por lavado de dinero. Los registros se llevaron a cabo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). El caso se presentó contra 4th Bloc Consultants y varias otras personas. 

ED descubre una red de billeteras criptográficas

Según el Departamento de Educación, la investigación se basa en un informe de investigación (FIR) y en información de inteligencia compartida por la policía estatal de Karnataka. Las autoridades la han descrito como una operación de fraude financiero organizada y de varios años de duración. Los acusados ​​presuntamente dirigían una red de falsas de inversión en criptomonedas que se parecían mucho a sitios web de comercio reales. 

Las plataformas investigadas solían prometer rendimientos inusualmente altos. Sin embargo, se dirigían tanto adentindios como a extranjeros. Los estafadores los atraían con promesas de ganancias rápidas y regulares a través de activos digitales. Los investigadores destacaron que los operadores utilizaban fotografías de personalidades conocidas y supuestos expertos en criptomonedas sin permiso para generar credibilidad. 

El informe añadió que a varios de los primeros inversores se les pagaron pequeñas rentabilidades para generar confianza antes de solicitar sumas mayores. Estas tácticas reflejan classic estafas del marketing multinivel y el despiece de cerdos. 

El director ejecutivo afirmó que el grupo dependía en gran medida de las redes sociales para promocionar sus planes, como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram. Sin embargo, se ofrecían bonificaciones por recomendación para ampliar la base de inversores. Esto adquiere un cariz oscuro, ya que los fondos supuestamente se canalizaban a través de una red de monederos de criptomonedas, empresas fantasma y cuentas bancarias extranjeras.

Las estafas con criptomonedas tracremontan a 2015

Las autoridades han señalado que el producto del delito se movió mediante transferencias de criptomonedas entre pares (P2P). Los estafadores también utilizaron canales hawala antes de convertirlos en cash o depositarlos en cuentas bancarias. Añadieron que algunos fondos también se utilizaron directamente para transacciones de criptomonedas.

Las autoridades también tracbienes muebles e inmuebles en la India y en el extranjero. Estos bienes fueron presuntamente adquiridos con fondos obtenidos mediante fraude. El Departamento de Educación declaró que la organización criminal operaba desde al menos 2015. Hasta el momento no se han anunciado arrestos.

En un aviso público, la agencia emitió una advertencia a los inversores contra la interacción con varios sitios web sospechosos de formar parte de la red fraudulenta. Estos incluyen goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com y otros. Instó al cese inmediato de cualquier actividad relacionada. Mientras tanto, los activos digitales no son de curso legal en el país.

Las criptomonedas globales se enfrentan a una fuerte presión de venta. La capitalización acumulada del mercado de criptomonedas se mantuvo por debajo de los 3 billones de dólares, mientras que Bitcoin el precio se mantuvo estancado por debajo de los 88.000 dólares. El precio de BTC ha caído un 7% en lo que va de año.