Un ingeniero indio jubilado perdió más de 1,28 rupias (aproximadamente 133.000 dólares) a manos de estafadores tras ser engañado con la promesa de ganancias irresistibles. En el caso registrado ante la policía india, los estafadores le presentaron una plataforma falsa de intercambio de criptomonedas, lo engañaron desde WhatsApp y finalmente lo llevaron a su aplicación fraudulenta.
Según la policía india, la víctima era un exempleado del sector público. Afirmó que lo habían añadido a un grupo de WhatsApp llamado 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
La víctima afirmó que el administrador del grupo se presentó como el profesor Rajat Verma. Se dirigió a ellos junto con una analista que dijo ser Meena Bhatt. Tras las presentaciones, los delincuentes convencieron a los sospechosos de descargar la aplicación móvil.
Un ingeniero indio pierde 130.000 dólares por culpa de estafadores
La víctima afirmó que los miembros del grupo fueron dirigidos a un dominio llamado www(punto)ggtkss(punto)cc para descargar la aplicación. Señaló que el administrador afirmó que, una vez descargada la aplicación, podrían acceder a acuerdos en bloque y asignaciones de OPI de alto valor, que no estaban disponibles para los inversores habituales.
La policía india afirmó que la víctima depositó 1 lakh de rupias y se le permitió retirar 5.000 rupias para ganarse su confianza.
Según el comunicado de la policía, durante las siguientes semanas, entre noviembre y principios de diciembre, lo persuadieron a depositar mayores fondos.
Siguiendo su consejo, invirtió sumas mayores para suscribir la oferta pública inicial de Capital Small Finance Bank y cubrir una recompra de acciones. Durante ese período, la policía afirmó que la víctima realizó depósitos por aproximadamente 120 millones de rupias a través de varias cuentas bancarias y de UPI.
Sin embargo, los problemas comenzaron cuando intentó retirar parte de su saldo. Los estafadores le afirmaron que tendría que pagar una comisión del 20% antes de poder retirar dinero. Al descubrir que no estaba listo para pagar, congelaron su cuenta.
Al darse cuenta de que lo habían estafado, el ingeniero indio acudió a la comisaría y denunció el delito ante la policía de ciberdelincuencia de Cyberabad. La policía registró su denuncia e inició las investigaciones.
Los delitos relacionados con las criptomonedas han ido aumentando en India desde principios de año y la policía está trabajando proactivamente para frenar la amenaza.
En un caso similar, la policía india afirmó que un científico de inteligencia artificial fue estafado en una estafa de inversión en criptomonedas que le presentaron en un sitio web matrimonial. Afirmó que comenzó a chatear con una mujer que conoció en el sitio web, quien posteriormente le presentó una plataforma donde podía ganar dinero con inversiones.
Durante los siguientes tres meses, la víctima afirmó haber transferido USDT en 14 transacciones a la plataforma.
Investigadores de la policía india afirmaron que algunas transacciones se realizaron a una cuenta registrada a nombre de Shankar Sahu, mientras que más de 13 lakhs de rupias se transfirieron a través de una entidad llamada RR Physiotherapy. La policía india afirma que el resto se convirtió en diferentes activos digitales y se transfirió a monederos electrónicos en el Reino Unido y Malasia.
Mientras tanto, la policía india ha instado a la población a estar alerta y a estar atenta a las señales que indiquen que una inversión es una estafa. Advirtieron que las estafas se encuentran actualmente en su nivel más alto en el país, una tendencia que se ha extendido durante la temporada festiva.
Instaron a losdenta buscar el asesoramiento de expertos financieros experimentados y confiables si desean realizar inversiones. También los instaron a denunciar con prontitud si consideran que han sido víctimas de una estafa.
