Ingeniero indio pierde $130k en estafa de inversión falsa de criptomonedas

Un ingeniero indio jubilado ha perdido más de Rs. 1.28 (aproximadamente $133k) a estafadores después de ser atraído con la promesa de ganancias tentadoras. En el caso registrado con la policía india, los estafadores presentaron al hombre a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa, atraerlo desde WhatsApp antes de presentarle finalmente su aplicación fraudulenta.

Según la policía india, la víctima era un ex empleado del sector público. Afirmó que fue añadido a un grupo de WhatsApp titulado 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.

La víctima afirmó que el administrador del grupo se presentó como el Profesor Rajat Verma. Se dirigió a ellos junto con un analista que afirmaba ser Meena Bhatt. Después de las presentaciones, los criminales convencieron a los sospechosos para descargar la aplicación móvil.

Ingeniero indio pierde $130k a estafadores

La víctima afirmó que los miembros del grupo fueron dirigidos a ir a un dominio llamado www(dot)ggtkss(dot)cc para descargar la aplicación. Señaló que el administrador afirmó que una vez que descargaran la aplicación, podrían acceder a ofertas de bloques y asignaciones de IPO de alto valor no disponibles para inversores regulares.

La policía india afirmó que la víctima depositó Rs. 1 lakh y se le permitió retirar Rs. 5,000 para ganar su confianza.

Según la declaración de la policía, durante las siguientes semanas, entre noviembre y principios de diciembre, lo persuadieron para depositar fondos más altos.

Haciendo caso a su consejo, invirtió sumas más grandes para suscribirse al IPO de Capital Small Finance Bank y para cubrir una recompra de acciones. Durante el período, la policía afirmó que la víctima hizo depósitos de aproximadamente Rs. 1.2 crore a través de varias cuentas bancarias y UPI.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando intentó retirar parte de su saldo. Los estafadores afirmaron que tendría que pagar una comisión del 20% antes de que se le permitiera hacer cualquier retiro. Cuando descubrieron que no estaba dispuesto a pagar, congelaron su cuenta.

Al darse cuenta de que había sido estafado, el ingeniero indio se acercó a la comisaría de policía, denunciando el crimen ante la policía cibernética de Cyberabad. La policía registró posteriormente su denuncia e inició las investigaciones.

La policía advierte a los residentes ante el aumento de delitos relacionados con criptomonedas

Los delitos relacionados con criptomonedas en India han estado en aumento desde el inicio del año, con la policía trabajando proactivamente para frenar la amenaza.

En un caso similar, la policía india afirmó que un científico de inteligencia artificial fue estafado en una estafa de inversión en criptomonedas que le presentaron en un sitio web de matrimonios. Él afirmó que comenzó a chatear con una mujer que conoció en el sitio, quien posteriormente lo introdujo en una plataforma donde podía ganar dinero con inversiones.

Durante los siguientes tres meses, la víctima afirmó haber transferido USDT a través de 14 transacciones a la plataforma.

Los investigadores adscritos a la policía india afirmaron que algunas de las transacciones se realizaron a una cuenta registrada a nombre de Shankar Sahu, mientras que más de 13 lakh rupias se canalizaron a través de una entidad llamada RR Physiotherapy. La policía india dice que el monto restante se convirtió en diferentes activos digitales y se movió a billeteras en el Reino Unido y Malasia.

Mientras tanto, la policía india ha instado a la población en general a estar alerta y vigilar las señales que indican que una inversión es una estafa. Advertieron que las estafas están actualmente en un máximo histórico en el país, un desarrollo que se ha vuelto generalizado durante el período previo a las festividades.

Instaron a los residentes a buscar asesoramiento de expertos financieros experimentados y confiables si desean realizar inversiones. También los instaron a reportar rápidamente una vez que sientan que han sido víctimas de una estafa.