インド司法省、マネーロンダリング捜査で偽の仮想通貨サイトを発見

インドの金融犯罪監視機関は、仮想通貨関連の詐欺に対する取り締まりを強化している。今回の新たな動きとして、EDは3州で協調捜査を実施。これらの捜索は、インド国内外の投資家を欺いたとされる偽の投資プラットフォームに関する事件に関連している。.

執行局は、カルナータカ州、マハラシュトラ州、ニューデリーの21か所のdentおよび事務所を家宅捜索したと報じられています。これはマネーロンダリング捜査の一環であり、捜索はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて実施されました。この事件は、4th Bloc Consultants社とその他数名に対して提起されました。. 

EDが暗号通貨ウォレットのネットワークを発見

EDによると、この捜査はFIR（金融情報報告書）とカルナタカ州警察が共有した情報に基づいている。当局はこれを組織的かつ複数年にわたる金融詐欺作戦と表現している。容疑者は、 偽の暗号資産投資 実際の取引ウェブサイトに酷似した 

捜査対象となったプラットフォームは、かつては異例の高収益を約束していました。しかし、実際にはインドdent者と外国人の両方をターゲットにしていました。詐欺師たちは、デジタル資産による迅速かつ継続的な利益を謳って、彼らを誘惑していました。捜査官は、運営者が信頼性を高めるために、著名人やいわゆる暗号資産専門家の写真を許可なく使用していたことを強調しました。. 

報告 書 によると、初期の投資家の中には、より大きな金額を要求される前に信頼関係を築くために少額の利益しか得られなかった者もいたという。こうした手口は、 classic マルチ商法や豚の屠殺詐欺と酷似している。 

EDは、このグループがスキームの宣伝にソーシャルメディアプラットフォームを多用していたと述べた。これにはFacebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどが含まれる。しかし、投資家基盤の拡大のために紹介ボーナスも提供されていた。資金が仮想通貨ウォレット、ダミー会社、海外銀行口座といったネットワークを経由して送金されていたとされ、事態は悪化の一途を辿っている。.

暗号詐欺は2015年に trac

当局は、犯罪収益がピアツーピア（P2P）暗号資産送金によって移動されたことを確認した。詐欺師たちは、資金を cash 化したり銀行口座に預け入れたりする前に、ハワラ（送金経路）も利用していた。また、一部の資金は暗号資産取引に直接使用されたと付け加えた。.

当局はまた、インド国内外の動産および不動産を tracした。これらの資産は詐欺で集められた資金で取得されたとされている。捜査局は、このシンジケートは少なくとも2015年から活動していたと述べている。今のところ逮捕者は発表されていない。.

同庁は公開勧告の中で、投資家に対し、詐欺ネットワークに関与していると疑われる複数のウェブサイトへのアクセスを控えるよう警告を発しました。これには、goldbooker.com、cryptobrite.com、hawkchain.com、cubigains.com、bitminerclub.comなどが含まれます。また、関連するあらゆる活動を直ちに停止するよう強く求めています。なお、同国ではデジタル資産は法定通貨ではありません。.

ため、仮想通貨の累計時価総額は3兆ドルを下回ったままです Bitcoin 価格が 。BTCは年初来で7%下落しています。