インドのED、マネーロンダリング捜査で偽暗号通貨サイトのネットワークを発見

インドの金融犯罪監視当局は、暗号通貨関連の詐欺に対する取り締まりを拡大している。今回の新たな動きで、EDは3州で協調捜査を実施した。これらの捜索は、インドおよび海外の投資家をだましたとされる偽投資プラットフォームに関連する事件と結びついている。

取り締まり局（ED）は、カルナタカ州、マハラシュトラ州、ニューデリーにまたがる21の住宅およびオフィス場所を捜索したと報告されている。これはマネーロンダリング捜査の一環だった。捜索は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて行われた。この事件は、4th Bloc Consultantsおよびその他の複数の個人に対して登録された。 

ED、暗号通貨ウォレットのネットワークを発見

EDによると、捜査はカルナタカ州警察から共有されたFIRおよびインテリジェンス入力から始まった。当局は、これを組織的で長年にわたる金融詐欺オペレーションと説明している。被告は、 偽の暗号通貨投資 プラットフォームのネットワークを運営しており、実際の取引ウェブサイトによく似ていたとされる。 

捜査対象のプラットフォームは、異常に高いリターンを約束していた。しかし、それらはインド在住者および外国人の両方を標的とした。詐欺師は、デジタル資産を通じた迅速かつ定期的な利益という主張で彼らを誘惑した。調査官は、運営者が信用性を高めるために、著名人や所謂暗号通貨専門家の写真を許可なく使用したと指摘した。 

この レポート 初期投資家の一部には、より大きな金額を要求する前に信頼を確立するために小規模なリターンが支払われたと付け加えた。これらの戦術は、古典的なマルチレベルマーケティングやピグ・バッチャリング（豚肥し）詐欺を反映している。 

EDは、グループがこれらのスキームを宣伝するためにソーシャルメディアプラットフォームに大きく依存していたと述べた。これには、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramが含まれる。しかし、投資家基盤の拡大のために紹介ボーナスが提供された。資金が暗号通貨ウォレット、シェルカンパニー、および外国の銀行口座のネットワークを通じてルーティングされたとされるため、これは暗い展開を迎えた。

暗号通貨詐欺は 2015 に遡及

当局者は、犯罪収益がピアツーピア（P2P）暗号通貨送金を使用して移動されたことを指摘した。詐欺師は、現金に変換するか銀行口座に預ける前に、ハワラチャネルも使用した。さらに、一部資金は暗号通貨取引に直接使用されたと付け加えた。

当局は、インドおよび海外で動産および不動産資産も追跡した。これらの資産は、詐欺から集められた資金を使用して取得されたとされる。EDは、シンジケートが少なくとも2015年から運営されていたと述べていた。これまでに逮捕は発表されていない。

公開 advisory で、同機関は、詐欺ネットワークの一部と疑われる複数のウェブサイトとの関与に対して投資家に警告を発した。これには、goldbooker.com、cryptobrite.com、hawkchain.com、cubigains.com、bitminerclub.com など others が含まれる。関連する活動の直ちに中止を促している。一方、暗号通貨は同国では法定通貨ではない。

グローバルな暗号通貨は高い売り圧力に直面している。累積的な暗号通貨市場総額は3兆ドルの閾値を下回ったままとなっており、 ビットコイン価格 は8万8,000ドルを下回って停滞しているように見える。BTCは年初来（YTD）ベースで7%下落している。