インドのエンジニアが偽の暗号通貨投資詐欺で130千ドルを損失

引退したインドのエンジニアは、魅力的な利益の約束に誘惑され、詐欺師に128万ルピー（約13万3,000ドル）以上を奪われた。インド警察に届け出られた事件によると、詐欺師はWhatsAppから彼を誘い出し、偽の暗号通貨取引プラットフォームを紹介し、最終的に偽のアプリケーションに導いた。

インド警察によると、被害者は元公営企業の従業員だった。彼は、「531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group」というタイトルのWhatsAppグループに追加されたと主張した。

被害者は、グループの管理者がラジャト・ヴェルマ教授を名乗っていると主張した。彼は、ミーナ・バットと名乗るアナリストと共に彼らに話しかけた。自己紹介の後、犯罪者は被害者たちにモバイルアプリケーションのダウンロードを説得した。

インドのエンジニアが詐欺師に130千ドルを奪われる

被害者は、グループのメンバーがwww(dot)ggtkss(dot)ccというドメインにアクセスしてアプリケーションをダウンロードするよう指示されたと主張した。彼は、管理者が、アプリをダウンロードすれば、一般の投資家には利用できないブロック取引や高価値のIPO割当にアクセスできると主張したと述べた。

インド警察は、被害者が10万ルピーを預け入れ、信頼を得るために5,000ルピーの引き出しを許可されたと主張した。

警察の声明によると、11月から12月初旬にかけての数週間の間に、彼はより多額の資金を預け入れるよう説得された。

彼らの助言に従い、彼はCapital Small Finance BankのIPOへの参加や株式買い戻しの費用をカバーするために多額の資金を投入した。警察によると、この期間中、被害者は複数の銀行口座とUPIを通じて約120万ルピーを預け入れた。

しかし、残高の一部を引き出そうとした際に問題が発生した。詐欺師は、引き出しを許可される前に20%の手数料を支払う必要があると主張した。彼らが支払いに応じないことを知ると、アカウントを凍結した。

詐欺に気づいたインドのエンジニアは、サイバードのサイバー犯罪警察署に犯罪を報告するために警察署を訪れた。警察はその後、彼の苦情を受理し、捜査を開始した。

暗号通貨関連犯罪の増加に伴い、警察が住民に警告

インドにおける暗号通貨関連犯罪は今年初頭から増加傾向にあり、警察は積極的にこの脅威の封じ込めに努めている。

同様の事例として、インド警察は、あるAI科学者が結婚紹介サイトで紹介された暗号通貨投資詐欺に遭ったと主張した。彼は、サイトで出会った女性とチャットを始め、その女性が彼にお金を稼げるプラットフォームを紹介したと語った。

被害者は、その後3ヶ月間で、プラットフォームに対して14回の取引でUSDTを送金したと主張した。

インド警察に所属する調査官によると、一部の取引はShankar Sahu名義のアカウントに行われ、130万ルピー以上がRR Physiotherapyという法人を通じて送金された。インド警察は、残りの金額は異なるデジタル資産に変換され、イギリスとマレーシアのウォレットに移動されたと述べている。

一方、インド警察は一般市民に対し、投資が詐欺である可能性を示す兆候に注意を払うよう呼びかけた。彼らは、詐欺が現在同国で過去最高を記録しており、祝祭期間中の活発な取引期間中に蔓延していると警告した。

彼らは、投資を行う場合は経験豊富で信頼できる金融専門家の助言を求めるよう住民に促した。また、詐欺の被害者だと感じたら、速やかに報告するよう呼びかけた。