退職したインド人エンジニアが、高額な利益を約束して詐欺師に騙され、1.28ルピー（約13万3000ドル）以上を失った。インド警察に届けられたこの事件では、詐欺師らは男性を偽の暗号通貨取引プラットフォームに誘導し、WhatsAppから誘導した後、最終的に偽のアプリに誘導した。
インド警察によると、被害者は元公務員で、「531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group」というWhatsAppグループに追加されたと主張している。
被害者によると、グループの管理者はラジャット・ヴァルマ教授と名乗り、ミーナ・バットと名乗るアナリストと一緒に彼らに話しかけたという。紹介の後、犯人は容疑者たちにモバイルアプリをダウンロードするよう説得した。
インド人エンジニア、詐欺で13万ドルを失う
被害者は、グループのメンバーがwww(dot)ggtkss(dot)ccというドメインにアクセスしてアプリケーションをダウンロードするよう指示されたと主張した。 管理者は 、アプリケーションをダウンロードすれば、一般投資家にはアクセスできないブロックディールや高額IPOの割り当てにアクセスできるようになると主張したという。
インド警察は、被害者が信頼を得るために10万ルピーを預け、5,000ルピーを引き出すことを許可したと主張している。
警察の発表によると、11月から12月初旬にかけての数週間にわたって、彼はさらに多額の資金を預けるよう説得されたという。
彼らの助言に従い、彼はキャピタル・スモール・ファイナンス銀行のIPOへの応募と自社株買いに充当するため、多額の資金を投入した。警察によると、被害者はその間に複数の銀行口座とUPIを通じて約1200万ルピーを入金したという。
しかし、残高の一部を引き出そうとした時に問題が発生しました。詐欺師たちは、引き出しをする前に20%の手数料を支払わなければならないと主張しました。彼が支払いの準備ができていないことが分かると、詐欺師たちは彼のアカウントを凍結しました。
詐欺に遭ったことに気づいたインド人エンジニアは警察署に行き、サイバーバードのサイバー犯罪警察に通報しました。警察は彼の告訴を受理し、捜査を開始しました。
暗号通貨関連の犯罪が インドでは今年初めから
同様の問題として、インド警察は、ある人工知能科学者が結婚仲介サイトで紹介された仮想通貨投資詐欺に遭ったと主張した。彼は、サイトで出会った女性とチャットを始め、その後、投資で儲けることができるプラットフォームを紹介されたと主張した。
その後3か月間、被害者は14回の取引でUSDTをプラットフォームに送金したと主張した。
インド警察所属の捜査官は、一部の取引はシャンカール・サフ名義の口座で行われ、130万ルピー以上がRRフィジオセラピーという団体を通じて送金されたと主張している。インド警察によると、残りの金額は別のデジタル資産に変換され、英国とマレーシアのウォレットに移されたという。
一方、インド警察は国民に対し、投資詐欺の兆候に警戒を強め、警戒を強めるよう呼びかけている。警察は、 詐欺が 過去最高水準に達しており、特に年末年始の休暇シーズンに向けて、この傾向が顕著になっていると警告している。
彼らはdent、投資を行う場合は経験豊富で信頼できる金融専門家に相談するよう強く促した。また、詐欺の被害に遭ったと感じた場合は、速やかに報告するよう強く求めた。
