A ED da Índia descobre rede de sites falsos de criptomoedas em investigação de lavagem de dinheiro
- ED realiza 21 operações em locais no Karnataka, Maharashtra e Delhi em uma investigação sob a PMLA.
- Rede de golpes prometia altos retornos, utilizava sites de negociação falsos e imagens de celebridades.
- Os fundos foram lavados por meio de carteiras de criptomoedas, transferências P2P, empresas de fachada e canais hawala.
O órgão de combate a crimes financeiros da Índia está ampliando sua repressão a fraudes relacionadas a criptomoedas. Na nova medida, a ED realizou buscas coordenadas em três estados. Essas buscas estavam ligadas a um caso envolvendo plataformas de investimento falsas que supostamente enganaram investidores na Índia e no exterior.
A Diretoria de Aplicação da Lei (Enforcement Directorate) supostamente invadiu 21 residências e locais de trabalho em Karnataka, Maharashtra e Nova Délhi. Isso fazia parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. As buscas foram conduzidas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). O caso foi registrado contra a 4th Bloc Consultants e vários outros indivíduos.
ED encontra rede de carteiras de criptomoedas
De acordo com a ED, a investigação decorre de um FIR e de informações de inteligência compartilhadas pela polícia do estado de Karnataka. As autoridades descreveram isso como uma operação de fraude financeira organizada e de vários anos. Os acusados supostamente operavam uma rede de investimentos falsos em criptomoedas plataformas que se assemelhavam muito a sites de negociação reais.
As plataformas sob investigação costumavam prometer retornos incomumente altos. No entanto, elas visavam tanto residentes indianos quanto nacionais estrangeiros. Os golpistas os atraem com alegações de lucros rápidos e regulares por meio de ativos digitais. Os investigadores destacaram que os operadores usaram fotografias de personalidades conhecidas e supostos especialistas em criptomoedas sem permissão para construir credibilidade.
O relatório adicionou que vários investidores iniciais receberam pequenos retornos para estabelecer confiança antes que somas maiores fossem solicitadas. Essas táticas espelham golpes clássicos de marketing multinível e de “abate de porco” (pig-butchering).
A ED disse que o grupo dependia fortemente de plataformas de mídia social para promover os esquemas. Isso inclui Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram. No entanto, bônus de indicação foram oferecidos para expandir a base de investidores. Isso toma um rumo sombrio, pois os fundos foram supostamente roteados por meio de uma rede de carteiras de criptomoedas, empresas de fachada e contas bancárias no exterior.
Golpes de criptomoedas rastreados até 2015
Os funcionários marcaram que os lucros do crime foram movidos usando transferências de criptomoeda peer-to-peer (P2P). Os golpistas também usaram canais hawala antes de convertê-los em dinheiro ou estacioná-los em contas bancárias. Adicionou que alguns fundos também foram usados diretamente para transações de criptomoedas.
As autoridades também rastrearam bens móveis e imóveis na Índia e no exterior. Esses bens foram supostamente adquiridos usando os fundos reunidos por meio de fraudes. A ED havia afirmado que o sindicato operava desde pelo menos 2015. Nenhuma prisão foi anunciada até o momento.
Em um aviso público, a agência emitiu um alerta para investidores contra o envolvimento com vários sites suspeitos de fazer parte da rede de golpes. Isso inclui goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com e outros. Instou à cessação imediata de qualquer atividade relacionada. Enquanto isso, os ativos digitais não são moeda de curso legal no país.
O mercado global de criptomoedas está lidando com alta pressão de venda. A capitalização de mercado cumulativa de criptomoedas permaneceu abaixo da marca de US$ 3 trilhões, pois o preço do Bitcoin parecia preso abaixo de US$ 88.000. O BTC está caindo 7% em uma base ano a data (YTD).
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
