Engenheiro indiano perde $130k para golpe de investimento falso em criptomoedas

Um engenheiro indense aposentado perdeu mais de Rs. 1,28 (aproximadamente $133k) para golpistas após ser atraído com a promessa de lucros tentadores. No caso registrado na polícia indiana, os golpistas apresentaram o homem a uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa, atraindo-o do WhatsApp antes de eventualmente apresentá-lo ao seu aplicativo falso.

De acordo com a polícia indiana, a vítima era um ex-funcionário do setor público. Ele afirmou que foi adicionado a um grupo do WhatsApp intitulado 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.

A vítima afirmou que o administrador do grupo se apresentou como Professor Rajat Verma. Ele os abordou junto com um analista que alegou ser Meena Bhatt. Após as apresentações, os criminosos convenceram os suspeitos a baixar o aplicativo móvel.

Engenheiro indiano perde $130k para golpistas

A vítima afirmou que os membros do grupo foram orientados a ir a um domínio chamado www(dot)ggtkss(dot)cc para baixar o aplicativo. Ele observou que o administrador afirmou que, assim que baixassem o aplicativo, eles teriam acesso a negócios de bloco e alocações de IPO de alto valor indisponíveis para investidores comuns.

A polícia indiana afirmou que a vítima depositou Rs. 1 lakh e foi permitida a retirar Rs. 5.000 para ganhar sua confiança.

De acordo com a declaração da polícia, nas próximas semanas, entre novembro e início de dezembro, ele foi persuadido a depositar fundos maiores.

Seguindo seus conselhos, ele colocou somas maiores para se inscrever no IPO do Capital Small Finance Bank e para cobrir uma recompra de ações. Durante o período, a polícia afirmou que a vítima fez depósitos de cerca de Rs. 1,2 crore por meio de várias contas bancárias e UPI.

No entanto, os problemas começaram quando ele tentou retirar parte de seu saldo. Os golpistas afirmaram que ele teria que pagar uma comissão de 20% antes de ser permitido fazer qualquer retirada. Quando descobriram que ele não estava disposto a pagar, eles congelaram sua conta.

Ao perceber que tinha sido vítima de um golpe, o engenheiro indiano dirigiu-se à esquadra de polícia, denunciando o crime à polícia de cibercrime de Cyberabad. A polícia registou posteriormente a queixa e deu início às investigações.

A polícia alerta residentes face ao aumento de crimes relacionados com criptomoedas

Crimes relacionados a criptomoedas na Índia têm aumentado desde o início do ano, com a polícia trabalhando proativamente para conter a praga.

Num caso semelhante, a polícia indiana afirmou que um cientista de inteligência artificial foi vítima de um golpe de investimento em criptomoedas, que lhe foi apresentado num site de matrimónio. Ele afirmou que começou a conversar com uma mulher que conheceu no site, a qual posteriormente o apresentou a uma plataforma onde poderia ganhar dinheiro com investimentos.

Nos três meses seguintes, a vítima afirmou ter transferido USDT em 14 transações para a plataforma.

Investigadores vinculados à polícia indiana afirmaram que algumas das transações foram feitas para uma conta registada em nome de Shankar Sahu, enquanto mais de 13 lakh rupias foram canalizadas através de uma entidade chamada RR Physiotherapy. A polícia indiana afirma que o valor restante foi convertido em diferentes ativos digitais e transferido para carteiras no Reino Unido e na Malásia.

Enquanto isso, a polícia indiana instou a população em geral a estar alerta e observar sinais que apontem para um investimento ser uma fraude. Eles alertaram que golpes estão atualmente em um recorde histórico no país, um desenvolvimento que se tornou generalizado durante o período das festas.

Eles exortaram os residentes a procurar aconselhamento de especialistas financeiros experientes e de confiança se desejarem fazer investimentos. Também os exortaram a reportar rapidamente assim que sentirem que se tornaram vítimas de um golpe.