은퇴한 인도 엔지니어가 엄청난 수익을 약속하며 사기꾼들에게 1.28루피(약 1억 3천만 원) 이상을 잃었습니다. 인도 경찰에 접수된 이 사건에서 사기꾼들은 그에게 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 소개하고, 왓츠앱에서 그를 유인한 후 결국 가짜 앱으로 그를 유인했습니다.
인도 경찰에 따르면, 피해자는 전직 공공 부문 직원이었습니다. 그는 "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group"이라는 이름의 WhatsApp 그룹에 추가되었다고 주장했습니다.
피해자는 그룹 관리자가 자신을 라자트 베르마 교수라고 소개했다고 주장했습니다. 그는 미나 바트라고 주장하는 분석가와 함께 그들에게 말을 걸었습니다. 두 사람의 소개 후, 범죄자들은 용의자들을 설득하여 모바일 앱을 다운로드하게 했습니다.
인도 엔지니어, 사기꾼에게 13만 달러 손실
피해자는 해당 단체 회원들이 www(dot)ggtkss(dot)cc라는 도메인으로 접속하여 애플리케이션을 다운로드하라는 안내를 받았다고 주장했습니다. 그는 관리자가 앱을 다운로드하면 일반 투자자들이 이용할 수 없는 대량 거래 및 고액 IPO 배정에 접근할 수 있다고 주장했다고 언급했습니다.
인도 경찰은 피해자가 10만 루피를 입금하고 그의 신뢰를 얻기 위해 5,000루피를 인출하도록 허용했다고 주장했습니다.
경찰의 진술에 따르면, 그는 11월에서 12월 초까지 몇 주 동안 더 많은 돈을 입금하도록 설득당했습니다.
그는 그들의 조언을 받아들여 캐피털 스몰 파이낸스 뱅크(Capital Small Finance Bank)의 IPO(기업공개)에 더 많은 금액을 투자하고 자사주 매입을 충당했습니다. 경찰은 해당 기간 동안 피해자가 여러 은행 계좌와 UPI를 통해 약 1.2억 루피(약 2,000억 원)를 입금했다고 주장했습니다.
하지만 그가 잔액 일부를 인출하려고 하자 문제가 시작되었습니다. 사기꾼들은 그가 인출을 하려면 20%의 수수료를 내야 한다고 주장했습니다. 그가 돈을 지불할 준비가 되지 않았다는 사실을 알게 되자, 그들은 그의 계좌를 동결시켰습니다.
사기를 당했다는 사실을 깨달은 인도인 엔지니어는 경찰서에 찾아가 사이버바드 사이버범죄수사대에 신고했습니다. 경찰은 이후 그의 신고를 접수하고 수사에 착수했습니다.
암호화폐 관련 범죄가 인도에서는 올해 초부터
비슷한 사례로, 인도 경찰은 한 인공지능 과학자가 결혼 중개 웹사이트를 통해 암호화폐 투자 사기를 당했다고 주장했습니다. 그는 웹사이트에서 만난 여성과 채팅을 시작했고, 그 여성은 그에게 투자로 수익을 낼 수 있는 플랫폼을 소개해 주었다고 주장했습니다.
피해자는 그 후 3개월 동안 14건의 거래로 USDT를 해당 플랫폼으로 이체했다고 주장했습니다.
인도 경찰에 소속된 수사관들은 일부 거래가 샹카르 사후(Shankar Sahu)라는 계좌로 이루어졌고, 130만 루피(약 15만 8천 원) 이상이 RR 물리치료(RR Physiotherapy)라는 기관을 통해 이루어졌다고 주장했습니다. 인도 경찰은 나머지 금액이 다른 디지털 자산으로 전환되어 영국과 말레이시아의 지갑으로 이동했다고 밝혔습니다.
한편, 인도 경찰은 국민들에게 투자 사기 징후에 주의하고 주의를 기울일 것을 당부했습니다. 경찰은 사기가 사상 최고조에 달했으며, 이러한 추세는 연말연시를 앞두고 만연해지고 있다고 경고했습니다.
그들은dent에게 투자를 원한다면 경험이 풍부하고 신뢰할 수 있는 금융 전문가의 조언을 구할 것을 촉구했습니다. 또한 사기 피해를 입었다고 생각되면 신속하게 신고할 것을 당부했습니다.
