Polícia indiana prende rede de fraude que visava australianos em golpe de US$ 1 milhão

A polícia indiana prendeu uma rede de fraude que imita o sotaque australiano, visando vítimas inocentes para roubá-las. De acordo com relatórios, a polícia foi alertada sobre atividades suspeitas ocorrendo no prédio, levando a uma operação liderada pela polícia de Cyberabad no local.

Oficiais da polícia indiana ligados à operação afirmaram que os telefonistas foram meticulosamente treinados para imitar o sotaque australiano. Os criminosos também sabiam como adotar uma entonação ascendente aguda no final de suas frases, dropping o som ‘r’ no final de suas palavras.

Polícia indiana desmantela rede de fraude que visava australianos

De acordo com a polícia indiana, os criminosos usaram seu conhecimento do sotaque australiano para criar um nicho de mercado criminal para si mesmos. A polícia afirmou que eles desviaram fundos de várias vítimas do outro lado do mundo. Durante a operação, que ocorreu no sábado, a polícia prendeu nove telefonistas, incluindo seis que eram da região de Bengala Ocidental. No entanto, a polícia indiana afirmou que dois chefes escaparam e ainda estão foragidos.

Investigadores afirmaram que os mentores por trás da operação realizaram vários recrutamentos, priorizando estudantes indianos e outros que viveram na Austrália em algum momento de suas vidas. Os criminosos usaram sua familiaridade com o país para construir credibilidade. Os golpistas também supostamente obtiveram acesso aos detalhes bancários de suas vítimas, usando-os para promover suas atividades criminosas. Uma vez que suas operações atingiram o ponto de extrair fundos, eles usam os detalhes da conta para coletar fundos.

A polícia indiana afirmou que prendeu vários indivíduos, incluindo Y Ganesh, M Chennai Keshav, M Mondal, Eazaz Ahmed, Samvit Roy, Shannik Benerjee, M Mallick, Silpi Samadder e Kunal Singh, após buscas nos prédios onde os criminosos realizaram suas operações ilegais.

Embora o prédio tenha sido alugado sob o pretexto de um call center legítimo, a polícia indiana afirmou que os criminosos o usaram para suas atividades ilegais.

De acordo com a polícia indiana, a fraude sofisticada visava australianos, mas eles também concentraram suas operações em outros países. A polícia afirmou que duas pessoas, Praveen e Prakash, coordenaram com outros cibercriminosos desconhecidos e armaram-se com os detalhes de residentes australianos. A polícia afirmou que eles usaram os detalhes para entrar em contato com vítimas inocentes, implementando uma série de atos direcionados para obter fundos sob pretextos.

Golpistas visam australianos com pop-ups falsos

No último ano, as autoridades afirmaram que os criminosos acumularam entre Rs. 8 crores e Rs. 10 crores. A polícia afirmou que aqueles que atualmente trabalham nos call centers foram vigorosamente treinados por anos, preparando-os para serem capazes de realizar os atos ilícitos e parecer legítimos. Dessa forma, eles enganam suas vítimas com facilidade, e ao relatar o crime, as vítimas apenas relatariam que foram enganadas por alguém operando no país ou um nativo do país operando no exterior.

“Este grupo enviou pop-ups e e-mails falsos para cidadãos australianos, alegando falsamente que seu computador estava comprometido. O pop-up continha um número de telefone de atendimento ao cliente. Quando a vítima ligava para o número, a chamada era roteada através do aplicativo X-Lite, que caía no falso call center operado na sociedade Ayyappa”, disse a polícia indiana. Eles também afirmaram que os acusados convenceram as vítimas a permitir acesso remoto a seus computadores usando o aplicativo AnyDesk.

Depois de obter acesso aos computadores, os suspeitos então passam para as contas bancárias de suas vítimas e movem ilegalmente fundos pertencentes a elas para contas bancárias australianas de propriedade de nacionais indianos que anteriormente residiram no país. Os acusados então direcionam os fundos através de ativos digitais e outros métodos locais, movendo-os para a Índia.