Caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália são inundados por vítimas de golpes, constata órgão regulador

Os caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália estão oficialmente sob escrutínio, e o que os reguladores descobriram é menos um "futuro das finanças" e mais "golpistas a caminho". Em uma operação nacional, o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC)dent90 dos principais usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas, e eles não eram grandes investidores nem especialistas em tecnologia. 

O relatório menciona que esses usuários eram, em sua maioria, vítimas de golpes, laranjas e alguns poucos infratores involuntários que, sem saber, movimentavam dinheiro sujo por meio desses caixas eletrônicos de criptomoedas. Isso ocorre em um momento em que os estados americanos estão endurecendo as regras para caixas eletrônicos de criptomoedas a fim de conter o aumento de golpes, já que essas máquinas são frequentemente usadas por fraudadores, o que facilita a conversão cashem espécie para criptomoedas.

Caixas eletrônicos de criptomoedas se tornam focos de golpes

A investigação, liderada pela AUSTRAC e apoiada pelas polícias federal e estadual, revelou que a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o país estava ligada a golpes. Isso inclui golpes românticos, golpes de investimento e fraudes baseadas em diferentes promessas.

Segundo o relatório, uma mulher de 70 anos perdeu mais de US$ 430.000 após ser enganada por uma combinação de falso amor e falsas promessas de ganhos. No entanto, não há como recuperar o dinheiro perdido. 

A força-tarefa tracoutra mulher na casa dos 70 anos que enviou US$ 200 mil para uma "empresa de investimentos" que desapareceu mais rápido do que a confiança na internet. A senhora foi enganada depois de ver o que ela pensou ser um anúncio legítimo de uma empresa que lhe deu esperanças de retornos enormes.

O CEO da AUSTRAC , Brendan Thomas, não poupou palavras e afirmou: "Suspeitávamos que um grande volume de transações em caixas eletrônicos de criptomoedas provavelmente fosse ilícito, mas quase todas as transações que investigamos eram de vítimas, não de criminosos." 

A realidade é sombria, pois essas máquinas, que antes eram vistas como portais futuristas para a criptoeconomia, agora estão sendo sequestradas e usadas como ferramentas em golpes com manipulação emocional que deixam as vítimas falidas e indefesas.

Golpes de conversão Cashem criptomoedas disparam

O órgão regulador australiano já tomou medidas enérgicas ao introduzir regulamentações mais rigorosas. Isso incluiu um limite de US$ 5.000 para transações em caixas eletrônicos, alertas obrigatórios sobre golpes, verificações de identidade aprimoradas e melhor vigilância. Thomas aconselhou que, se alguém estiver considerando usar um caixa eletrônico de criptomoedas e outra pessoa pedir que deposite cash em uma dessas máquinas, pense duas vezes. Enviar dinheiro para uma carteira que você não controla provavelmente significa que você o perderá.

Por outro lado, diversos estados dos EUA estão implementando novas leis rigorosas para reprimir os caixas eletrônicos de criptomoedas. Um relatório sugere que, de 2020 a 2023, as fraudes relacionadas a caixas eletrônicos de criptomoedas aumentaram quase 10 vezes. O FBI afirma ter recebido 99% mais denúncias em 2024, com prejuízos de US$ 247 milhões associados a esses caixas eletrônicos.

Americanos com mais de 60 anos têm três vezes mais chances de serem enganados em caixas eletrônicos de criptomoedas do que os mais jovens. Não se trata apenas dos golpes em si, mas de como são planejados. Os golpistas guiam as vítimas passo a passo, como ir a um posto de gasolina, escanear um código e inserir o cash. A maioria dessas vítimas nunca teve contato com criptomoedas antes e, depois do golpe, provavelmente nunca mais terá.

No entanto, o mercado de ativos digitais está crescendo a cada dia. A capitalização de mercado acumulada das criptomoedas aumentou mais de 2% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 3,31 trilhões. Bitcoin está sendo negociado acima de US$ 108 mil no momento da publicação desta notícia, enquanto Ethereum está em torno de US$ 2.439.