Caça-níqueis de criptomoedas na Austrália são alvo de vítimas de golpes, encontra regulador
- A operação da AUSTRAC revelou que 90 dos principais usuários de ATMs de criptomoedas eram principalmente vítimas de golpes ou "mulas" de dinheiro.
- Golpes românticos e de investimento dominaram o cenário, com idosos perdendo mais de $400 mil em alguns casos.
- A Austrália introduziu limites de $5K, verificações de identidade e avisos sobre golpes para conter o uso indevido de ATMs de criptomoedas.
Os caça-níqueis de criptomoedas na Austrália estão oficialmente sob o microscópio, e o que os reguladores encontraram é menos “o futuro das finanças” e mais “os golpistas estão a caminho”. Em uma operação de emboscada em todo o país, o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) identificou 90 principais usuários de caça-níqueis de criptomoedas, e eles não eram baleias nem nerds de tecnologia.
O relatório menciona que esses usuários eram principalmente vítimas de golpes, “mules” de dinheiro e um punhado de infratores desavisados que involuntariamente canalizavam dinheiro sujo por meio daqueles caça-níqueis digitais piscantes. Isso ocorre quando os estados dos EUA estão endurecendo as regras sobre caça-níqueis de criptomoedas para conter a crescente onda de golpes, já que essas máquinas são frequentemente usadas por fraudadores, permitindo uma conversão fácil de dinheiro em criptomoeda.
Caça-níqueis de criptomoedas se tornam pontos quentes de golpes
A investigação, liderada pelo AUSTRAC e apoiada pela polícia federal e estadual, revelou que a maioria das transações de alto valor em caça-níqueis de criptomoedas em todo o país estavam ligadas a golpes. Isso envolve golpes de romance, golpes de investimento e fraudes baseadas em diferentes promessas.
Conforme os relatório, uma mulher na casa dos 70 anos perdeu mais de $430.000 após ser enganada por uma combinação de amor falso e ganhos falsos. No entanto, não há como recuperar o dinheiro saqueado.
A força-tarefa rastreou outra mulher na casa dos 70 anos que enviou $200.000 para uma “empresa de negociação” que desapareceu mais rápido do que sua confiança na internet. A mulher foi enganada após ver o que ela achava ser um anúncio legítimo de uma empresa que lhe deu esperanças de retornos massivos.
O CEO do AUSTRAC, Brendan Thomas, não minou palavras e afirmou que “Suspeitávamos que um grande volume de transações de caça-níqueis de criptomoedas provavelmente era ilícito, mas quase todas as transações que analisamos eram de vítimas, não de vilões.”
A realidade é sombria, pois essas máquinas, que antes eram vistas como portais futuristas para a economia de criptomoedas, agora estão sendo sequestradas como ferramentas em assaltos emocionalmente manipulativos que deixam as vítimas quebradas e desamparadas.
Golpes de conversão de dinheiro em criptomoedas disparam
O órgão regulador australiano já aplicou o martelo introduzindo regulamentações mais rigorosas. Isso incluiu um limite de $5.000 para transações em caça-níqueis, avisos obrigatórios sobre golpes, verificações de identidade aprimoradas e melhor vigilância. Thomas aconselhou que, se alguém estiver considerando usar um caça-níqueis de criptomoedas e outra pessoa pedir que você deposite dinheiro nessas máquinas, pense duas vezes. Enviar dinheiro para uma carteira que você não controla provavelmente significa que você o perderá.
Por outro lado, os estados dos EUA estão implementando novas leis rigorosas para combater os quiosques de criptomoedas. Um relatório sugere que, de 2020 a 2023, as fraudes relacionadas a caça-níqueis de criptomoedas aumentaram quase 10 vezes. O FBI diz que recebeu 99% mais reclamações em 2024, com perdas de $247 milhões associadas a esses quiosques.
Os americanos com mais de 60 anos têm mais de três vezes mais probabilidade de ser enganados por meio de um caça-níqueis de criptomoedas do que seus contrapartes mais jovens. Não são apenas os golpes, mas como eles são projetados. Os golpistas guiam as vítimas em cada etapa, como ir a este posto de gasolina, escanear este código, inserir seu dinheiro. A maioria dessas vítimas nunca tocou em criptomoedas antes e, após o golpe, provavelmente nunca mais tocará.
No entanto, o mercado de ativos digitais está crescendo dia a dia. A capitalização de mercado cumulativa de criptomoedas aumentou mais de 2% nas últimas 24 horas, atingindo $3,31 trilhão. O Bitcoin está negociando acima de $108K no momento da redação, enquanto o Ethereum está flutuando em torno de $2.439.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
