オーストラリアの暗号通貨ATMに詐欺被害者が殺到、規制当局が発見

オーストラリアの暗号通貨ATMは正式に注目の的となっており、規制当局が発見したのは「金融の未来」よりも「詐欺師が来ている」に近い。全国規模の作戦行動において、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は90人のトップ暗号通貨ATMユーザーを特定したが、彼らはクジラやテックオタクではなかった。 

レポートによると、これらのユーザーのほとんどは詐欺被害者、マネーミュール、そして点滅するデジタルブースを通じて汚れた資金を無意識に流し込んでいた数人の無自覚な犯罪者であった。これは、これらの機械が詐欺師によって頻繁に使用され、容易な現金から暗号通貨への変換を可能にするため、米国州が上昇する詐欺を抑制するために暗号通貨ATMの規則を強化している時に来ている。

暗号通貨ATMが詐欺のホットスポットに

AUSTRACが主導し、連邦および州警察の支援を受けた調査により、高価値の 暗号通貨ATM取引 の大半が国全体で詐欺に関連していることが明らかになった。これにはロマンス詐欺、投資詐欺、そしてさまざまな約束に基づいて行われる詐欺が含まれる。

Lookonchainが共有した レポート, 70代の女性は、偽の愛と偽りの利益の組み合わせにだまされ、43万ドル以上を失った。しかし、盗まれた資金を取り戻す方法はない。 

タスクフォースは、別の70代の女性を追跡した。彼女は「取引会社」に20万ドルを送金したが、その会社はインターネットへの信頼が消えるよりも速く姿を消した。女性は、巨額の収益をもたらす会社についての正当な広告だと思ったものを見て、だまされた。

AUSTRACのCEOであるBrendan Thomasは言葉を濁さず、「私たちは、大量の暗号通貨ATM取引がおそらく違法であるとは疑っていたが、私たちが調べた取引のほとんどは、悪役ではなく被害者であった」と述べた。 

現実には悲観的であり、かつては暗号通貨経済への未来的なゲートウェイと見なされていたこれらの機械は、今では被害者を破産させ無力にする感情的操作による略奪の道具として乗っ取られている。

現金から暗号通貨への詐欺が急増

オーストラリアの監視当局はすでに より厳しい規制を導入して打撃を与えた。これには、ATM取引の5,000ドルの上限、必須の詐欺警告、強化されたIDチェック、およびより良い監視が含まれる。 Thomasは、暗号通貨ATMの使用を検討している場合、他人がこれらの機械のいずれかに現金を入金するよう求めてきたら、二度考えろと助言した。あなたが制御していないウォレットにお金を送金することは、おそらくそれを失うことを意味する。

一方、米国の州々は暗号通貨キオスクを取り締まるために厳格な新法を次々と導入している。レポートによると、2020年から2023年の間に暗号通貨ATM関連の詐欺はほぼ10倍に膨張した。FBIは2024年に苦情が99%増加し、これらのキオスクに関連する損失が2億4,700万ドルに達したと述べている。

60歳以上のアメリカ人は、若い世代よりも暗号通貨ATMを通じてだまされる可能性が3倍以上高い。問題は詐欺だけでなく、その設計方法にある。詐欺師は被害者を、ガソリンスタンドに行き、このコードをスキャンし、現金を入れるなど、すべての手順で案内する。これらの被害者の多くは暗号通貨に触れたことがなく、詐欺の後ではおそらく二度と触れないだろう。

しかし、デジタル資産市場は日増しに成長している。累積的な暗号通貨市場時価総額は過去24時間で2%以上上昇し、3.31兆ドルとなった。ビットコインは報道時点では10万8,000ドル以上で取引されており、イーサリアムは2,439ドル前後で推移している。