- AUSTRAC的调查发现，90名顶级加密货币ATM用户大多是诈骗受害者或洗钱工具人。
- 浪漫骗局和投资骗局占据主导，部分老年受害者的损失超过40万澳元。
- 澳大利亚引入了5000澳元的限额、身份验证和诈骗警告，以遏制加密货币ATM机的滥用。
澳大利亚的加密货币ATM机正正式受到监管机构的密切关注，而监管机构发现的情况与其说是“金融的未来”，不如说是“骗子正在赶来”。在全国范围的卧底行动中，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）锁定了90名顶级加密货币ATM机用户，他们并非鲸鱼或技术极客。
报告指出，这些用户大多是诈骗受害者、洗钱工具人，以及少数无意中通过那些闪烁的数字亭子输送脏钱的不明真相的违法者。这与美国各州收紧加密货币ATM机规则以遏制日益猖獗的诈骗行为相呼应，因为这些机器常被诈骗分子利用，便于轻松实现现金到加密货币的转换。
加密货币ATM机成为诈骗热点
由AUSTRAC领导并得到联邦和州警方支持的调查揭示，绝大多数高价值 加密货币ATM机交易 在全国范围内都与诈骗有关。这包括浪漫诈骗、投资诈骗，以及基于各种承诺实施的欺诈行为。
根据 报告，一位70多岁的女性在遭遇虚假爱情和虚假收益的双重欺骗后，损失超过43万美元。然而，被盗资金无法追回。
特遣部队追踪了另一位70多岁的女性，她将20万美元汇给了一家“交易公司”，该公司消失得比你对互联网的信任还要快。这位女士在看到一则她认为合法的广告后受骗，该广告让她对一家能带来巨额回报的公司充满希望。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas直言不讳地表示：“我们曾怀疑大量加密货币ATM机交易可能涉及非法活动，但我们调查过的几乎所有交易都涉及受害者，而非罪犯。”
现实情况令人沮丧，这些曾经被视为通往加密货币经济未来门户的机器，现在正被劫持为情感操控式盗窃的工具，让受害者破产且无助。
现金换加密货币诈骗激增
澳大利亚监管机构已采取行动，推出了 更严格的监管措施。其中包括将ATM机交易上限设为5000美元、强制显示诈骗警告、加强身份验证检查以及改善监控。 Thomas建议，如果一个人考虑使用加密货币ATM机，而有人要求你将现金存入这些机器，请三思。将资金发送到你不控制的钱包，很可能意味着你将失去它。
另一方面，美国各州正在出台严格的法律以打击加密货币自助终端。一份报告显示，从2020年到2023年，与加密货币ATM机相关的欺诈行为激增了近10倍。FBI表示，2024年收到的投诉增加了99%，与此类自助终端相关的损失达2.47亿美元。
60岁以上的美国人通过加密货币ATM机被骗的可能性是年轻人的三倍以上。这不仅仅是诈骗手段，更是其精心设计的机制。诈骗分子会引导受害者完成每一步，比如去这家加油站、扫描这个二维码、投入现金。大多数受害者此前从未接触过加密货币，而在遭遇诈骗后，他们可能永远都不会再碰了。
然而，数字资产市场正在日益增长。过去24小时内，加密货币总市值累计上涨超过2%，达到3.31万亿美元。截至发稿时，比特币交易价格高于10.8万美元，以太坊则在2439美元附近徘徊。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
