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- 澳大利亚交易和交易管理局 (AUSTRAC 对加密货币 ATM 的存款和取款设定了 3,250 美元的 cash 限额。.
- 此举旨在减少利用这些机器进行的欺诈和诈骗相关交易。.
- 澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC 成立了一个工作组，负责监督加密货币 ATM 的合规性并打击滥用行为。.
澳大利亚金融情报机构采取全面措施，对加密货币ATM机实施新的限制，以打击欺诈行为并保护消费者。.
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 现在要求所有 cash进行的基于 加密货币交易， 每笔交易的上限约为 3,250 美元。
这只是政府 打击 金融犯罪和诈骗活动的一部分，这些犯罪分子现在正充分利用澳大利亚各地的加密货币自助终端。
澳大利亚交易监管局 (AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯表示，加密货币 ATM 机越来越多地被用于金融诈骗。为此，AUSTRAC 设定了新的交易限额，并拒绝续签一家 ATM 运营商的牌照，原因是该运营商未能报告交易量并遵守反洗钱/反恐融资 (AML/CTF) 法规。.
除了限额之外，澳大利亚交易和消费监管局（AUSTRAC 还宣布了更严格的合规规定。这些规定包括加强客户dent验证、强制在 cash 机屏幕上显示防诈骗警告以及强化交易监控系统。.
新规适用于所有注册的加密货币 ATM 机运营商，澳大利亚交易监管局 (AUSTRAC 敦促对所有 cash兑换加密货币服务实施类似的限制。.
澳大利亚加密货币ATM机数量快速增长
过去七年，澳大利亚的加密货币ATM机数量急剧上升。澳大利亚交易和分析中心（AUSTRAC 数据显示，目前 超过1800台 加密货币ATM机 投入使用 ，与2019年的23台银行ATM机相比，增幅显著。
这一加速扩张使澳大利亚成为继美国和加拿大之后全球第三大加密货币自助终端市场。.
但这种繁荣也引发了严重的担忧。许多通过这些自动取款机进行的交易都与 犯罪活动。执法机构发现，各种诈骗分子越来越多地利用这些机器，包括那些从事爱情骗局、虚假投资骗局和远程访问诈骗的犯罪分子——这些犯罪行为通常以澳大利亚老年人为受害者。
澳大利亚交易报告机构（Austrac）的数据分析显示，50岁及以上人群尤其容易受到诈骗，其交易额占所有交易额的72%。仅60至70岁人群就占该年龄段交易额的近30%。.
诈骗分子经常诱骗受害者使用这些机器汇款。澳大利亚交易和追踪管理局（AUSTRAC）首席执行官警告说，任何被告知使用加密货币ATM机进行支付的人都应该提高警惕，并将其视为诈骗的危险信号。.
澳大利亚TRAC 成立工作组以加强监管
为应对这些风险，澳大利亚交易风险评估委员会（AUSTRAC 成立了一个工作组，负责评估加密货币ATM供应商的发展情况。该工作组成立于2024年底，已开展了数十次实地考察、业务评估，并与注册公司进行了多次沟通。.
任何未能满足加强版要求（包括充分的 KYC（了解你的客户）检查、交易监控和可疑事项报告要求）的供应商，都将面临监管机构的执法行动，包括注销注册。.
近日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 永久禁止了一家加密货币 ATM 运营商运营，原因是该运营商拒绝改进其合规措施。.
澳大利亚采取的行动是全球范围内打击加密货币ATM滥用行为的最严厉措施之一。新规或可为其他在应对加密货币增长的同时保护消费者权益的国家提供借鉴。.
美国、英国和欧盟的监管机构也已将加密货币ATM机列为欺诈和洗钱风险。澳大利亚此举使其加入了越来越多寻求在创新与保护之间取得平衡的政府行列。.
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 表示，希望所有人都能获得包括数字货币服务在内的全方位金融服务，而无需担心这些服务被犯罪分子滥用。该机构指出，只有当这些系统安全、透明且不被犯罪分子滥用时，才能建立起公众对这些系统的信任。.
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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