- AUSTRAC特遣队调查加密货币ATM是否符合反洗钱法规。
- 澳大利亚加密货币ATM数量增长，全国现已约有1,600台。
- 监管机构发现可疑活动，可能与诈骗和欺诈有关。
澳大利亚金融监管机构已发起对加密货币ATM提供商的打击行动，原因是对其反洗钱控制不足表示担忧。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已启动一个专门的工作组，以解决不断增长领域中的潜在合规问题。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯于12月启动了内部工作组。他将该机构监管、执法和情报部门的专家聚集在一起。该小组旨在针对与加密ATM相关的洗钱和恐怖主义融资风险。
托马斯在一份声明中表示：“工作组一直在积极与企业接触，以了解其所在行业的风险并评估其合规情况。”
澳大利亚不断增长的加密货币ATM行业
澳大利亚在亚太地区加密货币ATM部署方面一直处于领先地位。该国该行业经历了大规模扩张，机器数量从2019年的仅23台增加到2022年的60台。目前，澳大利亚约有1,600台加密货币ATM在运营。
Coin ATM Radar的统计数据显示，这些机器在澳大利亚主要城市广泛分布。悉尼以451台加密货币ATM领先，布里斯班以267台位居第二，墨尔本紧随其后，有200台。珀斯有157台ATM，阿德莱德有97台，也是集中分布区。这些机器也存在于地区性区域，但在凯恩斯（16台）、汤斯维尔（13台）和霍巴特（12台）等城市数量较少。
使用这些ATM进行的绝大多数交易都是通过现金存款购买比特币。这种“现金到加密货币”的渠道引起了监管机构的特别关注，因为一旦现金进入加密货币系统，就很难追踪其来源。
托马斯解释说：“我们希望确保加密货币ATM提供商拥有健全的做法，以最大限度地降低其机器被用于洗钱或欺骗和欺诈无辜人士的风险。”
澳大利亚的整个加密货币网络不仅仅包括ATM。根据统计数据，全球共有37,996台加密货币ATM，澳大利亚约占总数的4.2%。除了ATM外，该国在各种平台上还有235,495个其他加密货币服务。这个庞大的网络由来自69个国家的356名运营商和40名生产商运营。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）指出各种加密货币ATM问题
AUSTRAC的加密货币工作组已发现澳大利亚各地加密货币ATM活动中的几个令人担忧的领域。他们的调查发现了该机构所称的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”。他们特别关注涉及诈骗和欺诈的交易。
监管机构最担心的是确保加密货币ATM运营商执行有效的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）筛查。工作组的初步发现表明，一些运营商可能没有采取足够的控制措施来防止其机器被用于犯罪活动。
加密货币ATM交易的现金性质给监管带来了困难。与正常的银行转账或信用卡支付相比，向加密货币ATM注入现金有时更难追踪和验证。
托马斯重申了该机构在行业合作和执法双重基础上解决这些问题的承诺。托马斯说：“我们将继续与行业合作以提高标准，但我们也将对不遵守规定的运营商采取行动。”
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
