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Australia ataca a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en una ofensiva contra el lavado de dinero
- El grupo de trabajo AUSTRAC investiga el cumplimiento de los cajeros automáticos de criptomonedas con las leyes contra el lavado de dinero.
- Australia ve crecimiento en los cajeros automáticos de criptomonedas, ahora con aproximadamente 1.600 en todo el país.
- Los reguladoresdentactividades sospechosas potencialmente vinculadas a estafas y fraudes.
Los reguladores financieros australianos han lanzado una ofensiva contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en medio de preocupaciones sobre controles inadecuados contra el lavado de dinero.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha creado un grupo de trabajo especializado para abordar posibles problemas de cumplimiento en el creciente sector.
El director ejecutivo de AUSTRAC Brendan Thomas, creó el grupo de trabajo interno en diciembre. Reunió a expertos de las divisiones regulatoria, de cumplimiento e inteligencia de la agencia. El grupo se centra en los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas.
“El grupo de trabajo ha estado ocupado interactuando con las empresas para comprender los riesgos en su sector y evaluar su cumplimiento de la ley”, dijo Thomas en un comunicado.
El creciente sector de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia
Australia ha estado a la vanguardia en la implementación de cajeros automáticos de criptomonedas en la región Asia-Pacífico. El país ha experimentado una expansión masiva del sector, con un aumento del número de máquinas de tan solo 23 en 2019 a 60 en 2022. Actualmente, hay alrededor de 1600 cajeros automáticos de criptomonedas en funcionamiento en Australia.
Las estadísticas de Coin ATM Radar indican una distribución general de estos cajeros automáticos en las principales ciudades de Australia. Sídney lidera con 451 cajeros automáticos de criptomonedas, Brisbane ocupa el segundo lugar con 267 y Melbourne le sigue con 200. Perth también concentra 157 cajeros automáticos y Adelaida con 97. Estos cajeros también se encuentran en zonas regionales, pero son menos numerosos en ciudades como Cairns (16), Townsville (13) y Hobart (12).
La gran mayoría de las transacciones realizadas en estos cajeros automáticos son depósitos cash para comprar Bitcoin. Esta conversión casha criptomonedas ha generado inquietudes específicas para los reguladores, ya que es difícil tracel origen de la moneda física una vez que ingresa al sistema de criptomonedas.
“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas puedan usarse para lavar dinero sucio o para estafar a personas inocentes”, explicó Thomas.
La red de criptomonedas en Australia es mucho más que cajeros automáticos. Según las estadísticas, hay 37.996 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo, y Australia representa aproximadamente el 4,2 % del total. Además de los cajeros automáticos, el país cuenta con 235.495 servicios de criptomonedas en diversas plataformas. Esta enorme red está gestionada por 356 operadores y 40 productores en 69 países.
AUSTRAC detecta varios problemas con los cajeros automáticos de criptomonedas
El grupo de trabajo sobre criptomonedas de AUSTRAChadentvarias áreas preocupantes en la actividad de los cajeros automáticos de criptomonedas en toda Australia. Su investigación ha descubierto lo que la agencia denomina "tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa". Buscan, en particular, transacciones que impliquen estafas y fraudes.
El regulador se preocupa principalmente por garantizar que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas realicen controles eficientes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CTF). Las primeras conclusiones del grupo de trabajo sugieren que algunos operadores podrían no contar con los controles adecuados para evitar que sus máquinas se utilicen para actividades delictivas.
La naturaleza de las transacciones en cajeros automáticos de criptomonedas, basadas en cash, dificulta su regulación. A diferencia de las transferencias bancarias o los pagos con tarjeta de crédito tradicionales, las inyecciones de cash en cajeros automáticos de criptomonedas suelen ser más difíciles de tracy verificar.
Thomas reiteró el compromiso de la agencia de abordar estos problemas sobre la base de la cooperación y el cumplimiento de la normativa con la industria. "Seguiremos trabajando con la industria para mejorar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no los cumplan", afirmó Thomas.
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