Australia apunta a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en una campaña contra el lavado de dinero
- El grupo de trabajo de AUSTRAC investiga el cumplimiento de los cajeros automáticos de criptomonedas con las leyes contra el lavado de dinero.
- Australia registra un crecimiento en los cajeros automáticos de criptomonedas, que ahora suman aproximadamente 1.600 en todo el país.
- Los reguladores identifican actividades sospechosas potencialmente vinculadas a estafas y fraudes.
Los reguladores financieros australianos han lanzado una campaña contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas debido a las preocupaciones por controles inadecuados contra el lavado de dinero.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado una fuerza de tarea especializada para abordar posibles problemas de cumplimiento en el sector en crecimiento.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, inició la fuerza de tarea interna en diciembre. Reunió a expertos de las divisiones de regulación, aplicación de la ley e inteligencia de la agencia. El grupo está enfocándose en los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con los cajeros automáticos de criptomonedas.
“La fuerza de tarea ha estado ocupada interactuando con las empresas para comprender los riesgos en su sector y evaluar su cumplimiento de la ley”, dijo Thomas en un comunicado.
El creciente sector de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia
Australia ha estado a la vanguardia de la implementación de cajeros automáticos de criptomonedas en la región de Asia-Pacífico. La nación ha experimentado una expansión masiva en el sector, con el número de máquinas aumentando de solo 23 en 2019 a 60 en 2022. Actualmente, hay aproximadamente 1.600 cajeros automáticos de criptomonedas en operación en Australia.
Las estadísticas de Coin ATM Radar indican una distribución general de estas máquinas en las principales ciudades de Australia. Sídney lidera con 451 cajeros automáticos de criptomonedas, Brisbane ocupa el segundo lugar con 267, y Melbourne sigue con 200. También hay concentraciones en Perth con 157 cajeros automáticos y Adelaida con 97. Estas máquinas se encuentran también en áreas regionales, aunque con menos presencia en ciudades como Cairns (16), Townsville (13) y Hobart (12).
La abrumadora mayoría de las transacciones realizadas con estos cajeros automáticos son depósitos en efectivo para comprar Bitcoin. Este canal de efectivo a criptomonedas ha generado preocupaciones específicas para los reguladores porque es difícil rastrear el origen de la moneda física una vez que está en el sistema de criptomonedas.
“Queremos asegurarnos de que los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas tengan prácticas robustas para minimizar el riesgo de que sus máquinas se utilicen para lavar dinero sucio o para estafar y defraudar a personas inocentes”, explicó Thomas.
Toda la red de criptomonedas en Australia es más que solo cajeros automáticos. Según las estadísticas, hay 37.996 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo, y Australia tiene aproximadamente el 4,2% del total. Además de los cajeros automáticos, el país tiene 235.495 otros servicios de criptomonedas en varias plataformas. Esta enorme red es operada por 356 operadores y 40 productores en 69 países.
AUSTRAC señala varios problemas con los cajeros automáticos de criptomonedas
La fuerza de tarea de criptomonedas de AUSTRAC ha identificado varias áreas de preocupación en la actividad de los cajeros automáticos de criptomonedas en toda Australia. Su investigación ha descubierto lo que la agencia llama “tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa”. Están buscando especialmente transacciones que involucren estafas y fraudes.
El regulador está más preocupado por asegurarse de que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas realicen una criba eficiente contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF). Los hallazgos iniciales de la fuerza de tarea sugieren que algunos operadores pueden no tener controles adecuados para evitar que sus máquinas se utilicen para actividades criminales.
La naturaleza basada en efectivo de las transacciones de los cajeros automáticos de criptomonedas plantea dificultades para la regulación. A diferencia de las transferencias bancarias normales o los pagos con tarjeta de crédito, las inyecciones de efectivo en los cajeros automáticos de criptomonedas son ocasionalmente más difíciles de rastrear y verificar.
Thomas reiteró el compromiso de la agencia de abordar estos problemas sobre una base dual de cooperación con la industria y aplicación de la ley. “Seguiremos trabajando con la industria para elevar los estándares, pero también tomaremos medidas contra los operadores que no cumplan”, dijo Thomas.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
