オーストラリア、マネーロンダリング取り締まりで仮想通貨ATMプロバイダーを標的に

オーストラリアの金融規制当局は、マネーロンダリング対策が不十分だとの懸念から、暗号通貨ATMプロバイダーに対する取り締まりを開始した。.

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、 成長分野における潜在的なコンプライアンス問題に対処するための専門タスクフォースを立ち上げました。

AUSTRAC CEO、ブレンダン・トーマス氏は12月に内部タスクフォースを立ち上げました。トーマス氏は、AUS TRACの規制、執行、情報部門の専門家を集め、仮想通貨ATMに関連するマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに焦点を当てています。.

「タスクフォースは、各企業と連携して各業界のリスクを理解し、法令遵守を評価することに尽力している」とトーマス氏は声明で述べた。.

オーストラリアの成長を続ける暗号通貨ATMセクター

オーストラリアはアジア太平洋地域における仮想通貨ATMの導入において最前線に立っています。同国では仮想通貨分野が飛躍的に拡大しており、2019年にはわずか23台だったATMの数は、2022年には60台にまで増加しています。現在、オーストラリアでは約1,600台の仮想通貨ATMが稼働しています。.

Coin ATM Radarの統計によると、これらのATMはオーストラリアの主要都市に広く普及しています。シドニーが451台でトップ、ブリスベンが267台で2位、メルボルンが200台で続いています。パースには157台、アデレードには97台と、他の都市にもATMが集中しています。これらのATMは地方にも設置されていますが、ケアンズ（16台）、タウンズビル（13台）、ホバート（12台）などの都市では設置台数が少ないです。.

これらのATMを利用した取引の圧倒的多数は、 Bitcoinを購入するための cash 入金です。この cashから暗号通貨へのパイプラインは、暗号通貨システムに入った物理的な通貨の出所を tracすることが困難であるため、規制当局にとって特に懸念事項となっています。.

「仮想通貨ATMプロバイダーが、その機械が不正資金の洗浄や無実の人々を騙し取るために使用されるリスクを最小限に抑えるための堅牢な慣行を確立したいと考えています」とトーマス氏は説明した。.

オーストラリアの暗号通貨ネットワークは、ATMだけではありません。統計によると、世界には37,996台の暗号通貨ATMがあり、オーストラリアは全体の約4.2%を占めています。ATM以外にも、オーストラリアには様々なプラットフォームで235,495の暗号通貨サービスがあります。この巨大なネットワークは、69カ国にまたがる356の事業者と40のプロバイダーによって運営されています。.

AUSTRAC さまざまな暗号通貨ATMの問題について述べている

AUSTRACの暗号通貨タスクフォースは、オーストラリア全土の暗号通貨ATMの活動において、いくつかの懸念事項をdentしました。調査の結果、同庁が「懸念すべき傾向と疑わしい活動の兆候」と呼ぶものが明らかになりました。彼らは特に、詐欺や不正行為に関連する取引を監視しています。.

規制当局は、暗号資産ATM運営事業者が効果的なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CTF）スクリーニングを実施していることを確認することに最も関心を寄せています。タスクフォースの初期調査結果によると、一部の運営事業者は、ATMが犯罪行為に利用されるのを防ぐための適切な管理体制を整備していない可能性があることが示唆されています。.

仮想通貨ATM取引は cashベースであるため、規制が困難です。通常の銀行振込やクレジットカード決済とは異なり、仮想通貨ATMへの cash の投入は trac・検証が困難な場合があります。.

トーマス氏は、業界との協力と法執行という二重の基盤の上にこれらの問題に対処するという当局の誓約を改めて表明した。「私たちは引き続き業界と協力して基準の向上に努めますが、遵守しない事業者に対しても措置を講じます」とトーマス氏は述べた。.