L'Australie cible les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies dans le cadre d'une lutte contre le blanchiment d'argent
- La task force de l'AURAC enquête sur la conformité des DAB cryptos avec les lois anti-blanchiment.
- L'Australie observe une croissance des DAB cryptos, désormais au nombre d'environ 1 600 à travers tout le pays.
- Les régulateurs identifient des activités suspectes potentiellement liées à des arnaques et à la fraude.
Les régulateurs financiers australiens ont lancé une opération de répression contre les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies, préoccupés par le manque de contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions financières (AUSTRAC) a lancé une équipe spéciale dédiée pour répondre aux problèmes potentiels de conformité dans ce secteur en pleine croissance.
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a créé l'équipe spéciale interne en décembre. Il a réuni des experts des divisions de réglementation, d'application de la loi et de renseignement de l'agence. Le groupe cible les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme associés aux guichets automatiques de cryptomonnaies.
« L'équipe spéciale a été occupée à engager le dialogue avec les entreprises pour comprendre les risques dans leur secteur et évaluer leur conformité à la loi », a déclaré Thomas dans un communiqué.
Le secteur en pleine croissance des guichets automatiques de cryptomonnaies en Australie
L'Australie est à l'avant-garde du déploiement de guichets automatiques de cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique. Le pays a connu une expansion massive du secteur, le nombre de machines passant de seulement 23 en 2019 à 60 en 2022. Actuellement, il y a environ 1 600 guichets automatiques de cryptomonnaies en fonctionnement en Australie.
Les statistiques de Coin ATM Radar indiquent une répartition générale de ces machines dans les grandes villes australiennes. Sydney prend la tête avec 451 guichets automatiques de cryptomonnaies, Brisbane arrive en deuxième position avec 267, et Melbourne suit avec 200. Il y a d'autres concentrations à Perth avec 157 guichets automatiques et à Adélaïde avec 97. Ces machines se trouvent également dans les zones régionales, mais en moins grand nombre dans des villes comme Cairns (16), Townsville (13) et Hobart (12).
La grande majorité des transactions effectuées à l'aide de ces guichets automatiques sont des dépôts en espèces pour acheter du Bitcoin. Ce pipeline de cash-to-crypto a suscité des préoccupations spécifiques pour les régulateurs car il est difficile de suivre l'origine du liquide physique une fois qu'il est dans le système de cryptomonnaies.
« Nous voulons nous assurer que les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies ont des pratiques robustes pour minimiser le risque que leurs machines soient utilisées pour blanchir de l'argent sale ou pour arnaquer et escroquer des personnes innocentes », a expliqué Thomas.
L'ensemble du réseau de cryptomonnaies en Australie ne se limite pas aux guichets automatiques. Selon les statistiques, il y a 37 996 guichets automatiques de cryptomonnaies dans le monde, et l'Australie en représente environ 4,2 %. En dehors des guichets automatiques, le pays compte 235 495 autres services de cryptomonnaies sur diverses plateformes. Ce vaste réseau est géré par 356 opérateurs et 40 producteurs dans 69 pays.
L’AUSTRAC signale divers problèmes liés aux ATM de crypto-monnaie
La force spéciale de l’AUSTRAC sur les crypto-monnaies a identifié plusieurs domaines préoccupants dans l’activité des ATM de crypto-monnaie à travers l’Australie. Leur enquête a mis au jour ce que l’agence appelle des « tendances inquiétantes et des indicateurs d’activités suspectes ». Ils recherchent particulièrement les transactions impliquant des arnaques et des fraudes.
Le régulateur est surtout préoccupé par la garantie que les opérateurs d’ATM de crypto-monnaie effectuent un dépistage efficace de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF). Les premières conclusions de la force spéciale suggèrent que certains opérateurs pourraient ne pas avoir de contrôles adéquats en place pour empêcher l’utilisation de leurs machines à des fins criminelles.
La nature en espèces des transactions d’ATM de crypto-monnaie pose des difficultés de réglementation. Contrairement aux virements bancaires normaux ou aux paiements par carte de crédit, les dépôts d’espèces dans les ATM de crypto-monnaie sont parfois plus difficiles à suivre et à vérifier.
Thomas a réitéré l’engagement de l’agence à traiter ces problèmes sur une double base de coopération avec l’industrie et d’application de la loi. « Nous continuerons à travailler avec l’industrie pour élever les normes, mais nous prendrons également des mesures contre les opérateurs qui ne se conforment pas », a déclaré Thomas.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu crypto, journaliste crypto, éditeur de contenu et gestionnaire des médias sociaux. Il a travaillé avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops pendant plus de 6 ans. Ses compétences dans la couverture des actualités technologiques, robotiques, commerciales et de l'IA ont été affinées grâce à un master en commerce.
