I regolatori finanziari australiani hanno lanciato una repressione dei fornitori di bancomat di criptovaluta a causa delle preoccupazioni per i controlli antiriciclaggio inadeguati.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUS TRAC ) ha lanciato una task force specializzata per affrontare potenziali problemi di conformità nel settore in crescita.
Il CEO di AusTRAC Brendan Thomas ha iniziato la task force interna a dicembre. Ha riunito esperti delle divisioni normative, di esecuzione e intelligenza dell'agenzia. Il gruppo sta prendendo di mira i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati ai sportelli automatici delle criptovalute.
"La task force è stata impegnata a impegnarsi con le aziende per comprendere i rischi nel loro settore e valutare la loro conformità con la legge", ha affermato Thomas in una nota.
Cresce settore degli atm Crypto in Australia
L'Australia è stata in prima linea negli implementati di criptovaluta nella regione dell'Asia del Pacifico. La nazione ha sperimentato un'enorme espansione nel settore, con il numero di macchine che aumentano da soli 23 nel 2019 a 60 nel 2022. Attualmente, ci sono circa 1.600 sportelli automatici in funzione in Australia.
Le statistiche del radar ATM di monete indicano una diffusione generale di queste macchine in città di spicco in Australia. Sydney prende il comando con 451 cripto bancomat, Brisbane arriva al secondo posto con 267, e Melbourne segue con 200. Ci sono altre concentrazioni di Perth con 157 sportelli automatici e Adelaide con 97. Queste macchine si trovano anche nelle aree regionali, ma anche con meno in città come Cirns (16), Townsville (13) e Hobart (12).
La stragrande maggioranza delle transazioni effettuate utilizzando questi sportelli automatici sono depositi cash per acquistare Bitcoin. Questa pipeline cash-a -cripto ha sollevato preoccupazioni specifiche per i regolatori perché è difficile tracla fonte di valuta fisica una volta che si trova nel sistema di criptovaluta.
"Vogliamo garantire ai fornitori di bancomat di criptovalute dispongono di pratiche robuste per ridurre al minimo il rischio che le loro macchine possano essere utilizzate per riciclare denaro sporco o truffa e frodare le persone innocenti", ha spiegato Thomas.
L'intera rete di criptovalute in Australia è più che semplici sportelli automatici. Secondo le statistiche, 37.996 cripto -sportivi sono presenti in tutto il mondo e l'Australia ha circa il 4,2% del totale. Oltre agli sportelli automatici, il paese ha 235.495 altri servizi di criptovaluta su varie piattaforme. Questa enorme rete è gestita da 356 operatori e 40 produttori in 69 paesi.
AusTRAC afferma vari problemi di crittografia bancomat
La task force di criptovaluta di AUSTRAChadentdiverse aree di preoccupazione nell'attività degli sportelli automatici delle criptovalute in tutta l'Australia. La loro indagine ha scoperto ciò che l'agenzia chiama "tendenze preoccupanti e indicatori di attività sospette". Sono particolarmente alla ricerca di transazioni che coinvolgono truffe e frodi.
Il regolatore si preoccupa di più per assicurarsi che gli operatori di atmosfere di criptovalute eseguano un efficiente screening di finanziamento antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF). I primi risultati della task force suggeriscono che alcuni operatori potrebbero non disporre di controlli adeguati per evitare che le loro macchine vengano utilizzate per l'attività criminale.
La natura basata in cashdelle transazioni ATM Crypto pone difficoltà per la regolamentazione. Contrariamente ai normali trasferimenti bancari o ai pagamenti con carta di credito, le iniezioni di cash in sportelli automatici cripto sono occasionalmente più difficili da trace verificare.
Thomas ha ribadito l'impegno dell'agenzia a affrontare questi problemi su una doppia base di cooperazione e applicazione del settore. "Continueremo a lavorare con l'industria per aumentare gli standard, ma agiremo anche contro gli operatori che non rispettano", ha detto Thomas.
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