L'Australia mira ai fornitori di ATM crittografici nella lotta al riciclaggio di denaro
- La task force dell'AURAC indaga sulla conformità degli ATM per criptovalute alle leggi antiriciclaggio.
- L'Australia registra una crescita degli ATM per criptovalute, ora circa 1.600 in tutto il paese.
- Le autorità identificano attività sospette potenzialmente collegate a truffe e frodi.
I regolatori finanziari australiani hanno lanciato una campagna contro i fornitori di ATM di criptovalute in mezzo a preoccupazioni per controlli inadeguati contro il riciclaggio di denaro.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha lanciato una task force specializzata per affrontare potenziali problemi di conformità nel settore in crescita.
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha avviato il task force interno a dicembre. Ha riunito esperti provenienti dalle divisioni di regolamentazione, applicazione della legge e intelligence dell'agenzia. Il gruppo mira a contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati agli ATM di criptovalute.
«Il task force è stato impegnato nel dialogo con le imprese per comprendere i rischi del loro settore e valutare la loro conformità alla legge», ha dichiarato Thomas in un comunicato.
Il settore in crescita degli ATM di criptovalute in Australia
L'Australia si è posizionata in prima linea nel dispiegamento di ATM di criptovalute nella regione Asia-Pacifico. La nazione ha registrato un'espansione massiccia del settore, con il numero di macchine aumentato da sole 23 nel 2019 a 60 nel 2022. Attualmente, ci sono circa 1.600 ATM di criptovalute in funzione in Australia.
Le statistiche di Coin ATM Radar indicano una diffusione generale di queste macchine nelle principali città australiane. Sydney guida la classifica con 451 ATM di criptovalute, Brisbane si piazza al secondo posto con 267, e Melbourne segue con 200. Vi sono altre concentrazioni a Perth con 157 ATM e Adelaide con 97. Queste macchine si trovano anche nelle aree regionali, sebbene in numero minore in città come Cairns (16), Townsville (13) e Hobart (12).
La stragrande maggioranza delle transazioni effettuate tramite questi ATM consiste in depositi in contanti per acquistare Bitcoin. Questo canale dal contante alla criptovaluta ha sollevato specifiche preoccupazioni tra i regolatori, poiché è difficile tracciare l'origine della valuta fisica una volta che entra nel sistema delle criptovalute.
«Vogliamo assicurarci che i fornitori di ATM di criptovalute adottino pratiche robuste per minimizzare il rischio che le loro macchine possano essere utilizzate per riciclare denaro sporco o per truffare e frodare persone innocenti», ha spiegato Thomas.
L'intera rete delle criptovalute in Australia non si limita agli ATM. Secondo le statistiche, sono presenti 37.996 ATM di criptovalute in tutto il mondo, e l'Australia ne detiene circa il 4,2% del totale. Oltre agli ATM, il paese conta 235.495 altri servizi di criptovalute su varie piattaforme. Questa vasta rete è gestita da 356 operatori e 40 produttori in 69 paesi.
AUSTRAC segnala vari problemi relativi agli ATM di criptovalute
Il task force sulle criptovalute di AUSTRAC ha identificato diverse aree di preoccupazione nell'attività degli ATM di criptovalute in tutta l'Australia. Le loro indagini hanno scoperto ciò che l'agenzia definisce «tendenze preoccupanti e indicatori di attività sospette». Sono particolarmente alla ricerca di transazioni coinvolte in truffe e frodi.
Il regolatore è soprattutto preoccupato di garantire che gli operatori degli ATM di criptovalute eseguano screening efficaci per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF). I primi risultati del task force suggeriscono che alcuni operatori potrebbero non avere controlli adeguati per impedire l'uso delle loro macchine per attività criminali.
La natura basata sui contanti delle transazioni degli ATM di criptovalute pone difficoltà per la regolamentazione. A differenza dei normali bonifici bancari o dei pagamenti con carta di credito, gli inserimenti di contanti negli ATM di criptovalute sono talvolta più difficili da tracciare e verificare.
Thomas ha ribadito l'impegno dell'agenzia ad affrontare questi problemi su una duplice base di cooperazione con il settore e applicazione della legge. «Continueremo a lavorare con il settore per innalzare gli standard, ma prenderemo anche provvedimenti contro gli operatori che non si conformano», ha detto Thomas.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
