Austrália visa provedores de ATM de criptomoedas em crackdown contra lavagem de dinheiro
- Força-tarefa da AUSTRAC investiga conformidade dos caixas eletrônicos de criptomoedas com leis de combate à lavagem de dinheiro.
- Austrália registra crescimento em caixas eletrônicos de criptomoedas, agora com aproximadamente 1.600 unidades em todo o país.
- Reguladores identificam atividades suspeitas potencialmente ligadas a golpes e fraudes.
Reguladores financeiros australianos lançaram um crackdown em provedores de ATM de criptomoedas em meio a preocupações sobre controles inadequados de combate à lavagem de dinheiro.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) lançou uma força-tarefa especializada para abordar possíveis problemas de conformidade no setor em crescimento.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, iniciou a força-tarefa interna em dezembro. Ele reuniu especialistas das divisões regulatória, de aplicação da lei e de inteligência da agência. O grupo está focado nos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados aos ATMs de criptomoedas.
“A força-tarefa tem estado ocupada interagindo com empresas para entender os riscos em seu setor e avaliar sua conformidade com a lei”, disse Thomas em um comunicado.
O setor crescente de ATM de criptomoedas na Austrália
A Austrália tem estado na vanguarda do lançamento de ATMs de criptomoedas na região da Ásia-Pacífico. A nação experimentou uma expansão massiva no setor, com o número de máquinas aumentando de apenas 23 em 2019 para 60 em 2022. Atualmente, há cerca de 1.600 ATMs de criptomoedas em operação na Austrália.
Estatísticas da Coin ATM Radar indicam uma distribuição geral dessas máquinas nas principais cidades da Austrália. Sydney lidera com 451 ATMs de criptomoedas, Brisbane vem em segundo lugar com 267, e Melbourne segue com 200. Há outras concentrações em Perth com 157 ATMs e Adelaide com 97. Essas máquinas são encontradas também em áreas regionais, mas com menos em cidades como Cairns (16), Townsville (13) e Hobart (12).
A esmagadora maioria das transações feitas usando esses ATMs são depósitos em dinheiro para comprar Bitcoin. Este pipeline de dinheiro para cripto levantou preocupações específicas para os reguladores porque é difícil rastrear a origem da moeda física uma vez que ela está no sistema de criptomoedas.
“Queremos garantir que os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que suas máquinas sejam usadas para lavar dinheiro sujo ou para aplicar golpes e fraudes contra pessoas inocentes”, explicou Thomas.
Toda a rede de criptomoedas na Austrália é mais do que apenas caixas eletrônicos. De acordo com as estatísticas, existem 37.996 caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o mundo, e a Austrália possui aproximadamente 4,2% do total. Além dos caixas eletrônicos, o país tem 235.495 outros serviços de criptomoedas em várias plataformas. Essa enorme rede é operada por 356 operadores e 40 produtores em 69 países.
AUSTRAC aponta vários problemas com caixas eletrônicos de criptomoedas
A força-tarefa de criptomoedas da AUSTRAC identificou várias áreas de preocupação na atividade dos caixas eletrônicos de criptomoedas em toda a Austrália. Sua investigação descobriu o que a agência chama de “tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita”. Eles estão procurando especialmente por transações que envolvam golpes e fraudes.
O regulador está mais preocupado em garantir que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas realizem triagens eficientes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF). As descobertas iniciais da força-tarefa sugerem que alguns operadores podem não ter controles adequados para impedir que suas máquinas sejam usadas para atividades criminosas.
A natureza baseada em dinheiro vivo das transações de caixas eletrônicos de criptomoedas apresenta dificuldades para a regulamentação. Em contraste com transferências bancárias normais ou pagamentos com cartão de crédito, os depósitos de dinheiro vivo em caixas eletrônicos de criptomoedas são ocasionalmente mais difíceis de rastrear e verificar.
Thomas reiterou o compromisso da agência de lidar com esses problemas em uma base dupla de cooperação com a indústria e aplicação da lei. “Continuaremos a trabalhar com a indústria para elevar os padrões, mas também tomaremos medidas contra operadores que não cumprirem as normas”, disse Thomas.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh é escritor de conteúdo cripto, jornalista cripto, editor de conteúdo e gerente de redes sociais. Ele trabalhou com Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops por mais de 6 anos. Suas habilidades em cobrir notícias de tecnologia, robótica, negócios e IA foram aprimoradas por meio de um mestrado em Comércio.
