أستراليا تستهدف مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في حملة مكافحة غسل الأموال
- فريق عمل AUSTRAC يحقق في امتثال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
- تشهد أستراليا نموًا في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، حيث يبلغ عددها حاليًا حوالي 1600 جهاز على مستوى البلاد.
- حدد المنظمون أنشطة مشبوهة قد تكون مرتبطة بالاحتيال والعمليات النصبية.
أطلقت الجهات التنظيمية المالية الأسترالية حملة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وسط مخاوف بشأن عدم كفاية ضوابط مكافحة غسل الأموال.
أطلقت هيئة تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) فرقة عمل متخصصة لمعالجة قضايا الامتثال المحتملة في القطاع المتنامي.
بدأ الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، فرقة العمل الداخلية في ديسمبر. جمع خبراء من أقسام التنظيم وإنفاذ القانون والاستخبارات في الوكالة. تستهدف الفرقة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
"كانت فرقة العمل مشغولة بالتواصل مع الشركات لفهم المخاطر في قطاعها وتقييم امتثالها للقانون،" قال توماس في بيان.
قطاع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المتنامي في أستراليا
كانت أستراليا في طليعة نشر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شهدت الدولة توسعاً هائلاً في هذا القطاع، حيث زاد عدد الأجهزة من 23 فقط في عام 2019 إلى 60 في عام 2022. حالياً، هناك حوالي 1600 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة قيد التشغيل في أستراليا.
تشير إحصائيات من Coin ATM Radar إلى انتشار عام لهذه الأجهزة عبر المدن الرئيسية في أستراليا. تتصدر سيدني القائمة بـ 451 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، وتأتي بريزبان في المركز الثاني بـ 267، وتليها ملبورن بـ 200. هناك تجمعات أخرى في بيرث بـ 157 جهاز صراف آلي وأديلايد بـ 97. توجد هذه الأجهزة في المناطق الإقليمية أيضاً، ولكن بعدد أقل في مدن مثل كيرنز (16)، وتاونسفيل (13)، وهوبارت (12).
الغالبية العظمى من المعاملات التي تتم باستخدام هذه الأجهزة الصراف الآلي هي إيداعات نقدية لشراء البيتكوين. أثار هذا التدفق النقدي إلى العملات المشفرة مخاوف محددة لدى المنظمين لأنه من الصعب تتبع مصدر العملة النقدية الفعلية بمجرد دخولها إلى نظام العملات المشفرة.
"نريد التأكد من أن مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لديهم ممارسات قوية لتقليل خطر استخدام أجهزتهم لغسل الأموال أو الاحتيال والخداع على الأبرياء،" أوضح توماس.
شبكة العملات المشفرة بأكملها في أستراليا ليست مجرد أجهزة صراف آلي. وفقاً للإحصائيات، يوجد 37996 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وتمثل أستراليا حوالي 4.2٪ من الإجمالي. بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، يوجد في البلاد 235495 خدمة عملات مشفرة أخرى على منصات متنوعة. يتم تشغيل هذه الشبكة الضخمة من قبل 356 مشغلاً و40 منتجاً عبر 69 دولة.
AUSTRAC توضح مشكلات مختلفة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
حددت فرقة عمل العملات المشفرة التابعة لـ AUSTRAC عدة مجالات قلق في نشاط أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء أستراليا. كشفت تحقيقاتها عما تسميه الوكالة "اتجاهات مقلقة ومؤشرات على نشاط مشبوه". هم يبحثون بشكل خاص عن المعاملات التي تنطوي على عمليات احتيال واحتيال.
المنظم قلق بشكل أساسي من التأكد من أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يقومون بفرز فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). تشير النتائج الأولية من فرقة العمل إلى أن بعض المشغلين قد لا يكون لديهم ضوابط كافية لمنع استخدام أجهزتهم للأنشطة الإجرامية.
الطبيعة النقدية لمعاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تشكل صعوبات للوائح. على عكس تحويلات البنوك العادية أو مدفوعات بطاقات الائتمان، فإن حقن النقد في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يكون أحياناً أصعب في التتبع والتحقق.
كرر توماس تعهد الوكالة بمعالجة هذه المشكلات على أساس مزدوج من التعاون الصناعي وإنفاذ القانون. "سنستمر في العمل مع الصناعة لرفع المعايير، لكننا سنتخذ أيضاً إجراءات ضد المشغلين الذين لا يمتثلون،" قال توماس.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
