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Australien geht im Rahmen einer Geldwäsche-Kampagne gegen Krypto-Geldautomatenbetreiber vor
- Die AUSTRAC Taskforce untersucht die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsgesetze durch Krypto-Geldautomaten.
- In Australien ist ein Wachstum bei Krypto-Geldautomaten zu verzeichnen; landesweit gibt es mittlerweile rund 1.600 davon.
- Die Aufsichtsbehördendentverdächtige Aktivitäten, die möglicherweise mit Betrug und Täuschung in Verbindung stehen.
Australische Finanzaufsichtsbehörden haben angesichts von Bedenken hinsichtlich unzureichender Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche ein hartes Vorgehen gegen Anbieter von Kryptowährungsautomaten eingeleitet.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat ins Leben gerufen eine spezielle Arbeitsgruppe
Der CEO von AUSTRAC , Brendan Thomas, rief die interne Task Force im Dezember ins Leben. Er berief Experten aus den Bereichen Regulierung, Strafverfolgung und Nachrichtendienst der Behörde ein. Die Gruppe konzentriert sich auf die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Krypto-Geldautomaten.
„Die Task Force hat sich intensiv mit den Unternehmen ausgetauscht, um die Risiken in ihrem Sektor zu verstehen und ihre Einhaltung der Gesetze zu bewerten“, sagte Thomas in einer Erklärung.
Australiens wachsender Krypto-Geldautomatensektor
Australien hat bei der Einführung von Kryptowährungsautomaten im asiatisch-pazifischen Raum eine Vorreiterrolle eingenommen. Das Land verzeichnete ein massives Wachstum in diesem Sektor: Die Anzahl der Automaten stieg von nur 23 im Jahr 2019 auf 60 im Jahr 2022. Aktuell sind in Australien rund 1.600 Krypto-Geldautomaten in Betrieb.
Statistiken von Coin ATM Radar zeigen eine weite Verbreitung dieser Automaten in australischen Großstädten. Sydney führt mit 451 Krypto-Geldautomaten, gefolgt von Brisbane mit 267 und Melbourne mit 200. Weitere Städte mit hoher Dichte sind Perth (157 Automaten) und Adelaide (97). Auch in ländlichen Gebieten sind diese Automaten zu finden, allerdings weniger in Städten wie Cairns (16), Townsville (13) und Hobart (12).
Die überwiegende Mehrheit der Transaktionen an diesen Geldautomaten sind cash zum Kauf Bitcoin. Dieser Weg von cashzu Kryptowährung hat bei den Regulierungsbehörden besondere Bedenken hervorgerufen, da die Herkunft des physischen Geldes im Kryptowährungssystem nur schwer tracist.
„Wir wollen sicherstellen, dass die Anbieter von Krypto-Geldautomaten über solide Praktiken verfügen, um das Risiko zu minimieren, dass ihre Geräte zur Geldwäsche oder zum Betrug und zur Schädigung unschuldiger Menschen missbraucht werden können“, erklärte Thomas.
Das gesamte Kryptowährungsnetzwerk in Australien umfasst weit mehr als nur Krypto-Geldautomaten. Statistiken zufolge gibt es weltweit 37.996 Krypto-Geldautomaten, wovon etwa 4,2 % auf Australien entfallen. Neben Geldautomaten bietet das Land 235.495 weitere Kryptowährungsdienste auf verschiedenen Plattformen an. Dieses riesige Netzwerk wird von 356 Betreibern und 40 Produzenten in 69 Ländern betrieben.
AUSTRAC meldet verschiedene Probleme mit Krypto-Geldautomaten
Die Task Force für Kryptowährungen von AUSTRAChat mehrere Problembereiche bei Krypto-Geldautomaten in ganz Australiendent. Ihre Untersuchung hat, was die Behörde als „besorgniserregende Trends und Indikatoren für verdächtige Aktivitäten“ bezeichnet, aufgedeckt. Sie sucht insbesondere nach Transaktionen, die Betrug und Täuschung beinhalten.
Die Aufsichtsbehörde legt besonderen Wert darauf, dass Betreiber von Krypto-Geldautomaten wirksame Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) durchführen. Erste Erkenntnisse der Task Force deuten darauf hin, dass einige Betreiber möglicherweise keine ausreichenden Kontrollmechanismen implementiert haben, um die missbräuchliche Verwendung ihrer Automaten für kriminelle Aktivitäten zu verhindern.
Die cashbei Krypto-Geldautomatentransaktionen stellt die Regulierung vor Herausforderungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Banküberweisungen oder Kreditkartenzahlungen sind cash in Krypto-Geldautomaten mitunter schwerer tracund zu verifizieren.
Thomas bekräftigte das Versprechen der Behörde, diese Probleme auf der Grundlage von Zusammenarbeit mit der Branche und konsequenter Durchsetzung der Vorschriften anzugehen. „Wir werden weiterhin mit der Branche zusammenarbeiten, um die Standards zu erhöhen, aber wir werden auch gegen Betreiber vorgehen, die sich nicht daran halten“, sagte Thomas.
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