Las criptomonedas ATMs en Australia inundadas por víctimas de estafas, encuentra el regulador
- La operación de AUSTRAC reveló que 90 de los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas eran principalmente víctimas de estafas o prestanombres.
- Las estafas románticas y de inversión dominaron, con víctimas mayores que perdieron más de $400.000 en algunos casos.
- Australia introdujo límites de $5.000, verificaciones de identidad y advertencias sobre estafas para frenar el mal uso de las máquinas de efectivo de criptomonedas.
Los cajeros automáticos de criptomonedas en Australia están oficialmente bajo el microscopio, y lo que encontraron los reguladores es menos “el futuro de las finanzas” y más “los estafadores están en camino”. En una operación de captura a nivel nacional, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) identificó a los 90 principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas, y no eran ballenas ni nerds de la tecnología.
El informe menciona que estos usuarios eran principalmente víctimas de estafas, testaferros y un puñado de infractores desprevenidos que canalizaban sin saberlo dinero sucio a través de esas cabinas digitales parpadeantes. Esto ocurre cuando los estados de EE. UU. están endureciendo las reglas sobre los cajeros automáticos de criptomonedas para frenar el aumento de estafas, ya que estas máquinas son a menudo utilizadas por estafadores, lo que permite una fácil conversión de efectivo a criptomonedas.
Los cajeros automáticos de criptomonedas se convierten en focos de estafas
La investigación, liderada por AUSTRAC y respaldada por la policía federal y estatal, ha revelado que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país estaban vinculadas a estafas. Esto incluye estafas románticas, estafas de inversión y fraudes basados en diferentes promesas.
Según lo informe, una mujer en sus 70 perdió más de $430.000 después de ser engañada por una combinación de amor falso y ganancias falsas. Sin embargo, no hay forma de recuperar el dinero saqueado.
El grupo de trabajo rastreó a otra mujer en sus 70 que envió $200.000 a una “firma de trading” que desapareció más rápido que tu confianza en internet. La señora fue estafada después de ver lo que ella creía que era un anuncio legítimo sobre una firma que le daba esperanzas de retornos masivos.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, no anduvo con rodeos y declaró que “Sospechábamos que un gran volumen de transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas probablemente eran ilícitas, pero casi todas las transacciones que analizamos eran de víctimas, no de villanos.”
La realidad es sombría, ya que estas máquinas, que una vez fueron vistas como puertas de entrada futuristas a la economía cripto, ahora están siendo secuestradas como herramientas en atracos emocionalmente manipulativos que dejan a las víctimas quebradas e indefensas.
Las estafas de efectivo a criptomonedas se disparan
El organismo regulador australiano ya ha dado el martillo introduciendo regulaciones más estrictas. Esto incluyó un límite de $5.000 en las transacciones de los cajeros automáticos, advertencias obligatorias sobre estafas, verificaciones de identidad mejoradas y una mejor vigilancia. Thomas aconsejó que si alguien está considerando usar un cajero automático de criptomonedas y otra persona le pide que deposite efectivo en una de estas máquinas, piénselo dos veces. Enviar dinero a una billetera que no controla probablemente significa que lo perderá.
Por otro lado, los estados de EE. UU. están implementando nuevas leyes estrictas para hacer frente a los quioscos de criptomonedas. Un informe sugiere que de 2020 a 2023, el fraude relacionado con cajeros automáticos de criptomonedas se disparó casi 10 veces. El FBI dice que recibió un 99% más de quejas en 2024, con $247 millones en pérdidas vinculadas a estos quioscos.
Los estadounidenses mayores de 60 años tienen más de tres veces más probabilidades de ser estafados a través de un cajero automático de criptomonedas que sus contrapartes más jóvenes. No son solo las estafas, sino cómo están diseñadas. Los estafadores guían a las víctimas paso a paso, como ir a esta gasolinera, escanear este código, introducir su efectivo. La mayoría de estas víctimas nunca han tocado criptomonedas antes, y después de la estafa, probablemente nunca lo hagan de nuevo.
Sin embargo, el mercado de activos digitales está creciendo día a día. La capitalización de mercado acumulada de criptomonedas aumentó en más del 2% en las últimas 24 horas hasta situarse en $3,31 billones. Bitcoin se negocia por encima de $108K en el momento de la redacción, mientras que Ethereum se mantiene alrededor de $2.439.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
