Los cajeros automáticos de criptomonedas de Australia están inundados de víctimas de estafas, según el regulador

Los cajeros automáticos de criptomonedas en Australia están oficialmente bajo la lupa, y lo que los reguladores encontraron es menos "futuro de las finanzas" y más "estafadores en camino". En una operación encubierta a nivel nacional, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC)denta 90 de los principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas, y no eran ballenas ni expertos en tecnología. 

El informe menciona que estos usuarios eran en su mayoría víctimas de estafas, mulas de dinero y un puñado de delincuentes involuntarios que canalizaban dinero sucio sin saberlo a través de esas cabinas digitales deslumbrantes. Esto ocurre en un momento en que los estados de EE. UU. están endureciendo las normas sobre los cajeros automáticos de criptomonedas para frenar el aumento de las estafas, ya que estas máquinas son utilizadas frecuentemente por estafadores, lo que facilita la conversión casha criptomonedas.

Los cajeros automáticos de criptomonedas se convierten en focos de estafas

La investigación, dirigida por AUSTRAC y respaldada por la policía federal y estatal, reveló que la mayoría de las transacciones de alto valor en criptomonedas en cajeros automáticos en todo el país estaban vinculadas a estafas. Esto incluye estafas románticas, estafas de inversión y fraudes basados ​​en diversas promesas.

Según el informe, una mujer de unos 70 años perdió más de $430,000 tras ser engañada con una combinación de falso amor y ganancias falsas. Sin embargo, no hay forma de recuperar el dinero robado. 

El grupo de trabajo traca otra mujer de unos 70 años que envió $200,000 a una "empresa de trading" que desapareció más rápido que tu confianza en internet. La estafaron tras ver lo que creía que era un anuncio legítimo sobre una empresa que le ofrecía la esperanza de obtener grandes ganancias.

Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC no se anduvo con rodeos y declaró: "Sospechábamos que un gran volumen de transacciones de cajeros automáticos de criptomonedas probablemente eran ilícitas, pero casi todas las transacciones que analizamos eran de víctimas, no de villanos" 

La realidad es sombría, ya que estas máquinas, que alguna vez fueron vistas como puertas de entrada futuristas a la criptoeconomía, ahora están siendo secuestradas como herramientas en robos emocionalmente manipuladores que dejan a las víctimas arruinadas e indefensas.

Las estafas de compra Casha criptomonedas se disparan

El organismo regulador australiano ya ha tomado medidas drásticas al introducir regulaciones más estrictas. Esto incluye un límite de 5000 dólares en transacciones en cajeros automáticos, advertencias obligatorias sobre estafas, controles de identidad más rigurosos y una mayor vigilancia. Thomas aconsejó que, si alguien está considerando usar un cajero automático de criptomonedas y otra persona le pide que deposite cash en una de estas máquinas, lo piense dos veces. Enviar dinero a una billetera que no controlas probablemente signifique perderlo.

Por otro lado, estados de EE. UU. están implementando nuevas y estrictas leyes para combatir los quioscos de criptomonedas. Un informe sugiere que, entre 2020 y 2023, el fraude relacionado con los cajeros automáticos de criptomonedas se multiplicó casi por diez. El FBI afirma haber recibido un 99 % más de quejas en 2024, con pérdidas de 247 millones de dólares relacionadas con estos quioscos.

Los estadounidenses mayores de 60 años tienen tres veces más probabilidades de ser estafados a través de un cajero automático de criptomonedas que sus contrapartes más jóvenes. No se trata solo de las estafas, sino de cómo se organizan. Los estafadores guían a las víctimas en cada paso, como ir a esta gasolinera, escanear este código, ingresar su cash... La mayoría de estas víctimas nunca antes habían tocado criptomonedas, y después de la estafa, probablemente nunca más lo harán.

Sin embargo, el mercado de activos digitales crece día a día. La capitalización acumulada del mercado de criptomonedas aumentó más de un 2% en las últimas 24 horas, alcanzando los 3,31 billones de dólares. Bitcoin cotiza por encima de los 108.000 dólares al cierre de esta edición, mientras que Ethereum ronda los 2.439 dólares.