Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies australiens submergés de victimes d'escroqueries, selon l'autorité de régulation

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie sont officiellement sous surveillance, et les autorités de régulation ont constaté qu'il s'agissait moins d'un « avenir de la finance » que d'une « menace d'escroquerie ». Lors d'une opération d'infiltration menée à l'échelle nationale, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) adent90 utilisateurs importants de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, et il ne s'agissait ni de gros investisseurs ni de passionnés de technologie. 

Le rapport indique que ces utilisateurs étaient principalement des victimes d'escroqueries, des mules financières et quelques délinquants involontaires qui, sans le savoir, blanchissaient de l'argent sale via ces bornes numériques. Ce constat intervient alors que les États américains renforcent la réglementation des distributeurs automatiques de cryptomonnaies afin de lutter contre la recrudescence des escroqueries, car ces machines sont souvent utilisées par les fraudeurs pour convertir facilement cashen cryptomonnaies.

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies deviennent des foyers d'escroquerie

L'enquête, menée par AUSTRAC importantes transactions de billets (DAB) à travers le pays étaient liées à des escroqueries. Il s'agit notamment d'escroqueries sentimentales, d'escroqueries à l'investissement et de fraudes fondées sur diverses promesses.

D'après le rapport, une femme septuagénaire a perdu plus de 430 000 dollars après avoir été dupée par une arnaque combinant faux sentiments et promesses de gains illusoires. Malheureusement, il est impossible de récupérer cet argent. 

Le groupe de travail tracd'une autre femme septuagénaire qui avait envoyé 200 000 $ à une « société de courtage » disparue aussi vite que la confiance en Internet. Cette femme s'est fait escroquer après avoir vu ce qu'elle pensait être une publicité légitime pour une entreprise lui promettant des gains faramineux.

Le PDG d'AUSTRAC Brendan Thomas, n'a pas mâché ses mots et a déclaré : « Nous soupçonnions qu'un grand nombre de transactions effectuées via les distributeurs automatiques de cryptomonnaies étaient probablement illicites, mais presque toutes les transactions que nous avons examinées concernaient des victimes, et non des criminels. » 

La réalité est sombre : ces machines, autrefois considérées comme des portes d'entrée futuristes vers la crypto-économie, sont désormais détournées et utilisées comme outils dans des vols à l'issue de manipulations émotionnelles qui laissent les victimes ruinées et impuissantes.

Les arnaques à la conversion Cashen cryptomonnaie explosent

L'autorité australienne de surveillance a déjà pris des mesures drastiques en instaurant une réglementation plus stricte. Celle-ci comprend un plafond de 5 000 $ pour les transactions aux distributeurs automatiques, des avertissements obligatoires contre les arnaques, des contrôles d'identité renforcés et une surveillance accrue. Thomas conseille à quiconque envisage d'utiliser un distributeur automatique de cryptomonnaies et vous demande d'y déposer cash : réfléchissez-y à deux fois. Envoyer de l'argent vers un portefeuille que vous ne contrôlez pas signifie probablement que vous le perdrez.

Par ailleurs, plusieurs États américains mettent en place de nouvelles lois strictes pour lutter contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Un rapport indique qu'entre 2020 et 2023, la fraude liée à ces distributeurs a été multipliée par près de dix. Le FBI affirme avoir reçu 99 % de plaintes supplémentaires en 2024, pour un préjudice de 247 millions de dollars imputable à ces distributeurs.

Les Américains de plus de 60 ans ont plus de trois fois plus de risques de se faire arnaquer par un distributeur automatique de cryptomonnaies que les plus jeunes. Le problème ne réside pas seulement dans les arnaques elles-mêmes, mais aussi dans leur conception. Les escrocs guident leurs victimes pas à pas : « Allez à cette station-service, scannez ce code, insérez votre cash. » La plupart de ces victimes n’ont jamais utilisé de cryptomonnaies auparavant, et après l’arnaque, elles ne le feront probablement plus jamais.

Cependant, le marché des actifs numériques est en pleine expansion. La capitalisation boursière cumulée des cryptomonnaies a bondi de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 3 310 milliards de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin s'échangeait à plus de 108 000 dollars, tandis que Ethereum oscillait autour de 2 439 dollars.