Les DAB de crypto en Australie inondés par des victimes d'arnaques, selon le régulateur
- L'opération d'AUSTRAC a révélé que 90 utilisateurs principaux de GACrypto étaient principalement des victimes d'arnaques ou des prête-noms.
- Les arnaques sentimentales et aux investissements dominaient, les victimes âgées ayant perdu plus de 400 000 $ dans certains cas.
- L'Australie a introduit des limites de 5 000 $, des vérifications d'identité et des avertissements contre les arnaques pour limiter l'utilisation abusive des GACrypto.
Les ATM crypto en Australie sont officiellement sous le microscope, et ce que les régulateurs ont trouvé est moins « l'avenir de la finance » et plus « les arnaqueurs arrivent ». Dans une opération d'infiltration à l'échelle nationale, l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a identifié les 90 principaux utilisateurs d'ATM crypto, et ce n'étaient ni des baleines ni des geeks de la tech.
Le rapport mentionne que ces utilisateurs étaient principalement des victimes d'arnaques, des mules financières et un petit nombre de contrevenants involontaires canalisant sans le savoir de l'argent sale à travers ces cabines numériques clignotantes. Cela s'inscrit dans le contexte où les États américains durcissent les règles sur les ATM crypto pour enrayer la hausse des arnaques, ces machines étant souvent utilisées par des fraudeurs, ce qui permet une conversion facile de cash en crypto.
Les ATM crypto deviennent des points chauds d'arnaque
L'enquête, dirigée par l'AUSTRAC et soutenue par la police fédérale et étatique, a révélé que la majorité des transactions d'ATM crypto à travers le pays étaient liées à des arnaques. Cela comprend des arnaques sentimentales, des arnaques d'investissement et des fraudes basées sur différentes promesses.
Conformément à rapport, une femme dans la soixantaine a perdu plus de 430 000 $ après s'être fait duper par une combinaison de faux amour et de faux gains. Cependant, il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent volé.
L'équipe de task force a suivi une autre femme dans la soixantaine qui a envoyé 200 000 $ à une « société de trading » qui a disparu plus vite que votre confiance en internet. La dame s'est fait arnaquer après avoir vu ce qu'elle pensait être une publicité légitime concernant une firme qui lui donnait l'espoir de rendements massifs.
Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, n'a pas mâché ses mots et a déclaré : « Nous soupçonnions qu'un grand volume de transactions d'ATM crypto était probablement illicite, mais presque toutes les transactions que nous avons examinées concernaient des victimes, pas des méchants. »
La réalité est sombre car ces machines, qui étaient autrefois considérées comme des passerelles futuristes vers l'économie crypto, sont maintenant détournées en outils dans des holdups émotionnellement manipulateurs qui laissent les victimes à la rue et impuissantes.
Les arnaques cash-to-crypto explosent
Le régulateur australien a déjà fait tomber la hache en introduisant des réglementations plus strictes. Cela comprenait un plafond de 5 000 $ sur les transactions ATM, des avertissements obligatoires contre les arnaques, des vérifications d'identité renforcées et une meilleure surveillance. Thomas a conseillé que si l'on envisage d'utiliser un ATM crypto et que quelqu'un d'autre vous demande de déposer du cash dans l'une de ces machines, réfléchissez à deux fois. Envoyer de l'argent vers un portefeuille que vous ne contrôlez pas signifie probablement que vous le perdrez.
De l'autre côté, les États à travers les États-Unis mettent en œuvre de nouvelles lois strictes pour réprimer les kiosques crypto. Un rapport suggère que de 2020 à 2023, la fraude liée aux ATM crypto a bondi près de 10 fois. Le FBI dit avoir reçu 99 % de plaintes en plus en 2024, avec 247 millions de dollars de pertes liées à ces kiosques.
Les Américains de plus de 60 ans ont plus de trois fois plus de chances de se faire arnaquer via un ATM crypto que leurs homologues plus jeunes. Ce ne sont pas seulement les arnaques, mais la façon dont elles sont conçues. Les arnaqueurs guident les victimes à chaque étape, comme allez à cette station-service, scannez ce code, insérez votre cash. La plupart de ces victimes n'ont jamais touché à la crypto auparavant, et après l'arnaque, elles n'y toucheront probablement plus jamais.
Cependant, le marché des actifs numériques grandit jour après jour. La capitalisation boursière cumulative du crypto a augmenté de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures pour s'établir à 3,31 billions de dollars. Bitcoin est négocié au-dessus de 108 000 $ au moment de la rédaction, tandis qu'Ethereum oscille autour de 2 439 $.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
