Australia: gli ATM crypto inondati da vittime di truffe, trova il regolatore
- L'operazione dell'AURAC ha scoperto che i 90 principali utenti di ATM di criptovaluta erano per lo più vittime di truffe o riciclatori di denaro.
- Le truffe romantiche e quelle sugli investimenti hanno dominato, con anziani che hanno perso oltre 400.000 dollari in alcuni casi.
- L'Australia ha introdotto limiti di 5.000 dollari, controlli d'identità e avvisi sulle truffe per limitare l'abuso degli ATM di criptovaluta.
Gli ATM crypto in Australia sono ufficialmente sotto la lente d'ingrandimento, e ciò che i regolatori hanno trovato è meno
Il rapporto menziona che questi utenti erano per lo più vittime di truffe, money mule e un manipolo di trasgressori ignari che convogliavano involontariamente denaro sporco attraverso quelle cabine digitali lampeggianti. Questo arriva quando gli stati USA stanno stringendo le regole sugli ATM crypto per frenare le truffe in aumento, poiché queste macchine sono spesso utilizzate dai truffatori, consentendo una facile conversione da cash a crypto.
Gli ATM crypto diventano hotspot per le truffe
L'indagine, guidata da AUSTRAC e supportata dalla polizia federale e statale, ha rivelato che la maggior parte delle transazioni degli ATM crypto in tutto il paese erano collegate a truffe. Questo include truffe romantiche, truffe sugli investimenti e frodi basate su diverse promesse.
Secondo i dati rapporto, una donna sui 70 anni ha perso oltre $430.000 dopo essere stata ingannata da una combinazione di falso amore e falsi guadagni. Tuttavia, non c'è modo di recuperare il denaro saccheggiato.
Il task force ha tracciato un'altra donna sui 70 anni che ha inviato $200K a una
Il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas non ha usato mezzi termini e ha dichiarato che “Sospettavamo che un grande volume di transazioni ATM crypto fosse probabilmente illecito, ma quasi tutte le transazioni che abbiamo esaminato riguardavano vittime, non cattivi.”
La realtà è cupa poiché queste macchine, che un tempo erano viste come porte futuristiche verso l'economia crypto, ora vengono dirottate come strumenti in rapimenti emotivamente manipolativi che lasciano le vittime senza soldi e indifese.
Le truffe da cash a crypto esplodono
La guardia finanziaria australiana ha già abbattuto il martello introducendo regolamentazioni più severe, Questo includeva un limite di $5.000 sulle transazioni ATM, avvisi obbligatori sulle truffe, controlli ID migliorati e una sorveglianza migliore. Thomas ha consigliato che, se si sta valutando l'utilizzo di un ATM per criptovalute e qualcuno vi chiede di versare contanti in una di queste macchine, è meglio riflettere due volte. Inviare denaro a un portafoglio che non si controlla significa probabilmente perderlo.
Dall'altra parte, gli Stati degli USA stanno introducendo nuove leggi severe per reprimere i chioschi di criptovalute. Un rapporto suggerisce che dal 2020 al 2023 le frodi legate agli ATM per criptovalute sono aumentate di quasi 10 volte. L'FBI ha dichiarato di aver ricevuto il 99% in più di denunce nel 2024, con perdite per 247 milioni di dollari associate a questi chioschi.
Gli americani di età superiore ai 60 anni hanno più di tre volte le probabilità di essere truffati tramite un ATM per criptovalute rispetto alle loro controparti più giovani. Non si tratta solo delle truffe, ma di come sono progettate. I truffatori guidano le vittime attraverso ogni passaggio, come andare a questa stazione di servizio, scansionare questo codice, inserire i propri contanti. La maggior parte di queste vittime non ha mai toccato le criptovalute prima e, dopo la truffa, probabilmente non lo farà mai più.
Tuttavia, il mercato delle attività digitali cresce di giorno in giorno. La capitalizzazione di mercato cumulativa delle criptovalute è aumentata di oltre il 2% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 3,31 trilioni di dollari. Bitcoin è scambiato sopra i 108.000 dollari al momento della stampa, mentre Ethereum si aggira intorno ai 2.439 dollari.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
