مهندس هندي يفقد 130 ألف دولار في عملية احتيال استثمارية مزيفة بالعملات المشفرة

خسر مهندس هندي متقاعد أكثر من 1.28 روبية هندية (ما يعادل حوالي 133 ألف دولار) محتالين بعد أن تم إغراعه بوعود بأرباح مجزية. في القضية المسجلة لدى الشرطة الهندية، قدم المحتالون الرجل إلى منصة تداول عملات مشفرة مزيفة، وسحبوه من واتساب قبل أن يقدموه في النهاية إلى تطبيقهم المزيف.

ووفقاً للشرطة الهندية، كان الضحية موظفاً سابقاً في القطاع العام. وزعم أنه تمت إضافته إلى مجموعة واتساب بعنوان "مجموعة نمو ثروة أرباح أسهم 531 DBS".

زعم الضحية أن مسؤول المجموعة قدم نفسه باسم البروفيسور راجات فيرما. وتحدث إليهم إلى جانب محلل ادعى أنه مينا بهات. بعد التعريفات، أقنع المجرم المشتبه بهم بتحميل التطبيق المحمول.

مهندس هندي يفقد 130 ألف دولار في عملية احتيال

زعم الضحية أن أعضاء المجموعة تم توجيههم للذهاب إلى نطاق يُدعى www(dot)ggtkss(dot)cc لتحميل التطبيق. لاحظ أن المسؤول زعم أنه بمجرد تحميل التطبيق، سيكونون قادرين على الوصول إلى صفقات الكتلة وتخصيصات الطروحات العامة ذات القيمة العالية غير المتاحة للمستثمرين العاديين.

زعمت الشرطة الهندية أن الضحية أودع 100 ألف روبية هندية وسُمح له بسحب 5000 روبية هندية لكسب ثقته.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشرطة، وفي الأسابيع القليلة التالية، بين نوفمبر وأوائل ديسمبر، تم إقناعه بإيداع مبالغ أعلى.

استجابةً لنصائحهم، خصص مبالغ أكبر للاشتراك في الطرح العام الأولي (IPO) لبنك كابيتال سمايل فينانس وتغطية إعادة شراء الأسهم. خلال هذه الفترة، زعمت الشرطة أن الضحية أودع حوالي 1.2 crore روبية هندية من خلال عدة حسابات بنكية وUPI.

ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما حاول سحب جزء من رصيده. زعم المحتالون أنه سيتعين عليه دفع عمولة بنسبة 20٪ قبل أن يُسمح له بإجراء أي عمليات سحب. وعندما اكتشفوا أنه غير مستعد للدفع، قاموا بتجميد حسابه.

وعندما أدرك أنه قد تم احتياله، توجه المهندس الهندي إلى مركز الشرطة، وأبلغ الجريمة بشرطة الجرائم الإلكترونية في حيدر أباد. وقامت الشرطة لاحقاً بتسجيل شكواه وشرعت في التحقيقات.

الشرطة تحذر السكان وسط ارتفاع في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

الجرائم المتعلقة بالكريبتو في الهند كانت في ارتفاع منذ بداية العام، حيث تعمل الشرطة بشكل استباقي لقمع هذه الآفة.

في قضية مماثلة، زعمت الشرطة الهندية أن عالماً في الذكاء الاصطناعي تم احتياله في عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة التي تم تقديمها له على موقع تعارف. وزعم أنه بدأ الدردشة مع امرأة التقى بها على الموقع، والتي قدمته لاحقاً إلى منصة يمكنه من خلالها جني المال من الاستثمارات.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة التالية، زعم الضحية أنه نقل USDT عبر 14 معاملة إلى المنصة.

زعم المحققون التابعون للشرطة الهندية أن بعض المعاملات تمت إلى حساب مسجل باسم شانكار ساو، بينما تم توجيه أكثر من 13 lakh روبية هندية من خلال كيان يُدعى RR Physiotherapy. وتقول الشرطة الهندية إن المبلغ المتبقي تم تحويله إلى أصول رقمية مختلفة ونقل إلى محافظ في المملكة المتحدة وماليزيا.

في هذه الأثناء، حثت الشرطة الهندية السكان الأوسع على اليقظة ومراقبة العلامات التي تشير إلى أن الاستثمار احتيال. حذرت من أن الاحتيالات هي حاليًا في أعلى مستوياتها في البلاد، وهو تطور أصبح شائعًا خلال فترة الاحتفالات.

وحثوا السكان على طلب المشورة من خبراء ماليين ذوي خبرة وموثوقين إذا أرادوا إجراء استثمارات. كما حثوهم على الإبلاغ بسرعة بمجرد أن يشعروا بأنهم أصبحوا ضحايا لعملية احتيال.