خسر مهندس هندي متقاعد أكثر من 1.28 روبية هندية (حوالي 133 ألف دولار أمريكي) على يد محتالين بعد أن استدرجوه بوعود بأرباح طائلة. في القضية المسجلة لدى الشرطة الهندية، عرّف المحتالون الرجل على منصة تداول عملات مشفرة مزيفة، حيث استدرجوه عبر واتساب قبل أن يعرّفوه في النهاية على تطبيقهم الوهمي.
وفقًا للشرطة الهندية، كان الضحية موظفًا سابقًا في القطاع العام. زعم أنه أُضيف إلى مجموعة واتساب بعنوان "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group".
ادّعى الضحية أن مدير المجموعة عرّف عن نفسه باسم البروفيسور راجات فيرما. خاطبهم برفقة محللة ادّعت أنها مينا بهات. بعد التعريف، أقنع المجرمون المشتبه بهم بتنزيل تطبيق الهاتف.
مهندس هندي يخسر 130 ألف دولار بسبب المحتالين
ادّعى الضحية أن أعضاء المجموعة طُلب منهم زيارة نطاق www(dot)ggtkss(dot)cc لتنزيل التطبيق. وأشار إلى أن مدير الموقع ادّعى أنه بمجرد تنزيل التطبيق، سيتمكنون من الوصول إلى صفقات ضخمة وحصص اكتتاب عام أولي عالية القيمة، وهي صفقات غير متاحة للمستثمرين العاديين.
وزعمت الشرطة الهندية أن الضحية أودع مائة ألف روبية، وتم السماح له بسحب خمسة آلاف روبية أخرى لكسب ثقته.
وبحسب بيان الشرطة، فقد تم إقناعه خلال الأسابيع القليلة التالية، بين نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول، بإيداع مبلغ أكبر من الأموال.
بناءً على نصائحهم، خصص مبالغ أكبر للاكتتاب في الطرح العام الأولي لبنك كابيتال سمول فاينانس وتغطية إعادة شراء أسهم. وخلال تلك الفترة، زعمت الشرطة أن الضحية أودع نحو 1.2 كرور روبية عبر عدة حسابات مصرفية ووكالة يونايتد برس إنترناشونال.
لكن بدأت المشاكل عندما حاول سحب جزء من رصيده. ادّعى المحتالون أنه سيدفع عمولة ٢٠٪ قبل السماح له بأي عمليات سحب. وعندما اكتشفوا أنه غير مستعد للدفع، جمّدوا حسابه.
أدرك المهندس الهندي أنه تعرض للاحتيال، فتوجه إلى مركز الشرطة وأبلغ شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في سايبر آباد بالجريمة. سجّلت الشرطة بلاغه لاحقًا وبدأت التحقيقات.
الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة شهدت
في قضية مماثلة، زعمت الشرطة الهندية أن عالم ذكاء اصطناعي تعرض للاحتيال في عملية احتيال استثمارية بالعملات المشفرة، بعد أن عُرضت عليه عبر موقع زواج. وادعى أنه بدأ بالدردشة مع امرأة تعرف عليها عبر الموقع، والتي عرّفته لاحقًا على منصة تمكنه من جني الأموال من الاستثمارات.
على مدار الأشهر الثلاثة التالية، ادعى الضحية أنه قام بتحويل USDT عبر 14 معاملة إلى المنصة.
زعم المحققون التابعون للشرطة الهندية أن بعض المعاملات أُجريت على حساب مسجل باسم شانكار ساهو، بينما تم توجيه أكثر من 13 مليون روبية هندية عبر شركة تُدعى "آر آر للعلاج الطبيعي". وتُشير الشرطة الهندية إلى أن المبلغ المتبقي حُوِّل إلى أصول رقمية مختلفة ونُقل إلى محافظ إلكترونية في المملكة المتحدة وماليزيا.
في غضون ذلك، حثّت الشرطة الهندية السكان على توخي الحذر والحذر من أي مؤشرات تُشير إلى أن الاستثمار عملية احتيال. وحذّرت من أن عمليات الاحتيال بلغت حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق في البلاد، وهو تطورٌ استفحل خلال فترة الأعياد.
حثّواdentعلى استشارة خبراء ماليين ذوي خبرة وموثوقية إذا كانوا يرغبون في الاستثمار. كما حثّوهم على الإبلاغ فورًا عند شعورهم بأنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
