Un ingegnere indiano in pensione ha perso più di 1,28 rupie (circa 133.000 dollari) a causa di truffatori, dopo essere stato attirato con la promessa di profitti lauti. Nel caso registrato presso la polizia indiana, i truffatori hanno introdotto l'uomo a una falsa piattaforma di trading di criptovalute, distogliendolo da WhatsApp prima di presentargli la loro applicazione fasulla.
Secondo la polizia indiana, la vittima era un ex dipendente del settore pubblico. L'uomo ha affermato di essere stato aggiunto a un gruppo WhatsApp denominato "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group".
La vittima ha affermato che l'amministratore del gruppo si è presentato come il professor Rajat Verma. Si è rivolto a loro insieme a un'analista che ha affermato di essere Meena Bhatt. Dopo le presentazioni, i criminali hanno convinto i sospettati a scaricare l'applicazione mobile.
Un ingegnere indiano perde 130.000 dollari a causa di truffatori
La vittima ha affermato che i membri del gruppo sono stati indirizzati a un dominio denominato www(punto)ggtkss(punto)cc per scaricare l'applicazione. Ha inoltre sottolineato che l' amministratore ha affermato che, una volta scaricata l'app, avrebbero potuto accedere a contratti a blocchi e a quote IPO di alto valore, non disponibili agli investitori tradizionali.
La polizia indiana ha affermato che la vittima ha depositato 1 lakh di rupie e le è stato permesso di prelevarne 5.000 per guadagnarsi la sua fiducia.
Secondo la dichiarazione della polizia, nelle settimane successive, tra novembre e inizio dicembre, è stato convinto a depositare somme più elevate.
Seguendo il loro consiglio, investì somme più consistenti per sottoscrivere l'IPO di Capital Small Finance Bank e per coprire un riacquisto di azioni. Durante quel periodo, la polizia ha affermato che la vittima aveva effettuato depositi per circa 1,2 crore di rupie tramite diversi conti bancari e UPI.
Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha provato a prelevare parte del suo saldo. I truffatori sostenevano che avrebbe dovuto pagare una commissione del 20% prima di poter effettuare prelievi. Quando hanno scoperto che non era pronto a pagare, gli hanno congelato il conto.
Rendendosi conto di essere stato truffato, l'ingegnere indiano si è recato alla stazione di polizia e ha denunciato il crimine alla polizia informatica di Cyberabad. La polizia ha successivamente registrato la sua denuncia e avviato le indagini.
i crimini legati alle criptovalute sono in aumento dall'inizio dell'anno e la polizia sta lavorando attivamente per arginare la minaccia.
In un caso simile, la polizia indiana ha affermato che uno scienziato esperto di intelligenza artificiale è stato vittima di una truffa di investimenti in criptovalute, che gli è stata presentata su un sito web di matrimoni. L'uomo ha affermato di aver iniziato a chattare con una donna conosciuta sul sito, che in seguito gli ha presentato una piattaforma dove poteva guadagnare con gli investimenti.
Nel corso dei tre mesi successivi, la vittima ha affermato di aver trasferito USDT sulla piattaforma in 14 transazioni.
Gli investigatori della polizia indiana hanno affermato che alcune transazioni sono state effettuate su un conto registrato a nome di Shankar Sahu, mentre più di 13 lakh di rupie sono stati instradati tramite un'entità chiamata RR Physiotherapy. La polizia indiana afferma che l'importo rimanente è stato convertito in diverse risorse digitali e trasferito su portafogli nel Regno Unito e in Malesia.
Nel frattempo, la polizia indiana ha esortato la popolazione a prestare attenzione e a individuare eventuali segnali che possano indicare che un investimento è una truffa. Ha avvertito che le truffe sono attualmente ai massimi storici nel Paese, un fenomeno che è dilagante durante il periodo che precede le festività.
Hanno esortato identa chiedere consiglio a esperti finanziari esperti e affidabili se desiderano effettuare investimenti. Li hanno inoltre esortati a segnalare tempestivamente eventuali truffe.
