Ingegnere indiano perde $130k in una truffa di investimento crypto falsa

Un ingegnere indiano in pensione ha perso più di 1,28 Rs. (circa 133.000 $) ai truffatori dopo essere stato attirato con la promessa di profitti allettanti. Nel caso registrato con la polizia indiana, i truffatori hanno presentato l'uomo a una falsa piattaforma di trading crypto, attirandolo da WhatsApp prima di presentargli infine la loro applicazione fasulla.

Secondo la polizia indiana, la vittima era un ex dipendente del settore pubblico. Ha affermato di essere stato aggiunto a un gruppo WhatsApp intitolato 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.

La vittima ha affermato che l'amministratore del gruppo si è presentato come il Professor Rajat Verma. Li ha affrontati insieme a un analista che si è dichiarato Meena Bhatt. Dopo le presentazioni, i criminali hanno convinto i sospettati a scaricare l'applicazione mobile.

Ingegnere indiano perde $130k ai truffatori

La vittima ha affermato che i membri del gruppo sono stati indirizzati a un dominio denominato www(dot)ggtkss(dot)cc per scaricare l'applicazione. Ha notato che l'amministratore ha affermato che una volta scaricata l'app, sarebbero stati in grado di accedere a offerte di blocchi e assegnazioni IPO di alto valore non disponibili per gli investitori regolari.

La polizia indiana ha affermato che la vittima ha depositato 1 lakh Rs. e le è stato consentito di prelevare 5.000 Rs. per guadagnare la sua fiducia.

Secondo la dichiarazione della polizia, nelle settimane successive, tra novembre e l'inizio di dicembre, è stato persuaso a depositare fondi più elevati.

Seguendo i loro consigli, ha versato somme più grandi per sottoscrivere l'IPO di Capital Small Finance Bank e per coprire un buyback di azioni. Durante il periodo, la polizia ha affermato che la vittima ha effettuato depositi per circa 1,2 crore Rs. attraverso diversi conti bancari e UPI.

Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha cercato di prelevare parte del suo saldo. I truffatori hanno affermato che avrebbe dovuto pagare una commissione del 20% prima di poter effettuare qualsiasi prelievo. Quando hanno scoperto che non era disposto a pagare, hanno congelato il suo account.

Reso conto di essere stato truffato, l'ingegnere indiano si è rivolto alla stazione di polizia, segnalando il crimine alla polizia cybercriminale di Cyberabad. La polizia ha successivamente registrato il suo reclamo e avviato le indagini.

La polizia avverte i residenti in mezzo all'aumento dei reati legati alle criptovalute

I reati legati alle criptovalute in India sono aumentati dall'inizio dell'anno, con la polizia che lavora attivamente per frenare questo flagello.

In un caso simile, la polizia indiana ha affermato che uno scienziato dell'intelligenza artificiale è stato truffato in una truffa di investimento crypto che gli è stata presentata su un sito di matrimoniali. Ha affermato di aver iniziato a chattare con una donna che ha incontrato sul sito, che successivamente lo ha presentato a una piattaforma dove avrebbe potuto guadagnare dagli investimenti.

Nei successivi tre mesi, la vittima ha affermato di aver trasferito USDT attraverso 14 transazioni alla piattaforma.

Gli investigatori affiliati alla polizia indiana hanno affermato che alcune delle transazioni sono state effettuate su un account intestato a Shankar Sahu, mentre più di 13 lakh Rs. sono stati instradati attraverso un'entità chiamata RR Physiotherapy. La polizia indiana afferma che l'importo rimanente è stato convertito in diverse attività digitali e trasferito in portafogli nel Regno Unito e in Malesia.

Nel frattempo, la polizia indiana ha esortato la popolazione più ampia a essere vigile e a cercare segni che indicano che un investimento è una truffa. Hanno avvertito che le truffe sono attualmente ai massimi storici nel paese, uno sviluppo che è diventato dilagante durante il periodo delle feste.

Hanno esortato i residenti a cercare consigli da esperti finanziari esperti e fidati se vogliono fare investimenti. Li hanno anche esortati a segnalare rapidamente una volta che si sentono vittime di una truffa.