- ED, PMLA 수사를 위해 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 전역 21개 장소 압수수색
- 사기 네트워크는 높은 수익을 약속하고 가짜 거래 사이트와 유명인 이미지를 활용
- 자금 은닉은 암호화폐 지갑, P2P 송금, 사모회사, 하왈라 경로를 통해 이루어짐
인도의 금융범죄 단속 기관이 암호화폐 관련 사기에 대한 단속을 확대하고 있습니다. 새로운 조치로 ED는 3개 주에서 협동 수색을 실시했습니다. 이 압수수색은 인도 및 해외 투자자들을 기만한 가짜 투자 플랫폼과 관련된 사건과 연결되어 있습니다.
ED는 카르나타카, 마하라슈트라, 뉴델리 등 3개 주에서 21개의 주거 및 사무실 장소를 급습한 것으로 보고되었습니다. 이는 자금세탁 조사와 관련이 있으며, 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 수색이 진행되었습니다. 이 사건은 4th Bloc Consultants 및 여러 개인을 상대로 등록되었습니다.
ED, 암호화폐 지갑 네트워크 발견
ED에 따르면 이번 조사는 카르나타카 주 경찰이 제출한 형사고소장(FIR) 및 정보 입력을 바탕으로 이루어졌습니다. 당국은 이를 조직적이고 다년간에 걸친 금융 사기 운영으로 묘사했습니다. 피의자들은 실제 거래 웹사이트와 매우 유사한 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영한 것으로 alleged됩니다.
조사 대상 플랫폼들은 unusually 높은 수익률을 약속했습니다. 그러나 이들은 인도 거주자뿐만 아니라 외국인도 표적으로 삼았습니다. 사기꾼들은 디지털 자산을 통한 빠르고 규칙적인 수익을 주장하며 투자자들을 유인했습니다. 조사관들은 운영자들이 신뢰성을 구축하기 위해 유명 인사 및 소위 암호화폐 전문가들의 사진을 무단으로 사용했다고 강조했습니다.
The 보고서 ED는 초기 투자자들에게 신뢰를 구축한 후 더 큰 금액을 요구하기 전에 작은 수익금을 지급했다고 덧붙였습니다. 이러한 전술은 전형적인 다단계 마케팅 및 돼지 도살(Pig-butchering) 사기와 유사합니다.
ED는 그룹이 이러한 사기 schemes를 홍보하기 위해 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램 등 소셜 미디어 플랫폼에 크게 의존했다고 밝혔습니다. 또한 투자자 기반을 확장하기 위해 추천 보너스가 제공되었습니다. 그러나 자금들이 암호화폐 지갑, 셸 컴퍼니, 해외 은행 계좌를 통해 흐르는 것으로 alleged되면서 상황은 어두운 방향으로 전개되었습니다.
암호화폐 사기, 2015로 거슬러 올라감
관계자들은 범죄 수익이 피어투피어(P2P) 암호화폐 이체를 사용하여 이동되었다고 지적했습니다. 사기꾼들은 하왈라 채널을 사용하기도 했으며, 이를 현금으로 전환하거나 은행 계좌에 예치했습니다. 일부 자금은 암호화폐 거래에 직접 사용되기도 했습니다.
당국은 인도 및 해외에서 동산 및 부동산 자산을 추적했습니다. 이러한 자산들은 사기에서 모은 자금으로 acquired된 것으로 alleged됩니다. ED는 이 조직이 최소한 2015년부터 운영되어 왔다고 밝혔습니다. 현재까지 체포 발표는 없었습니다.
공개 권고문에서 해당 기관은 사기 네트워크의 일부로 의심되는 여러 웹사이트와의 관여에 대해 투자자들에게 경고를 발령했습니다. 여기에는 goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com 등이 포함됩니다. 당국은 관련 활동의 즉각적인 중단을 촉구했습니다. 한편, 디지털 자산은 해당 국가에서 법정 화폐가 아닙니다.
글로벌 암호화폐 시장은 높은 매도 압력을 겪고 있습니다. 누적 암호화폐 시가총액은 비트코인 가격 88,000달러 아래에서 정체된 것으로 보이며, BTC는 연초 대비(YTD) 7% 하락했습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
