인도 집행국(ED)이 자금 세탁 수사 과정에서 가짜 암호화폐 사이트 네트워크를 적발했습니다

인도의 금융범죄 감시 기관이 암호화폐 관련 사기 단속을 확대하고 있습니다. 이번 조치로 인도집행국(ED)은 3개 주에 걸쳐 합동 압수수색을 실시했습니다. 이 압수수색은 인도와 해외 투자자들을 속인 혐의를 받는 가짜 투자 플랫폼 관련 사건과 연관되어 있습니다.

보도에 따르면, 집행국(Enforcement Directorate)은 카르나타카, 마하라슈트라 및 뉴델리 전역에 걸쳐 21곳의dent와 사무실을 압수수색했습니다. 이는 자금세탁 수사의 일환으로, 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 실시되었습니다. 이번 사건은 4th Bloc Consultants와 여러 개인을 대상으로 등록되었습니다. 

ED, 암호화폐 지갑 네트워크 발견

ED(집행국)에 따르면, 이번 수사는 고소장과 카르나타카 주 경찰이 제공한 첩보 자료를 바탕으로 시작되었습니다. 당국은 이를 조직적이고 수년간 지속된 금융 사기 사건으로 규정했습니다. 피의자들은 가짜 암호화폐 투자 실제 거래 웹사이트와 매우 유사한 

조사 대상 플랫폼들은 비정상적으로 높은 수익률을 약속하며 사기를 쳤습니다. 이들은 인도dent뿐 아니라 외국인도 표적으로 삼았습니다. 사기범들은 디지털 자산을 통해 빠르고 꾸준한 수익을 올릴 수 있다고 속여 피해자들을 유인했습니다. 조사 결과, 이들은 신뢰도를 높이기 위해 유명 인사와 자칭 암호화폐 전문가들의 사진을 허가 없이 사용한 것으로 드러났습니다. 

보고서 는 초기 투자자들에게 더 큰 금액을 요구하기 전에 신뢰를 구축하기 위해 소액의 수익을 지급했다고 덧붙였습니다. 이러한 전략은 classic 다단계 마케팅 및 돼지 도축 사기와 유사합니다. 

집행국(ED)은 해당 그룹이 소셜 미디어 플랫폼을 적극적으로 활용하여 사기 행각을 홍보했다고 밝혔습니다. 여기에는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램 등이 포함됩니다. 투자자 확보를 위해 추천 보너스도 제공되었지만, 자금이 암호화폐 지갑, 유령 회사, 해외 은행 계좌 등을 통해 빼돌려진 것으로 드러나면서 상황은 더욱 악화되었습니다.

암호화폐 사기 사건, 2015년까지 거슬러 올라가 trac

당국은 범죄 수익금이 P2P(개인 간) 암호화폐 이체를 통해 이동되었다고 밝혔습니다. 사기범들은 또한 불법 자금 이체 채널(하왈라)을 이용한 후 cash 으로 바꾸거나 은행 계좌에 입금했습니다. 일부 자금은 암호화폐 거래에 직접 사용되기도 했다고 덧붙였습니다.

당국은 또한 인도 국내외에 있는 동산 및 부동산을 trac했습니다. 이러한 자산은 사기 행위로 얻은 자금으로 취득한 것으로 알려졌습니다. 집행국(ED)은 해당 조직이 적어도 2015년부터 활동해 왔다고 밝혔습니다. 현재까지 체포된 사람은 없습니다.

해당 기관은 공개 권고문을 통해 투자자들에게 사기 네트워크의 일부로 의심되는 여러 웹사이트와의 거래를 삼가도록 경고했습니다. 여기에는 goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com 등이 포함됩니다. 또한 관련 활동을 즉시 중단할 것을 촉구했습니다. 한편, 디지털 자산은 해당 국가에서 법정 화폐가 아닙니다.

누적 암호화폐 시가총액은 3조 달러 미만에 머물렀습니다 Bitcoin ​​가격이 . 비트코인 ​​가격은 연초 대비 7% 하락했습니다.