الهيئة التنفيذية للتحقيق في الهند تكشف عن شبكة من مواقع العملات المشابهة المزيفة في تحقيق غسل الأموال
- قامت هيئة الرقابة المالية بمداهمة 21 موقعًا في ولايات كارناتاكا ومهاراشترا ونيودلهي ضمن تحقيق بموجب قانون منع غسيل الأموال.
- شبكة الاحتيال وعدت بعوائد مرتفعة، واستخدمت مواقع تداول وهمية وصور مشاهير.
- تم غسل الأموال عبر محافظ العملات الرقمية، والتحويلات من نظير إلى نظير، والشركات الوهمية، وقنوات الحوالة غير الرسمية.
توسّع هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند حملتها ضد الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. في هذه الخطوة الجديدة، نفذت الهيئة عمليات تفتيش منسقة عبر ثلاث ولايات. كانت هذه الغارات مرتبطة بقضية تتعلق بمنصات استثمارية مزيفة ادّعت أنها خدعت المستثمرين في الهند وخارجها.
نفذت الهيئة التنفيذية تفتيشاً في 21 موقعاً سكنياً ومكتبياً عبر كارناتاكا، ماهاراشترا ونيودلهي. كان ذلك جزءاً من تحقيق في غسل الأموال. أُجريت عمليات التفتيش بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). سُجلت القضية ضد شركة 4th Bloc Consultants وعدة أفراد آخرين.
تكتشف هيئة الرقابة المالية شبكة من محافظ العملات المشفرة
ووفقاً لهيئة الرقابة المالية، تأتي هذه التحقيقات بناءً على بلاغ جنائي (FIR) ومعلومات استخباراتية شاركتها شرطة ولاية كارناتاكا. ووصفت السلطات العملية بأنها عملية احتيال مالي منظمة وممتدة على مدى سنوات. ويُزعم أن المتهمين أشغّلوا شبكة من منصات استثمار وهمية في العملات المشفرة التي كانت تشبه بشكل وثيق مواقع التداول الفعلية.
كانت المنصات قيد التحقيق تعد بتعوائد مرتفعة بشكل غير عادي. ومع ذلك، استهدفت كل من المقيمين الهنود والمواطنين الأجانب. يغري المحتالون الضحايا بوعود بأرباح سريعة ومنتظمة من خلال الأصول الرقمية. سلط المحققون الضوء على أن المشغلين استخدموا صوراً لشخصيات معروفة وخبراء في العملات المشفرة ادّعوا أنهم كذلك دون إذن لبناء المصداقية.
ال تقرير وأضافوا أن عدة مستثمرين مبكرين حصلوا على عوائد صغيرة لإرساء الثقة قبل طلب مبالغ أكبر. وتعكس هذه التكتيكات عمليات الاحتيال الكلاسيكية في التسويق متعدد المستويات واحتيال "ذبح الخنازير".
قالت هيئة الرقابة المالية إن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمخططات. ويشمل ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتيليجرام. ومع ذلك، تم تقديم مكافآت إحالة لتوسيع قاعدة المستثمرين. وتأخذ الأمور منعطفاً مظلماً حيث يُزعم أن الأموال تم توجيهها عبر شبكة من محافظ العملات المشفرة وشركات صدفية وحسابات بنكية أجنبية.
تتبع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة إلى 2015
أشار المسؤولون إلى أن عائدات الجريمة نُقلت باستخدام تحويلات نظير إلى نظير (P2P) في العملات المشفرة. واستخدم المحتالون أيضاً قنوات الحوالة (هوالا) قبل تحويلها إلى نقد أو إيداعها في حسابات بنكية. وأضافت الهيئة أن بعض الأموال استُخدمت أيضاً مباشرة في معاملات العملات المشفرة.
تتبع السلطات أيضاً الأصول المنقولة وغير المنقولة في الهند وخارجها. ويُزعم أن هذه الأصول تم شراؤها باستخدام الأموال المجمعة من الاحتيال. وكانت هيئة الرقابة المالية قد ذكرت أن الشبكة كانت تعمل منذ عام 2015 على الأقل. ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.
في تحذير عام، أصدرت الوكالة تحذيراً للمستثمرين ضد الانخراط في عدة مواقع يشتبه في كونها جزءاً من شبكة الاحتيال. ويشمل ذلك goldbooker.com وcryptobrite.com وhawkchain.com وcubigains.com وbitminerclub.com وغيرها. وقد حثت على التوقف الفوري عن أي نشاط ذي صلة. وفي الوقت نفسه، لا تُعد الأصول المشفرة عملة قانونية في البلاد.
يشهد سوق العملات المشفرة العالمي ضغط بيعاً عالياً. وظل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة دون علامة 3 تريليون دولار بينما سعر البيتكوين بدت البيتكوين (BTC) عالقة دون 88,000 دولار. وقد انخفضت بنسبة 7% على أساس تراكمي منذ بداية العام (YTD).
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
