كشفت إدارة الإنفاذ الهندية عن شبكة من مواقع العملات المشفرة المزيفة في إطار تحقيق في غسيل الأموال

تُوسّع هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند نطاق حملتها على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. وفي خطوة جديدة، نفّذت الهيئة عمليات تفتيش منسقة في ثلاث ولايات. وترتبط هذه المداهمات بقضية تتعلق بمنصات استثمار وهمية يُزعم أنها احتالت على مستثمرين في الهند وخارجها.

أفادت التقارير بأن مديرية الإنفاذ داهمت 21 موقعًاdentومكتبيًا في ولايات كارناتاكا وماهاراشترا ونيودلهي، وذلك في إطار تحقيق في غسل الأموال. وقد نُفذت عمليات التفتيش بموجب قانون منع غسل الأموال. وسُجلت القضية ضد شركة "فورث بلوك كونسلتانتس" وعدد من الأفراد الآخرين. 

عثرت إدارة الإنفاذ على شبكة من محافظ العملات المشفرة

بحسب إدارة الإنفاذ، جاء التحقيق بناءً على بلاغ رسمي ومعلومات استخباراتية قدمتها شرطة ولاية كارناتاكا. ووصفت السلطات العملية بأنها عملية احتيال مالي منظمة استمرت لسنوات. ويُزعم أن المتهمين أداروا شبكة من استثمار العملات الرقمية الوهمية التي بدت شبيهة بمواقع التداول الحقيقية. 

كانت المنصات قيد التحقيق تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، إلا أنها استهدفتdentفي الهند والأجانب على حد سواء. وقد استدرج المحتالون ضحاياهم بادعاءات تحقيق أرباح سريعة ومنتظمة من خلال الأصول الرقمية. وأشار المحققون إلى أن القائمين على هذه المنصات استخدموا صور شخصيات معروفة وخبراء مزعومين في العملات الرقمية دون إذن لإضفاء المصداقية على حساباتهم. 

وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين الأوائل حصلوا على عوائد صغيرة لكسب ثقتهم قبل طلب مبالغ أكبر. وتُحاكي هذه الأساليب classic عمليات التسويق الشبكي وعمليات الاحتيال التي تُستغل فيها الحيوانات

أفادت إدارة الإنفاذ بأن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لخططها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتليغرام. وقدّمت مكافآت إحالة لتوسيع قاعدة المستثمرين. لكن الأمر ينذر بالخطر، إذ يُزعم أن الأموال حُوّلت عبر شبكة من محافظ العملات الرقمية وشركات وهمية وحسابات مصرفية أجنبية.

عمليات tracبالعملات المشفرة تعود إلى عام 2015

أشار المسؤولون إلى أن عائدات الجريمة نُقلت عبر تحويلات العملات الرقمية بين الأفراد (P2P). كما استخدم المحتالون قنوات الحوالة قبل تحويلها إلى cash أو إيداعها في حسابات بنكية. وأضافوا أن بعض الأموال استُخدمت مباشرةً في معاملات العملات الرقمية.

كما tracالسلطات أصولاً منقولة وغير منقولة في الهند وخارجها. ويُزعم أن هذه الأصول قد تم الحصول عليها باستخدام أموال جُمعت من عمليات احتيال. وقد صرحت إدارة الإنفاذ بأن الشبكة كانت تعمل منذ عام 2015 على الأقل. ولم يُعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.

أصدرت الهيئة تحذيراً عاماً للمستثمرين من التعامل مع عدة مواقع إلكترونية يُشتبه في انتمائها لشبكة احتيال. وتشمل هذه المواقع goldbooker.com وcryptobrite.com وhawkchain.com وcubigains.com وbitminerclub.com وغيرها. وحثت الهيئة على التوقف الفوري عن أي نشاط ذي صلة. يُذكر أن الأصول الرقمية ليست عملة قانونية في البلاد.

يشهد سوق العملات الرقمية العالمي ضغوط بيع كبيرة. وظلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية دون مستوى 3 تريليونات دولار، حيث Bitcoin سعر دون 88 ألف دولار. وقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 7% منذ بداية العام.