L'ED indiano scopre una rete di falsi siti di criptovalute nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro

L'autorità di controllo dei reati finanziari indiana sta intensificando la repressione delle frodi legate alle criptovalute. Con questa nuova mossa, l'ED ha effettuato perquisizioni coordinate in tre stati. Queste perquisizioni erano collegate a un caso che coinvolgeva false piattaforme di investimento che avrebbero ingannato investitori in India e all'estero.

Secondo quanto riferito, la Direzione per l'applicazione della legge ha effettuato irruzioni in 21dente uffici in Karnataka, Maharashtra e Nuova Delhi. L'operazione faceva parte di un'indagine per riciclaggio di denaro. Le perquisizioni sono state condotte ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Il caso è stato registrato contro 4th Bloc Consultants e diversi altri individui. 

ED scopre una rete di portafogli crittografici

Secondo il Dipartimento di Emergenza, l'indagine nasce da una denuncia e da informazioni di intelligence condivise dalla polizia dello stato del Karnataka. Le autorità l'hanno descritta come un'operazione di frode finanziaria organizzata e pluriennale. L'imputato avrebbe gestito una rete di false piattaforme di investimento in criptovalute che assomigliavano molto a veri siti di trading. 

Le piattaforme sotto inchiesta promettevano rendimenti insolitamente elevati. Tuttavia, prendevano di mira siadentindiani che cittadini stranieri. I truffatori li attiravano con promesse di profitti rapidi e regolari attraverso asset digitali. Gli investigatori hanno evidenziato che gli operatori utilizzavano fotografie di personaggi noti e cosiddetti esperti di criptovalute senza autorizzazione per creare credibilità. 

Il rapporto aggiunge che diversi investitori iniziali hanno ricevuto piccoli rendimenti per creare fiducia prima che venissero richieste somme più consistenti. Queste tattiche rispecchiano classic truffe del marketing multilivello e della macellazione dei maiali. 

Il Direttore Esecutivo ha affermato che il gruppo si è affidato in larga misura alle piattaforme di social media per promuovere i propri piani, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram. Tuttavia, sono stati offerti bonus di referral per ampliare la base di investitori. La situazione ha preso una piega oscura, poiché i fondi sarebbero stati instradati attraverso una rete di portafogli crittografici, società fittizie e conti bancari esteri.

Truffe sulle criptovalute tracal 2015

Le autorità hanno sottolineato che i proventi del crimine venivano trasferiti tramite trasferimenti di criptovalute peer-to-peer (P2P). I truffatori utilizzavano anche canali hawala prima di convertirli in cash o depositarli su conti bancari. Hanno aggiunto che alcuni fondi venivano utilizzati anche direttamente per transazioni in criptovalute.

Le autorità hanno anche tracbeni mobili e immobili in India e all'estero. Questi beni sarebbero stati acquisiti utilizzando fondi ricavati da frodi. L'ED ha dichiarato che il sindacato era operativo almeno dal 2015. Finora non sono stati annunciati arresti.

In un avviso pubblico, l'agenzia ha emesso un avviso agli investitori di non interagire con diversi siti web sospettati di far parte della rete di truffe, tra cui goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com e altri. Ha sollecitato l'immediata cessazione di qualsiasi attività correlata. Nel frattempo, gli asset digitali non hanno corso legale nel Paese.

Le criptovalute globali stanno subendo un'elevata pressione di vendita. La capitalizzazione cumulativa del mercato delle criptovalute è rimasta sotto i 3.000 miliardi di dollari, mentre Bitcoin il prezzo sembrava bloccato sotto gli 88.000 dollari. BTC è in calo del 7% su base annua (YTD).