L'ED dell'India scopre una rete di siti crypto falsi nell'indagine sul riciclaggio di denaro

L'organo di vigilanza contro i reati finanziari dell'India sta ampliando la sua repressione delle frodi legate alle criptovalute. Con questa nuova mossa, l'ED ha effettuato ricerche coordinate in tre stati. Questi raid erano collegati a un caso che coinvolgeva piattaforme di investimento false che avrebbero ingannato gli investitori in India e all'estero.

L'Enforcement Directorate avrebbe raided 21 residenze e uffici in Karnataka, Maharashtra e New Delhi. Questo faceva parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Le ricerche sono state condotte ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Il caso è stato registrato contro 4th Bloc Consultants e diversi altri individui. 

L'ED trova una rete di portafogli crypto

Secondo l'ED, l'indagine deriva da un FIR e da input di intelligence condivisi dalla polizia dello stato del Karnataka. Le autorità lo hanno descritto come un'operazione di frode finanziaria organizzata e pluriennale. Gli accusati avrebbero gestito una rete di investimenti crypto falsi piattaforme che sembravano molto simili ai siti di trading reali. 

Le piattaforme sotto indagine promettevano rendimenti insolitamente elevati. Tuttavia, prendevano di mira sia i residenti indiani che i cittadini stranieri. Gli scammer li attirano con affermazioni di profitti rapidi e regolari attraverso le attività digitali. Gli investigatori hanno sottolineato che gli operatori hanno utilizzato fotografie di personalità famose e cosiddetti esperti crypto senza permesso per costruire credibilità. 

Il rapporto ha aggiunto che diversi investitori iniziali sono stati pagati piccoli rendimenti per stabilire la fiducia prima che venissero richieste somme più grandi. Queste tattiche riflettono le classiche truffe di marketing multilivello e pig-butchering. 

L'ED ha detto che il gruppo si affidava pesantemente alle piattaforme di social media per promuovere i schemi. Questo include Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram. Tuttavia, sono stati offerti bonus di referral per espandere la base degli investitori. Questo prende una piega oscura poiché i fondi sarebbero stati instradati attraverso una rete di portafogli crypto, società di comodo e conti bancari esteri.

Le truffe crypto sono state rintracciate fino a 2015

I funzionari hanno segnato che i proventi del crimine sono stati spostati utilizzando trasferimenti crypto peer-to-peer (P2P). Gli scammer hanno anche utilizzato canali hawala prima di convertirli in contanti o accantonarli in conti bancari. Ha aggiunto che alcuni fondi sono stati anche utilizzati direttamente per transazioni crypto.

Le autorità hanno anche rintracciato beni mobili e immobili in India e all'estero. Questi beni sarebbero stati acquisiti utilizzando i fondi raccolti dalle frodi. L'ED aveva dichiarato che il consorzio operava almeno dal 2015. Non sono stati annunciati arresti finora.

In un avviso pubblico, l'agenzia ha emesso un avvertimento agli investitori contro l'interazione con diversi siti web sospettati di far parte della rete di truffe. Questo include goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com e altri. Ha esortato alla cessazione immediata di qualsiasi attività correlata. Nel frattempo, le attività digitali non sono moneta legale nel paese.

Il crypto globale sta affrontando un'alta pressione di vendita. La capitalizzazione di mercato cumulativa delle crypto è rimasta sotto la soglia dei 3 trilioni di dollari mentre il prezzo di Bitcoin sembrava bloccata sotto gli $88.000. BTC è in calo del 7% su base anno in corso (YTD).