Un ingegnere indiano cade preda di un ingannevole schema crittografico
In un recente dent , un ingegnere di 53 anni di Bangalore, in India, ha subito una significativa perdita finanziaria a causa di una truffa sugli investimenti in criptovaluta. L'ingegnere è stato indotto con l'inganno a investire Rs 95 lakh (US$ 114.230) in Bitcoin (BTC) da un truffatore che si spacciava per rappresentante di una società di investimento globale. Lo schema ingannevole La truffa ebbe inizio quando l’ingegnere, […]
Il gioco di parole sulla fortuna del truffatore di criptovalute: ecco la sua pena detentiva di 63 mesi
Esteban Cabrera Da Corte, un 27enne dent a Miami che ha supervisionato una vasta operazione di frode crittografica, è stato condannato ieri a 63 mesi di prigione federale. Si è dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno di accuse derivanti da una cospirazione dal 2020 all'inizio del 2021 in cui ha ottenuto illegalmente criptovalute e poi ha indotto le banche ad annullare il […]
Inferno Drainer annuncia l'intenzione di interrompere le sue attività
In recenti sviluppi, Inferno Drainer, un noto kit per il drenaggio di portafogli di criptovalute, ha annunciato la sua chiusura dopo aver presumibilmente aiutato i truffatori di phishing a rubare criptovalute per un valore di quasi 70 milioni di dollari durante tutto l'anno. Il team dietro Inferno Drainer ha annunciato il 26 novembre tramite un post su Telegram, affermando che era giunto il momento per loro di andare avanti. Scolapiatti Inferno […]
8 nuovi arresti, tra cui 4 poliziotti disonesti, nell'indagine indiana su una truffa crittografica da 300 milioni di dollari
In uno sviluppo rivoluzionario che ha inviato onde d'urto attraverso la nazione e la comunità cripto, l'incessante ricerca di giustizia da parte dell'India nella truffa crittografica da 300 milioni di dollari ha portato all'arresto di otto persone. L'arresto ha svelato una rete di inganni che raggiunge il cuore del sistema finanziario indiano. Tra gli arrestati […]
La polizia di Hong Kong avverte gli imitatori di Binance , nuovo focolaio di truffe crittografiche?
I dent di Hong Kong hanno ricevuto un avvertimento dalla polizia riguardo a individui fraudolenti che si spacciano per rappresentanti di Binance e inviano messaggi ingannevoli. Nelle ultime due settimane, le autorità hanno documentato 11 dent , che hanno provocato perdite per un totale di 3,5 milioni di dollari di Hong Kong. Secondo un notiziario locale, le forze dell’ordine hanno evidenziato un post sul “Net Keeper” […]
Cinque sospetti catturati in Tailandia per frode sugli investimenti in criptovalute da 76 milioni di dollari
In uno sviluppo significativo, un'operazione internazionale congiunta ha portato all'arresto di cinque persone sospettate di aver orchestrato una massiccia truffa di criptovaluta. I sospettati, quattro cittadini cinesi e un cittadino laotiano, devono ora affrontare molteplici accuse, tra cui frode pubblica e riciclaggio di denaro. L'operazione, guidata dal Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) tailandese, ha coinvolto la cooperazione di […]
Quasi 1 miliardo di dollari perso a causa di exploit, hack e truffe di criptovalute nel 2023: rapporto
In un anno che ha visto il mercato delle criptovalute continuare a maturare, si è sviluppata anche una narrazione più oscura. Quasi 1 miliardo di dollari è andato perso a causa di varie forme di criminalità informatica nello spazio crittografico nel 2023, secondo un rapporto di CertiK, una società di sicurezza blockchain, solo ad agosto si registrano perdite per 45,8 milioni di dollari. Dati di CertiK, […]
Friend.Tech non c'è più – Carri armati di attività del 94%
L'ultima mania nel mondo delle criptovalute, Friend.Tech, sta affrontando un problema significativo con la presenza di bot automatizzati e giochi speculativi. Questi robot sono in grado di manipolare la piattaforma, compromettendone l'integrità e l'equità. L'attività automatizzata dei bot può manipolare i volumi di scambio, i prezzi e altri parametri relativi al mercato. Sbattete le palpebre e molto probabilmente vi perderete il […]
Le truffe crittografiche su Twitter hanno portato a perdite per 872.000 dollari all'anno, secondo un nuovo studio
Un nuovo studio ha rivelato che le truffe legate alle criptovalute sono riuscite a guadagnare oltre 800.000 dollari in un anno sfruttando la funzione di elenco di Twitter per promuovere falsi omaggi di criptovalute. Secondo lo studio condotto dai ricercatori della San Diego State University, le truffe crittografiche su Twitter hanno causato perdite per oltre 872.000 dollari. I ricercatori hanno sviluppato un sistema […]
L'agenzia statale statunitense avverte dell'aumento vertiginoso delle truffe crittografiche sulle piattaforme dei social media
Il Dipartimento di regolamentazione finanziaria (DFR) del Vermont ha emesso un avviso per gli investitori il 20 luglio 2023, evidenziando i crescenti rischi associati agli investimenti in criptovaluta sulle piattaforme di social media e invitando il pubblico a prestare estrema cautela. L’allarme è stato lanciato da una recente storia della NPR che riguardava il 74enne Naum Lantsman, che ha perso i risparmi di una vita a causa di un […]
Il truffatore crittografico ottiene una pena detentiva di 8 anni per una truffa negli Emirati Arabi Uniti
Un cittadino nigeriano dent negli Emirati Arabi Uniti è stato condannato con una sentenza storica a otto anni di reclusione in una prigione federale. Il caso ha segnato una svolta significativa nella battaglia contro le frodi legate alle criptovalute, rivelando i rischi e le ramificazioni che si celano dietro il richiamo della fiorente economia digitale. Olalekan Jacob […]
Un uomo d'affari di Bangalore è vittima di una truffa di ₹ 52 Lakh Bitcoin
Nalagani Gururaju, un uomo d'affari di 39 anni di Bangalore, ha perso oltre ₹ 52 lahk in una truffa Bitcoin . La storia è iniziata in modo abbastanza innocente quando un individuo anonimo ha contattato Gururaju tramite WhatsApp, offrendogli un lavoro part-time per iscriversi a vari canali YouTube, per il quale è stato pagato ₹ 50 per abbonamento. La sua incursione nel mondo delle criptovalute è iniziata […]
Gli autori di ransomware e i truffatori sfruttano i servizi di cloud mining per il riciclaggio di criptovalute: rapporto
I servizi di cloud mining sono diventati sempre più utilizzati dai criminali informatici per facilitare il riciclaggio di criptovaluta. Secondo un rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis, ciò che era stato inizialmente osservato negli stati-nazione è stato ora adottato dalle operazioni di ransomware e dai truffatori di criptovalute. Questa tendenza mette in luce la crescente sofisticatezza dei criminali nella ricerca di guadagni illeciti, […]
Le autorità spagnole sconfiggono una banda criminale impegnata in una truffa di criptovalute da 110 milioni di dollari
Il paradiso soleggiato di Maiorca non è rimasto immune dagli oscuri piani di un'organizzazione criminale recentemente arrestata dalle autorità spagnole. Questo gruppo di malfattori, che ha gestito una massiccia truffa di criptovaluta, ha truffato oltre 100 milioni di euro (110 milioni di dollari) da vittime ignare sparse in tutto il mondo. Secondo recenti rapporti, uno dei membri della banda del […]
La Cina elimina l'operazione di falso portafoglio crittografico - Dettagli
Le autorità cinesi hanno fatto un passo avanti significativo nella lotta contro i falsi portafogli di criptovalute arrestando una banda criminale coinvolta nella loro produzione e distribuzione. La Cina prende posizione Secondo quanto riferito, la polizia dello Shanxi ha arrestato la banda e sta attualmente indagando sul caso. Vale la pena notare che questo non è un […]
È stato riferito che un progetto basato sull'intelligenza artificiale ha rubato quasi 1 milione di dollari agli utenti
La piattaforma di sicurezza blockchain di CertiK ha recentemente confermato che Harvest Keeper, un progetto che dichiara di essere "basato sull'intelligenza artificiale", ha rubato quasi 1 milione di dollari ai suoi utenti in un'apparente truffa. L'azienda ha riferito che gli utenti avevano perso circa 933.000 dollari dei loro beni e 219.000 dollari a causa di transazioni fraudolente sulle reti Ethereum , BNB Smart Chain e Polygon. Come un […]
Il rapporto rivela il ruolo del dark web nelle truffe crittografiche
Il rapporto pubblicato da Certik ricorda il livello di rischio che le piattaforme crittografiche affrontano dal dark web. Per soli 8 dollari, gli attori disonesti possono acquistare i dettagli Know Your Customer (KYC), rivela il rapporto. Con la crescente popolarità delle criptovalute, i truffatori stanno ora trovando un rifugio sicuro nell’anonimato che forniscono. […]
Gli investitori australiani in criptovalute hanno già perso 242 milioni di dollari a causa di truffe nel 2022
Secondo i dati più recenti di Scamwatch, gli australiani hanno continuato a cadere nelle truffe legate agli investimenti e alle criptovalute, distribuendo ai truffatori 242,5 milioni di dollari australiani nel 2022. La maggior parte del denaro perso a causa di truffe di qualsiasi tipo tra gennaio e luglio di questo anno sono state le truffe sugli investimenti, che possono includere di tutto, dal tradizionale […]
Attacco non provocato a LUNA: Inside Job o un brillante cattivo in perdita?
“Al culmine della loro civiltà, la società spartana funzionava astutamente ed era popolare in tutta Europa. Ne parliamo ancora oggi perché è stato un esperimento unico che ha resistito a lungo. Tuttavia, la sua inflessibilità di fronte ad un avversario dinamico e ai sabotatori interni ha portato alla sua caduta”. – Mitch […]
Rapporto di analisi della catena: il settore DeFi è responsabile del 97% degli hack
Chainalysis, una società focalizzata sulle attività sulle blockchain, ha presentato un nuovo rapporto che esamina le attività criminali nel mercato delle criptovalute. Secondo la società di analisi on-chain, la maggior parte degli hack compiuti nel settore sono avvenuti nel mercato della finanza decentralizzata. A parte il fatto che anche le attività di riciclaggio di denaro sono aumentate alle stelle, gli hacker […]
Trader di criptovalute senza scrupoli ottiene 42 mesi per frode
Un trader di criptovalute senza scrupoli che ha truffato più di 170 persone è stato condannato a 42 mesi di reclusione l'11 maggio. Il Dipartimento di Giustizia ha condannato il colpevole per aver gestito una serie di fondi di criptovaluta che affermavano falsamente di produrre grandi rendimenti. Tuttavia, stavano subendo perdite e invece funzionavano come uno schema piramidale. Il Dipartimento di Giustizia […]
Il CEO di Mining Capital Coin è stato citato in giudizio per frode da 62 milioni di dollari
Luiz Capuci Jr, CEO di Mining Capital Coin, è stato appena citato in giudizio in un caso di frode sugli investimenti per un totale di 62 milioni di dollari. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Capuci ha utilizzato la piattaforma di proprietà della sua azienda per frodare diversi investitori a livello globale. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che Capuci sarà accusato di diversi reati, compreso l'utilizzo del capitale minerario […]
Truffa sulle criptovalute: Elon Musk pianifica l'eliminazione dei tweet truffa
TL; DR Breakdown Elon Musk eliminerà i tweet truffa se acquista Twitter Musk si è lamentato dell'elevato volume di truffe crittografiche su Twitter La comunità Crypto ha reazioni contrastanti riguardo all'acquisto La notizia che il CEO di Tesla Elon Musk intende acquistare Twitter non è più una voce, con il uomo che pubblica un documento della SEC […]
